中國男子進入“大本營”，透露日本黑幫如何利用加密貨幣洗錢？_數字貨幣:FSA

根據ethereumworldnews報道，日本金融廳表示，Yakuza正利用數字貨幣進行大量洗錢行為，并利用資金進行非法恐怖活動。近日，mainichi媒體采訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露，他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧里見面，該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識，然后在此交流聚會。這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓里，八男八女盯著電腦屏幕，他們的年齡大約二三十歲，有計算機工程師，也有學生。這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣，分散成小筆金額，存至多個賬戶，然后再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero，之后，利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移，最終得到合法現金收入。由于這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性，交易雙方ID和交易數額都較模糊，這導致監管機構很難追蹤其交易來源，所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。根據媒體報道，目前，日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止，日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元。根據中國男子的數據文件顯示，2016年6月，其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬，半年后，該黑社會組織獲利1.3億日元。FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一，日本長期以來，警察與當地黑社會組織存在“合作關系”，即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報，并且參與利潤分贓。但是，最近日本政府發出警告，如果警察與黑客勾結，將會面臨監禁。其二，在虛擬貨幣交易中，存款和取款是能夠調查出黑社會組織身份的重要階段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善，可能有助于洗錢活動。其實媒體在報道Coincheck交易所被盜事件后，FSA檢查了國內的加密貨幣交易所，并且加強了對虛擬貨幣交易業的監督。施行更嚴厲的交易所注冊審查制度，并且要求用戶提供其身份證明，此外，還引入了外部賬戶監控技術等。但是黑社會組織洗錢行為依然屢禁不止。“日本幾乎不可能單獨處理這個問題，”FSA官員解釋說。“即使國內監管得到加強，仍然不足以打擊洗錢活動，因為有些資金會轉移至國外，如果G20集團所有國家一同合作打擊犯罪，那將是最好的辦法。”

中國科技館首發官方數字藏品:金色財經報道，據金臺資訊消息，中國科技館首發官方數字藏品大科學家系列，該系列首期選擇了歷史上耳熟能詳的7位科學家，畢昇、蔡倫、祖沖之、張衡、牛頓、愛因斯坦、居里夫人，并創作了對應的3D科學家形象數字藏品，每個形象發行2000份。[2022/6/6 4:06:14]

聲音 | 中國烹飪協會：區塊鏈等信息技術在餐飲業愈加被廣泛應用:據新京報消息，1月21日，中國烹飪協會發布“2019年餐飲市場分析和前景預測”信息。中國烹飪協會分析，餐飲行業正加快進程由外延擴張型向內涵集約型轉變、由規模速度型向質量效率型升級，隨著智慧城市建設進一步推進，5G、物聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等信息技術在餐飲業愈加被廣泛應用。[2020/1/21]

動態 | 中國信息產業發展中心更新加密排名 BTC再降級:據Bitcoin消息，中國信息產業發展中心（CCID）周一更新了33個加密項目的排名，分為三個不同類別和整體評估。自該中心上一次更新以來，BTC已被進一步降級，現在占據了最新更新的第19位。而EOS和以太坊仍然是整體排名的首位。該排名由CCID組織和實施，并由包括中國電子信息產業發展研究院下屬的CCID智庫和中國軟件測試中心在內的多個組織共同開展。第一個排名于5月發布。目前這是該中心的第六次更新。[2018/11/2]

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