部點名虛假項目“金磚數字貨幣”，小心披著區塊鏈的傳銷項目_數字貨幣:newintel

文|牛牛編輯|Tong來源|PANews5月20日，部20日公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中，第42個項目“金磚數字貨幣項目”看起來“幣圈范兒”十足。這個名字的確容易引起普通民眾對混淆，PANews發現，不少網友在百度知道上還對此發起了提問如“這個項目是國家行為嗎？金磚數字貨幣是真的嗎？金磚資產貨幣項目是傳銷嗎？”

披著“數字貨幣”外衣的傳銷詐騙

一般來說，所謂的“民族資產解凍類”虛假項目，都有這樣都共同特點：不法分子通過偽造國家部委印章、證件、公文，以“民族大業”、“精準扶貧”、“慈善富民”等由頭設立虛假項目，并物色代理人，以低投入高回報為誘餌，通過微信群等通信工具和一些金融工具發展“下線”。其本質上都是騙人的傳銷項目。這個“金磚數字貨幣”項目自然也繞不開這些套路。這個兩年前的項目，全名是“金磚儲備資產貨幣”，又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”，屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子，因此，國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站，PANews調查時，該網址已被一家彩票公司使用。與其他互聯網傳銷項目類似，“金磚儲備資產貨幣“也是通過微信群來管理和組織參與者的。在行騙過程中，他們利用微信在全國范圍內發展會員，并把視頻、音頻等資料發到微信群里作宣傳，誘導參與者繳納會費獲得會員資格。會員入會需繳納會員費為600元的倍數，繳納會員費后獲得相應等級。他們在網絡系統中為投資會員配送虛擬GRDC幣和股權，并通過“四大收益、三大獎勵”的獎勵制度誘導參與者拉人頭、發展下線，從而獲取人頭費和所謂的“會員費”。這些錢財一般是通過支付寶、微信等第三方支付平臺來收取。

最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣:6月22日消息，最高人民法院、最高人民檢察院和部發布《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》中表示，電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等，并予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。[2021/6/22 23:57:07]

識別資金盤，看緊錢袋子

部副部長：重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開，部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。（中國警察網）[2020/4/25]

其實，對于見慣了幣圈資金盤的朋友們來說，這些傳銷的套路很容易被拆穿。它們往往有這些特征：第一，他們需要入門費或者會員費。如果你只能通過購買某種商品或者繳納某種費用才能取得某種資格的話，那么你就要有所警惕了。你什么時候聽說買比特幣/以太坊/EOS還要入門費嗎？第二，在滿足第一點的基礎上，他們發展多級下線，并以下線的銷售業績為依據來計算報酬。他們往往以后來者的入門費填補“上線”的利潤，最后導致資金鏈斷裂。一般情況下，滿足上述兩點的項目，大概率是資金盤式的傳銷行騙項目。前段時間的Plustoken、以及較早的BHB、萬源鏈等等，都是這種傳銷形式的騙局。夢想財務自由的同時也不要忘記風險控制，否則“你惦記著所謂的利潤，騙子惦記著你的本金”。此前，國家已經公布了經司法確認的傳銷幣種名單GRDC、亞盾幣、DGC虛擬幣、EGD—Super、天合幣、U寶幣、皇尊幣、“π”、亞元、獎金幣、文某、圣幣、世通元幣、中央幣、克拉幣、云訊通、購派幣、寶特幣、洛克幣、E幣、ADC、BTM巴特幣、LCC幣、維卡幣、云尊幣、云金幣、CNB、空中比特幣俱樂部、碼鏈、摸金派、環保農業鏈、IAC、亮碧思、亞歐幣、、沃克理財、萬福幣。

聲音 | 部第十局原局長艾安軍：區塊鏈等技術能推動金融業態加速融合:據光明日報消息，在近日舉辦的“2019 第六屆金融 315 高峰論壇”上，部第十局原局長艾安軍在演講中分享稱，區塊鏈、大數據等技術能推動金融業態間的加速融合，同時監管者應合理掌握監管尺度，把握風險治理和技術創新二者之間的平衡。[2019/3/21]

海外的“數字貨幣”騙局

當然，這種利用“數字貨幣”、“加密貨幣”等當紅概念進行包裝的騙子不止國內有，在國外也常出現。比如，2018年7月，韓國公司Shinil聲稱，在俄羅斯海軍軍艦DmitriiDonskoi號的殘骸上可能有高達1340億美元的黃金，并以此進行ICO。整個ICO涉及2600多名投資者，涉及金額約折合800萬美元。9月，該事件被韓國列為詐騙。同月，潛逃海外的Shinil集團“沉船發幣”詐騙案主犯柳指使國內共犯成立SLBlockChain集團，并于2019年2月以新集團名義再次進行了加密貨幣詐騙，本次詐騙了價值10億韓元的加密貨幣，波及380多名受害者。再比如，位于美國休斯頓的加密數字貨幣投資項目WindWideCoin，借著好萊塢女星詹妮弗·安妮斯頓、英國查爾斯王子和芬蘭前總理MattiVanhanen等名人的由頭進行虛假宣傳，誤導投資者，被美國德州金融監管機構德州證券委員會稱為“非法、欺騙性地提供投資”，并于2018年5月被下達了緊急終止經營的禁令。隨著各國或地區相關法律法規的完善，此類騙局會得到越來越及時的公開與懲處。對于投資者而言，要盡量恪守“不懂不投”的原則，以期識別騙局、規避不必要的風險。

部經偵局：警惕以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子項目:據中國廣播網報道，昨日部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，2017年，全國機關共立案偵辦非法集資案件8600余起，發案數呈現高位運行態勢。機關提醒廣大群眾，如遇以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的“投資”、“理財”項目，務必警惕。[2018/4/24]

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