2021年加密貨幣洗錢金額增長三分之一 但仍低于最高水平_區塊鏈:HAI

Chainalysis一份新的報告顯示，2021年加密貨幣洗錢金額為86億美元。這標志著比2020年增長了25%，但仍遠低于2019年的高水平。

2019年，加密貨幣洗錢金額為109億美元。據Chainalysis估計，自2017年以來，加密貨幣洗錢金額總計為334億美元。

中國信通院發布《區塊鏈安全能力測評與分析報告（2021年）》:近日，為了提升區塊鏈基礎設施乃至區塊鏈生態整體安全水平，中國信息通信研究院安全研究所基于2020年11月-2021年1月間舉辦的首輪區塊鏈安全能力測評中發現的安全問題，發布了《區塊鏈安全能力測評與分析報告(2021年)》。未來，中國信通院安全研究所還將充分發揮安全領域專業優勢，在區塊鏈基礎設施、服務、應用領域持續開展安全標準化研究及測評工作，與業界攜手筑建健康安全的區塊鏈基礎設施及區塊鏈生態。(中國信通院CAICT)[2021/3/17 18:52:01]

Chainalysis指出，自2017年以來334億美元的加密貨幣洗錢金額，與販等線下犯罪每年估計2萬億美元的法幣洗錢金額相比，就顯得微不足道。然而，由于在線下犯罪中使用了無法追蹤的現金，因此對法幣洗錢金額的可靠評估比加密貨幣更難確定。報告指出：

《2020杭州區塊鏈產業白皮書》正式發布:2月26日10:00，《2020杭州區塊鏈產業白皮書》正式發布，《2020杭州區塊鏈產業白皮書》，由杭州市人民政府金融工作辦公室擔任編寫指導，杭州區塊鏈技術與應用聯合會、數秦研究院作為主編單位，火鳥財經作為參編單位，共同編寫發布。

據杭州區塊鏈技術與應用聯合會秘書長、白皮書主要編寫人員劉加海教授介紹，白皮書不僅整理了2020年全球及國內區塊鏈的發展情況、區塊鏈關鍵技術、各個國家與地區對區塊鏈技術的支持政策及區塊鏈對實體經濟的賦能規劃，還分析了我國20多個省市對區塊鏈發展的三年或五年規劃，并與兄弟省市做了全面的分析比較，對杭州市區塊鏈行業整體的發展方向做出了指引和探索。[2021/2/26 17:54:59]

“法幣和基于加密貨幣的洗錢活動之間的最大區別是，由于區塊鏈固有的透明度，我們可以更容易地追蹤犯罪分子如何在錢包和服務之間轉移加密貨幣，將他們的資金轉換為現金。”

動態 | 一項人工智能預測XRP價格有望在2020年漲至0.65美元:WalletInvestor網站的人工智能預測數據顯示，到2020年，XRP的價格有望上漲至0.65美元左右。（News Logical）[2019/11/18]

據該網絡安全分析提供商稱，被清洗的加密貨幣價值來自“加密原生犯罪”，其中“利潤幾乎總是以加密貨幣而不是法幣獲得”。

自2018年以來，中心化交易所(CEX)首次占到洗錢價值的一半以下(47%)，這表明網絡罪犯的行為可能發生了變化。DeFi協議用于非法地址的份額從2020年的2%增加到2021年的17%，增幅接近2000%。

黑客盜取了大約4億美元，他們強烈傾向于使用DeFi，而詐騙者傾向于使用CEX，Chainalysis此歸因于“相對缺乏成熟度”。

Chainalysis表示：“礦池、高風險交易所和混合平臺也從非法地址獲得了大量的價值增長。”

在2021年的洗錢資金中，前五大洗錢服務占比(58%)高于2020年(54%)。然而，洗錢的總體集中度在2021年有所下降，因為2021年有583個地址收到了價值至少100萬美元的存款，而在2020年，有270個這樣的地址被使用。

按資產劃分，山寨幣的集中度最高，68%的山寨幣被洗錢到用于非法活動的20個最大的存款地址。以太坊緊隨其后，占63%，穩定幣占57%，比特幣是是迄今為止洗錢集中度最低的，只有19%進入了最大的地址。

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