暴跌之后|我們為什么需要鏈上交易數據_ETH:數字貨幣錢包

9·4一周年的當天，圈內一片祥和，BTC震蕩上行，拋壓不大，大家紛紛表示看好，期待盤面稍作整理后能繼續上行。結果，咔！一記斷頭鍘落，等再回神，已經跌去10多個點了。去年94，今年95，雖不到同一量級，走勢也算慘烈。而在暴跌發生前的36小時內，「共識魔方」曾監測到90+萬ETH持續流入交易所，占ETH總流通量的8‰，創下了近一個月的最高值。于是，我們再一次意識到：關注鏈上數據，才有更大的機會發現瀑布的端倪。區塊鏈技術帶給我們的，是一個公開透明不可篡改的分布式數據庫，所有的數字貨幣的流轉數據全部公開可見，隨時可查。這是炒幣和炒股的本質不同：炒股你永遠不能隨時知道大戶手里有多少股票，不知道大戶儲備了多少法幣……而在幣市，你可以隨時清楚地看到任意地址的任意幣種的持幣數量。如果我們能夠分辨出「交易所」「項目方」「莊家」甚至「礦場」的地址，觀測這些地址間的大額數字貨幣流向，以此輔助投資決策，那么資本作惡將會越來越難。鏈上短線信號9月5日13:07，2萬個ETH流入了魔方所識別的交易所地址。很多項目眾籌的ETH總額都不到10萬ETH。因此，2萬ETH進入交易所，已經不可能是項目方或做市商拉盤，只有可能是套現，甚至砸盤。

經濟日報：比特幣暴跌還需警惕歸零風險:6月22日消息，經濟日報評論稱，頻繁暴跌下，比特幣投資風險已展露無遺。相較于6.9萬美元的高點，目前看似跌幅已深，但還需警惕清零風險。比特幣不過是一串數字代碼，收益主要來自低買高賣的價差，未來一旦出現投資者信心崩塌不再“接盤”，或美國等主權國家宣布比特幣非法等情況時，比特幣將回歸其一文不值的原本價值。投資者不可抱著抄底的想法貿然入場，以免被“割韭菜”。[2022/6/22 4:44:31]

鏈上趨勢信號其實從9月3日開始，鏈上的大額轉賬就已經非常密集。截至9月5日當天17點，據「共識魔方」監測：金額超過5000ETH的轉賬，共有120+筆；其中流入交易所的ETH總額超過198.5萬。

OKEx Research首席研究員分析師：比特幣市場已經處于泡沫周期的恐慌階段，市場已迎來暴跌:OKEx Research首席研究員分析師指出，從資產泡沫周期看，受美國新財長耶倫主張對加密貨幣加強監管，以及美聯儲未來可能退出寬松政策等消息的影響，目前的比特幣市場已經處于泡沫周期的恐慌階段，市場已迎來暴跌。個人投資者應該考慮自己的風險承受能力，投資保持理性，不盲目加杠桿做多。[2021/1/22 16:45:34]

以魔方智能算法識別的交易所地址，對大額轉賬的資金流向去做判斷，基本就能還原出整個市場背后的數字貨幣巨頭們，逐步籌集資金轉入交易所的過程。而這一切，都是發生在瀑布之前的。鏈上數據的價值和機會

中幣（ZB）市場研究報告：XRP因被SEC起訴而暴跌:據中幣（ZB）市場研究報告顯示，今日，美國證交會(SEC)起訴瑞波幣(XRP)的重大消息推動了熊市壓力，投資者出于恐慌拋售其持有的瑞波幣，這導致瑞波幣進一步跌至盤中低點0.221美元。技術上看，瑞波幣正在創造一個倒置杯的市場結構和處理模式，這表明市場可能會出現大規模的拋售；而RSI指數位于超賣區。未來一天，如果多頭獲得0.2627的支撐位，瑞波幣價格可能會出現大規模拋售的修正，目標可能是0.4390美元；但如果推動價格上行的交易量減少，瑞波幣價格可能會進一步下跌，這可能會受到SEC更多制裁的觸發。此外，該報告還對BTC做出了日內技術分析。更多詳情請查閱中幣（ZB）官方發布的研究報告。[2020/12/24 16:24:19]

提及鏈上數據，我們需要先明確即將涉及的重要概念與特性公有鏈今年號稱公有鏈元年，ETH、EOS等都在此列；公有鏈在數據上最大的特點是，鏈上的任一節點都向所有人開放，這是我們獲取數據的基礎。地址是通過密碼算法生成的字符串，是公鑰的哈希值，由數字與字母組成。它像我們熟知的銀行卡號，是標識數字貨幣的賬戶。地址不需要實名，一個人可以有若干地址。莊家大戶可能將自己的持幣存入多個地址，以隱藏自己的資產。轉賬數據地址與地址間的轉賬數據，全部都儲存在區塊鏈上。數字貨幣的流向就是對下圖這樣一筆一筆的交易數據，進行清洗、計算、分析而得出的。

蔡凱龍：暴跌的重要原因是恐慌情緒蔓延 大規模資金撤出:中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍在接受采訪時表示，暴跌的重要原因是恐慌情緒蔓延，大規模資金撤出。此次市場對比特幣暴跌的驚訝反應，是由于多年來將數字資產看作避險品種。但是目前來看比特幣更符合另類資產的特點，它的價格受流動性影響而波動，恐慌傳導至市場，出現流動性危機。

在蔡凱龍看來，影響比特幣漲跌的因素越發復雜。但未來所有人都會認識到它并非數字黃金，而是“風險的放大器”。其價值無法錨定，與其他資產價格受成本、價格影響不同，比特幣沒有正常市場價值范圍，截至目前它尚未有任何讓人信服的估值基礎，更像一葉風雨飄搖的小船。沒有錨定物的情況下，其價值波動巨大，減半行情、供需關系對它的影響遠不如心理因素來得重要。（中國經營報）[2020/3/13]

區塊鏈技術是公開透明的基礎，但看看上圖，對于普通投資者來說根本看不懂，看懂了也無法實時跟蹤轉賬信息，無法識別地址身份，難以理解轉賬信息中的意義。但是，借助專業的鏈上數據觀測工具，我們將會清楚地看到：上圖所表示的，是9月5日23點46分57秒，9842個ETH轉入了Bitfinex交易所。結合當時的趨勢判斷，這筆轉賬的目的必將是繼續砸盤。這些結論，是跟蹤了大量的鏈上地址信息之后，分析得出的。然而，鏈上的頭部ETH持有者中，存在非常多樣化的類型。這些持幣地址究竟是礦池、交易所、項目方，還是莊家，是我們開始解讀交易數據的第一步。目前，已經有一些類似「共識魔方」這樣的團隊，通過多年的大數據經驗的積累，開發了智能算法，幫助實現持幣地址身份的自動識別。

\n綜合不同類型地址之間的轉賬數額、實時行情價格、項目方社區生態運營等情況，對短期的波動和長期的價值作出判斷，是魔方團隊正在努力的方向。干貨：鏈上數據輔助投資的分析技巧

技巧一：項目價值和狀態判斷

一般來說，區塊鏈項目的研發進度和生態建設越好，投資者對項目越有信心，項目本身的價值約穩定。如上圖，通過監控項目的鏈上活躍地址數量，即可反應投資者與項目方的互動情況。技巧二：短線信號判斷

性價比最高的短線信號分析技巧，在于追蹤大戶的動向。大戶對市場的把控能力強，他們做出判斷并且開始操盤的時候，往往也是市場變向的臨界點。因此，哪怕只是2000個ETH拋售，也可能帶來一波強勢下跌。所以，我們重點識別了交易所地址，設計了「大額轉幣進入交易所」的信號。這個信號的核心應用場景有兩個：對于作為交易對的主流幣種，比如ETH，觸發「大額轉入交易所」信號時，價格大概率會停止上漲；當轉入金額超過4000ETH時，信號尤為明顯。小概率是入場拉盤其他小幣種。對于小幣種，如果大額轉入交易所，極大概率將引起價格猛烈下跌。當然，所有的信號都有其概率比例，大家還是需要具體問題具體分析。技巧三：關注共識魔方的微信號，坐等干貨。

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