起底幣圈地下騙局：傳銷幣、資金盤橫行，百億財富被黑手收割_HAI:AIN

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者棘輪比薩淺白，Odaily星球日報經授權轉載。

在幣圈，傳銷幣、資金盤、空氣幣、虛假宣傳等套路，層出不窮。從“穩賺不賠”“日分紅11%”到“100%全額返傭”，騙子們的手段不斷翻新，收割韭菜的鐮刀霍霍作響。在誘人的利益前面，有無知者不幸上套，也有人明知有詐，仍愿意以身試險。然而，這是一場極其危險的游戲。傾家蕩產，欲哭無淚，往往是參與者最后的結局。01傳銷幣

“我這邊有一個賺錢的好項目，推薦給你。”去年8月，西安國企職工衛景明，收到了同事的一條微信。這個項目名為MCC，中文名叫“礦工經典幣”。衛景明被告知，MCC是一個基于區塊鏈項目Mchain發行的代幣，而區塊鏈，則是“未來的大勢所趨”。“絕對不會虧錢。你只投資‘云礦機’，不做推廣，三個半月就能回本。”同事告訴他，“你也可以像我一樣，多介紹別人投資，這樣賺錢會更快”。很快，衛景明收到了同事發來的一份Mchain白皮書。這份白皮書排版粗糙、錯別字頻出。它介紹稱，Mchain是一個服務于、游戲行業的“社區”與“生態系統”。用戶可以有三種基于Mchain賺錢的方式：買礦機、做推廣與炒幣。其中，炒幣是Mchain官方最不推薦的，因為“高投入、高風險”。而Mchain官方鼓勵的，是“買礦機”與“做推廣”。所謂的“買礦機”，是指向Mchain官方申購“MCC云礦機”。它們的售價從5500元到18萬元，越貴的產幣量越高。價值18萬元的“MCC云礦機”，每日可產幣28.96個，按每個60元計，回本時間是104天。但這些云礦機，更像是一個可“憑空產幣”的虛擬賬戶。Mchain也從未介紹過自身的挖礦機制。“不公開挖礦機制，直接出售礦機特別是無實體的‘云礦機’‘云算力’的，基本可以被認作是傳銷幣、空氣幣。”一位不愿具名的區塊鏈從業者對一本區塊鏈記者表示。盡管與IPFS毫無關聯，Mchain還曾推出過號稱基于IPFS挖礦的實體礦機。它的定價高達6300元，并額外收取0.5ETH的托管費，遠超市面上常見的IPFS礦機。而其搭載的獨家功能，令人啼笑皆非——插上U盤，可作為MP3播放音樂。

投行Piper Sandler：下調Coinbase評級至“中性”:金色財經報道，投行Piper Sandler發布研報，將Coinbase(COIN.US)的股票評級從“增持”下調至“中性”，該行稱下調評級的原因是該公司今年以來的大幅上漲，以及部分源于加密貨幣交易所法律障礙的“太多不確定性”。

分析師Patrick Moley表示，美國證交會最近提起的案件，以及美國監管透明度的持續缺乏，造成了太多的不確定性，無法審慎地預測未來幾年的收入。自今年年初以來，由于加密貨幣價格上漲和華爾街巨頭重新燃起的興趣，Coinbase股價上漲了約138%。

Moley表示，然而，最近幾個季度加密價格的上漲并沒有轉化為Coinbase交易量的增加，比特幣現貨ETF批準的時間誰都說不準”。他認為該公司將在第二季度發布兩年多來最低的季度交易量和月度交易用戶總數。[2023/7/6 22:20:50]

Mchain白皮書中給出的收益渠道與礦機回本周期Mchain的另一種賺錢門路，是“做推廣”。推廣者在完成“3000幣”的推廣量后，將升級為“A1”等級，可獲得24%的推廣收益。而最高時，返傭可達36%。此外，在“下線”獲得推廣業績后，“上線”也能獲得傭金。設置入門門檻，鼓勵投資者拉下線，提供高額多級返傭……這一模式與傳銷無異。一個值得注意的問題是，Mchain的白皮書，回避了區塊鏈白皮書中最重要的信息——技術架構與團隊成員。而白皮書全篇最大的“亮點”，不過是Mchain在納斯達克投放的大屏廣告。

去中心化穩定幣協議Angle Protocol將推出Transmuter:6月17日消息，去中心化穩定幣協議Angle Protocol將推出Transmuter產品，可使用一籃子代幣支持任何其它資產，例如使用一籃子LST創建ETH質押衍生品，以分散風險。[2023/6/18 21:44:27]

Mchain在白皮書中還為讀者留下了上述“課后作業題”在意識到這可能是一場騙局之后，衛景明勸同事“回頭是岸”，卻毫無效果。2018年9月，Mchain宣布被美國SINOC集團收購。SINOC曾打著“IPFS社區”的旗號出售礦機，被后者打臉。在幣圈，它的名聲也不好。但衛景明的同事已經身陷其中。他在朋友圈高調宣布：“終于可以名正言順地賣礦機了。”打著數字貨幣、區塊鏈的旗號，行傳銷之實，Mchain不是第一個，也絕不會是最后一個。以第一代傳銷幣維卡幣為例。與比特幣等數字貨幣相比，它的技術機制不明，代碼不開源，交易記錄不可查詢。此外，它設置了多層級的會員體系，存在“入場門檻”與“拉人頭”機制，擁有明顯的傳銷特征。而維卡幣的受害者頗多，該項目僅在中國的涉案金額，就高達150億元人民幣。就在幾天前，美國FBI宣布，已逮捕維卡幣頭目康斯坦丁·伊格納托夫。02資金盤

Jack Dorsey：只有Tor、比特幣和Nostr真正具有大規模的抗審查技術:金色財經報道，Twitter聯合創始人兼前首席執行官Jack Dorsey在社交媒體上稱，只有Tor、比特幣和Nostr真正具有大規模的抗審查技術，目前所有這些都是利基市場，表明世界上大多數人實際上并不關心審查制度。誠然，這些技術還不容易獲得或使用。但是他們會的。[2023/6/6 21:19:39]

除了傳銷幣橫行，幣圈另一個讓人深惡痛絕的亂象，是資金盤肆虐。“現在，幣圈最火的資金盤項目就是PlusToken。”投資該項目的張晉告訴一本區塊鏈記者。PlusToken自稱是一個“多幣種跨鏈錢包”與“去中心化交易平臺”。在宣傳資料中，PlusToken則將自己稱為“數字貨幣的余額寶”。“跟其他錢包不同的是，PlusToken可以開啟一個名為‘智能狗’的功能，自動‘搬磚套利’，月收益高達10%-35%。”張晉說。所謂“自動搬磚”，指的是當某一幣種在不同平臺出現差價時，系統可由低價平臺買入，在高價平臺賣出，以賺取差價。而要開啟這個功能，需要給錢包充值價值500美元以上的數字貨幣。PlusToken用戶群內的“投資老師”婉清對一本區塊鏈記者表示，“在PlusToken上存入100萬等值代幣，開啟‘搬磚套利’，并將收益復投，一年就可以賺到700多萬。”PlusToken宣稱用戶隨時可以提幣離場，卻設計了一道提幣門檻——28天內提幣，收取5%手續費；28天后，收1%。“目的就是讓用戶把幣多存幾天。”張晉說。資金盤與傳銷不分家。PlusToken也采取了傳銷的多級返傭機制。PlusToken的推廣者，擁有十級返傭獎勵。“直推一層”返傭高達100%，二層到十層返傭均為10%。“你可以大號只充500美元，開啟‘智能狗’，用小號做搬磚，加上返傭，就能有雙倍收益。”婉清解釋道。在高額返傭之下，邀請投資者加入PlusToken，也能獲利頗豐。“假設你拉來了10個有效用戶，每人都充500美元‘入會費’，你每月也能有500美元的收益。”張晉說，“這也是到處有人發PlusToken的邀請碼的原因。”然而，天下真有這樣的好事嗎？“現在幣圈交易所之間的差價非常低，而且很快就會被填平，根本不可能有10%以上的月收益。”數字貨幣量化交易員孫達告訴一本區塊鏈記者。在他看來，PlusToken是一個不折不扣的資金盤，搬磚只是噱頭。在PlusToken之前，幣圈最火的資金盤當屬BHB。2018年12月4日，“鳳姐”羅玉鳳發了一條微博，呼吁大家不要錯過BHB。“三級返傭，日分紅11%”的口號，令BHB進入人們視野。為了拉到更多的投資者，BHB團隊甚至喊出了“微信群滿500人發100萬現金”的口號。持幣分紅，是幣圈資金盤中最“簡單粗暴”的模式，江湖人稱“分紅盤”。而不同于傳銷幣騙局中的受害者，投身于資金盤的投機客，往往都自知風險。但他們都相信，自己不會成為資金盤崩塌時的“接盤俠”。親眼目睹了BHB幣價的一路走升，以及分紅的節節攀高，玩家羅興思也拿出5個比特幣，加入到BHB的豪賭之中。“我清楚，這就是一場看誰跑得快的游戲。”他說。但他沒想到，崩塌來得如此之快。在經歷了3個月的瘋狂發展后，1月27日，BHB出現閃崩，一分鐘內幣價暴跌95%，韭菜們被無情收割。羅興思的5個比特幣，也在其中。在BHB崩盤的同時，與其模式幾乎相同的“分紅盤”ZXC和LEX，也沒能逃脫崩盤的命運。在“富貴險中求”的信條下，一部分投資者因資金盤一夜暴富，但更多人，成為了犧牲品。

第十二屆北京國際電影節開幕紅毯系列數字藏品將上線:金色財經報道，第十二屆北京國際電影節將于2022年8月13日至8月20日在北京懷柔雁棲湖國際會展中心舉辦。同期，北影節開幕紅毯系列數字藏品紀念章將首發亮相。

開幕紅毯系列數字藏品紀念章，為第十二屆北京國際電影節開幕紅毯嘉賓及影迷朋友限量定制，是基于區塊鏈技術生成的“區塊鏈數字出版產品”，同時也是一張具有收藏價值的數字藏品，由北京國際電影節組委會、山魈映畫在阿里拍賣數字藏品平臺聯合出版、限量發售5000枚。[2022/8/14 12:23:53]

03其他亂象

在許多從業者看來，區塊鏈行業之所以飽受質疑，與“遍地開花”的騙子項目脫不開干系。空氣幣、ICO騙局、項目造假、美女代投……幣圈、鏈圈的騙局可謂花樣百出。2018年5月，深圳宣布偵破了“普銀幣”詐騙案。此案有3000受害者，涉案金額高達3.07億元。普銀幣是深圳普銀區塊鏈集團有限公司發行的數字貨幣。該集團宣稱，這是“全球首個本位制數字貨幣”——“每一個普銀幣背后，都有對等實物藏茶作為抵押”。然而，調查卻發現，該公司在后臺操控普銀幣的價格，而“實物藏茶抵押”并不存在。除了普銀幣這樣徹頭徹尾的詐騙項目，還有很多區塊鏈項目存在虛假宣傳。其中，團隊成員信息造假，是最常見的情況。以影視鏈為例，其白皮書中展示的兩名團隊成員，其實是同一人。他的背景身份也是虛構的。區塊鏈項目“MIROSKII”也是如此。在該項目白皮書中，房地產經紀人被虛構成多家網絡公司CEO，律師被虛構成工程師。而事實上，該項目大多數團隊成員的真實身份，是廣告模特。在幣圈，另一個充滿套路的領域，是“ICO代投”。“9·4”之后，ICO在中國境內被定性為“非法集資”，但仍有國內投資者對ICO趨之若鶩。他們的選擇，是“代投”。不料，一些代投者會私吞份額，還有人直接卷款跑路。在“代投跑路”案中，“李詩琴”案可能是最知名的一起。2018年3月，多位RFR投資者爆料，一位名為“李詩琴”的代投，在卷走1.8萬枚ETH后拒不發幣，并拉黑投資者。按當時幣價，此事的涉案金額高達9000萬元。有投資者認為，“李詩琴”可能只是一個被精心策劃出的假身份，幕后黑手另有其人。但直至今日，此案仍然是幣圈的一個未解之謎。騙子套現離場，投資者則欲哭無淚。在幣圈，一個又一個早已歸零的“死亡幣”，如同墓碑一般警醒著后來者。據Coinopsy網站統計，目前全球范圍內已確認的“死亡幣”達到了545種。什么是“死亡幣”？Coinopsy網站給出的定義，是已被遺棄、網站死亡、沒有節點、錢包存在問題、社交網絡停擺的數字貨幣。只要符合其中一個或多個特征，這個幣種即可被宣判“死亡”。在一些人看來，許多數字貨幣本身并無價值，是投資者賦予了它們價值。如果投資者全部離場，這些數字貨幣將全部歸零。“區塊鏈是一個好技術，只是被那些心懷叵測的人用在了錯誤的地方。”面對種種亂象，有人這樣評價道。在利益面前，人性之惡被無限放大。后果，要所有人來承擔。2019年的數字貨幣市場，會迎來凈化與重生嗎？*文中部分受訪者為化名。

歐易OKX與Tether達成合作，將基于OKX Chain發行USDT:7月13日，歐易OKX與Tether正式達成合作，Tether將基于OKX Chain（下稱OKC）網絡發行USDT。OKC基于Cosmos SDK構建，100%兼容EVM。未來，用戶可以使用OKX Web3 Wallet將USDT跨鏈至Cosmos生態中。此舉可以大大縮短用戶參與Cosmos 生態的路徑，讓用戶體驗更為快速、便捷的USDT鏈上轉賬服務。

歐易OKX技術負責人談到：OKC USDT已在大部分交易平臺上線。為了能給OKC用戶帶來更加安全、快速、順滑的體驗，我們從未停歇。

Tether首席技術官Paolo Ardoino亦表示：我們很高興與OKX這樣強大的合作伙伴達成長期合作，這也是Tether在Cosmos生態的首次嘗試。對于OKC在未來新場景、新業務中的探索，我們將鼎力支持。

據悉，本次合作也是Tether首次支持交易平臺自主研發的公鏈。[2022/7/13 2:10:55]

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