圖文追蹤PlusToken資產轉移行蹤（一）： BTC部分有1,203個流入交易所_BTC:BTC價格

PeckShield在對PlusToken的BTC主錢包地址進行分析后，PeckShield發現目前共還有72,708個BTC暫存在20多個主要地址中，存在進一步流入交易所洗錢的可能；其中已知有540個BTC流入Bittrex交易所，663個BTC流入火幣交易所，可能被成功洗錢。BTC篇

6月29日，PlusToken被用戶反饋無法提幣，項目方也被媒體曝跑路。該項目被稱為“幣圈第一資金盤”，涉及資金達到200多億人民幣，用戶超300余萬人，故而影響范圍非常廣且危害巨大。鑒于此，區塊鏈安全公司PeckShield(派盾）介入了對PlusToken資金的追蹤調查，開始對PlusToken錢包涉及的若干關鍵地址進行鎖定監控追蹤。在詳細說明PlusToken鏈上資金流向前，PeckShield安全人員整理了PlusToken支持的部分主流幣錢包地址和當前的余額：

美司法部：SBF影響公平審判的做法表明其必須被監禁:金色財經報道，美國司法部檢察官周五向聯邦法官提交了一份正式書面意見書，稱SBF(Sam Bankman-Fried)）試圖影響證人的做法表明他必須在審判前被監禁。文件稱，SBF公布了前女友的私人日記，構成了試圖騷擾目的，以阻止或以其他方式影響對方在法庭上的證詞。該文件稱：“被告可能不會做的事情，以及他現在一再做的事情，是試圖通過公開騷擾和羞辱來惡意影響證人并干擾公平審判。”

在聽證會上，紐約南區地方法院法官Lewis Kaplan命令控方和辯方就司法部拘留SBF的舉措準備正式文件，辯方必須在周二之前做出回應。Bankman-Fried的審判定于2023年10月2日開始。[2023/7/29 16:05:36]

14BWH開頭的地址是PlusToken在BTC上一個主要錢包地址。PeckShield安全人員發現該地址活躍于2019年03月14日至05月26日。在此期間，共有95,228個BTC流向該地址之后被全部轉移清空。PeckShield數字資產護航系統通過對這一地址進行鎖定追蹤，繪制了如下資金流向圖：

Cosmos上MEV基礎設施Skip Protocol推出用于分析Cosmos中MEV的儀表板和Python庫:9月13日消息，Cosmos上最大可提取價值（MEV）基礎設施Skip Protocol宣布推出用于分析Cosmos中MEV的儀表板和Python庫MEV Satellite，當前MEV Satellite僅支持Osmosis，之后會擴展到其他Cosmos鏈，并解決識別跨域/鏈MEV問題。Skip Protocol旨在構建鏈上和鏈下MEV基礎設施，幫助用戶、質押者和驗證者分享MEV收益，使搜尋者能夠執行更復雜和更有利可圖的策略。[2022/9/13 13:27:28]

可以看出，該地址的資金被匯總轉入了多個地址當中，其中部分為疑似提幣地址；部分為暫時轉移停留地址；還有少數流向了交易所。下面就BTC資產轉移中出現這幾類地址做重點闡述：一、疑似提幣地址

ETH網絡的平均交易費用為3美元，創去年12月以來的新低:金色財經報道，據Kaiko分享的研究，截至2022年8月，ETH網絡的平均交易費用為 3 美元，是自 2020年12月以來的最低水平。?交易費用在2022年5月達到峰值，接近200美元，這與BAYC的土地出售有關。在社區之前對被認為過高的費用表示擔憂之后，交易費用的下降對以太坊網絡來說是一種解脫。因此，低費用可能會推動網絡在DeFi和NFT等領域的采用。[2022/8/5 12:05:19]

3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg從交易行為看，第一個3LnMR開頭的地址符合用戶的提幣特征，轉入的BTC來源于PlusToken主錢包地址，每次轉出包含多個收款人，且收款的BTC數目基本在1個以下。第二個1B67M地址接收的BTC主要來源于PlusToken主錢包，其大多是100—1000BTC不等的整數數額，之后該地址把BTC多次轉往3LnMR和3Asbt開頭的兩個地址。16eR1和3Asbt開頭的兩個地址，跟3LnMR開頭的地址相似。這四個地址有個共性，基本是從余額較大的地址，分多筆向小散地址分散資金，分散后的資金也較為小額。而且這些轉賬行為均發生在6月29日停止充提功能之前，初步判斷疑似為用戶的提幣地址。二、資金轉移停留地址

當前Curve上stETH與ETH兌換比例為1: 0.9725:7月28日消息，據Curve數據顯示，當前stETH與ETH兌換比例為1:0.9725。當前池內擁有223,512.37枚ETH（占比27.39%），592,473.62枚stETH（占比72.61%）。[2022/7/28 2:43:51]

1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG.....(剩余20多個地址)我們發現，在這些臨時的資金轉移地址中，有兩個較特殊的地址，這些地址的資金大多被切分為每筆100BTC轉往新地址，多個新地址再把轉入的BTC匯聚到另一個新地址中，直至該地址上的BTC數額幾百到上千。這些地址也都有個共性，會不規律的向若干新地址轉移相同額度的資金，目的只是分散、匯總以逃離資產追蹤鎖定。不過，這類地址上的分散資金大多為臨時停留地址，很可能有進一步流入交易所洗錢的可能。三、轉往交易所地址

1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj據PeckShield安全人員統計，14BWH開頭的PlusToken錢包地址所屬的二級地址1C7Ar開頭的地址共轉往Bittrex交易所540BTC，而另外兩個所屬二級地址3D9he和34xja開頭的地址共計轉往火幣交易所663個BTC。這類地址已經關聯到了交易所，一般情況為洗錢行為，但由于這些交易都發生在6月29日被曝跑路之前，因此很難判定，但流入交易所的這部分資金存在很大可能已被洗錢成功。概述

在對PlusToken的BTC主錢包地址進行分析后，PeckShield發現目前共還有72,708個BTC暫存在20多個主要地址中，存在進一步流入交易所洗錢的可能；其中已知有540個BTC流入Bittrex交易所，663個BTC流入火幣交易所，可能已經被成功洗錢；也有一部分資金可能在PlusToken跑路前已被用戶正常提幣提走。值得一提的是，PeckShield安全人員分析發現，目前暫存BTC的那20多個主要地址都是3開頭的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重簽名。分析可能原因是，這部分地址掌握在PlusToken核心團伙的手里，需要多個人同時提供私鑰才能使用，這意味著這部分資金存在的不可控因素較多，比如團隊糾紛等，與此同時追蹤起來成本也相對較高。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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