加密交易所的虛假交易竟與風投、員工和監管有關_加密貨幣:CRYPTO價格

Odaily星球日報譯者|Moni加密貨幣交易所通常會對外公布自己的交易量、交易額等業績數據，但這些信息通常沒有通過第三方審查核實，人們也不清楚數據的準確性。評估加密貨幣交易所的健康程度，似乎并不能僅通過基于流量的貨幣移動數量、交易委托賬本數量等幾個簡單的指標來判斷。最近，加密貨幣交易平臺聚合服務提供商CryptoCompare發布了一份報告，旨在通過一些人們過去沒有注意到的關鍵要素來評估交易所的質量。根據CryptoCompare的“宏觀調查結果”部分顯示，他們所關注的評估指標包括：風險投資資金、人力資源、監管許可和評級、以及通脹評分等。CryptoCompare發布這份分析報告的時機似乎也非常值得關注，因為此前加密資產管理公司Bitwise也發布了一份交易所分析報告，指出絕大多數交易都存在“虛假交易量”的問題，甚至聲稱95%的交易所報告的交易量和交易額都是“假的”。在CryptoCompare的報告中，最高評級是“AA”，最低評級是“F”，評估標準包括：地理位置、監管質量、風險投資、團隊質量、市場質量、數據提供、以及交易監督。在風險投資方面，一些獲得了知名風險投資公司、以及知名金融機構投資的加密貨幣交易所，基本上交易量數據都是可靠的。CryptoCompare在報告中稱：“如果加密貨幣交易所獲得了一家公認的風險投資公司投資，那么說明這家交易所能夠獲得高質量的指標評估，同樣收購和眾籌資金也是較好的評估指標參考。”所有獲得“AA”評級的加密貨幣交易所都獲得了外部投資，超過50%的“F”和“E”級交易所基本上僅獲得了一些私人投資，考慮到大多數外部支持者不希望與涉嫌“刷單交易”的交易所有關聯，因此實際比例可能會比“50%”這一預估數字還要更高一些。另外，在成功注冊“貨幣服務業務”執照方面，所有“AA”級的加密貨幣交易所都拿到了監管許可，大約50%的“A”級加密貨幣交易所擁有“貨幣服務業務”許可執照，而所有“F”級別的加密貨幣交易所均未獲得此類許可牌照。“拿到許可執照的加密貨幣交易所的交易量，只占到了總交易量的5.6%，成功注冊貨幣服務業務許可的加密貨幣交易所交易量占到總交易量的7%。”此外，員工數量和公司預算也是評估加密貨幣交易所是否值得信賴的另外兩個指標。根據CryptoCompare的報告顯示，員工數量越多的加密貨幣交易所越“靠譜”，而且也能獲得更高的排名。另一方面，使用激勵手段刺激交易量的加密貨幣交易所通常會在較多問題，交易量也存在被捏造的現象，比如像FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW和OKEx這樣的加密貨幣交易所普遍顯示出高的平均月交易量和高通脹率。相比之下，像Binance，Bitfinex和Bittrex這樣的知名加密貨幣交易所基本上能夠達到月交易量和通脹指標的平均標準水平。

加密交易平臺Coinzix完成30萬美元融資，Legion Ventures全額參投:7月26日消息，位于羅馬尼亞布加勒斯特的加密貨幣交易平臺Coinzix完成30萬美元融資，Legion Ventures全額參投。新資金旨在加速推出加密Launchpad和加密借記卡，同時還將擴展旗下加密貨幣ATM網絡。目前Coinzix提供60多種加密資產服務，允許用戶通過銀行轉賬、借記卡進行交易，并且在歐洲擁有廣泛的加密 ATM 網絡。（Finsmes）[2022/7/26 2:37:04]

土耳其檢察官考慮對加密交易所Thodex創始人和高管判處終身監禁:4月1日消息，土耳其一名檢察官正在尋求對加密貨幣交易所Thodex的創始人和高管判處終身監禁。土耳其檢察官要求對21名被告每人判處最高40,564年的刑期。此外，它還對留在國外的首席執行官發出逮捕令。此前2021年4月份消息，土耳其加密交易所Thodex被訴盜竊數億美元，其首席執行官失蹤。（彭博社）[2022/4/1 14:31:15]

聲音 | UVCA監事會主席：三家大型加密交易所希望進入烏克蘭:金色財經報道，烏克蘭風險資本和私人股本協會（UVCA）監事會主席安Andriy Kolodiuk表示，三家最大的加密交易所希望在烏克蘭正式開始運營。在過去兩年半的時間里，已有三家全球加密貨幣交易所向Kolodiuk要求在烏克蘭合法運營，包括注冊、獲得許可證，并開設代表處。他們感興趣的兩件事是：一張許可證，以及一家進行格里夫尼亞與加密貨幣交易的銀行。[2019/10/30]

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