歐盟、美國的交易所和錢包，有68%沒做身份驗證_加密貨幣:TRA

據Bitcoin報道，一項名為“加密數字貨幣身份危機：基于KYC和AML標準的數字身份驗證的行業記分卡”的研究，調查了25個經過審查的交易所和托管錢包，其中有68%的平臺允許用戶在沒有進行KYC的情況下，就可以進行數字貨幣和法幣交易。AMLD5，即第五項反洗錢指令。今年4月19日，歐洲議會通過了歐盟委員會提出的第五項反洗錢指令，將于明年生效。該指令的目的，是為了防止通過歐盟金融體系進行洗錢和恐怖主義融資。指令要求加密相關的服務需要遵循金融產品的標準，比如銀行提供的金融產品標準，這個標準就包括了對新用戶進行強制性的身份檢查。這項研究是由咨詢公司P.A.IDStrategies進行，數字身份驗證解決方案提供商Mitek委托。研究中調查的這些平臺，在很多方面都不符合即將出臺的歐盟反洗錢法規。它們沒有對正式身份文件和敏感人物名單，進行身份核查，沒有任何制裁篩查或者審計線索，來追蹤犯罪活動。該研究根據第五項反洗錢指令中的身份驗證標準，對調查的這些平臺進行了排序。排在榜首的交易所有Coinbase、Gemini、Poloniex和Itbit，“身份驗證分數”都是9分(滿分10分)。這些交易所要求用戶在交易前，需要提供正式的身份證明文件。對于那些沒有KYC這一步的交易所和錢包來說，用戶只需要一個驗證過的郵箱和一個手機號，就可以進行交易。但是研究人員表示，郵箱和手機號的獲得都不需要進行身份驗證，手機號完全可以由預付費手機服務商提供。咨詢公司P.A.IDStrategies的首席分析師JohnDevlin表示，如果交易所和加密錢包能在第五項反洗錢指令實施之前，就提前滿足指令的要求，會一定程度上改變行業“狂野西部”的名聲。數字身份驗證解決方案提供商Mitek的COOKalleMarsal表示，如果交易所和錢包提供商想改變“無法無天的觀念”，那么，滿足第五項反洗錢的指令，是一個相對來說比較簡單的解決辦法。

意大利監管機構已開始建立符合歐盟新法規的加密監管環境:2月6日消息，意大利央行行長Ignazio Visco在周六的一次演講中表示，意大利監管機構已經開始建立一個監管環境，以適應歐盟對加密貨幣的監管法規。

Visco在米蘭就全球經濟形勢發表演講時談到了監管加密貨幣的重要性，并概述了全球、歐洲和意大利正在實施的舉措。他說，因為加密行業與傳統金融的聯系很弱，去年該市場崩潰并沒有對“實體經濟”產生任何“系統性后果”。

他補充說，意大利央行的調查顯示，平均而言，只有2%的意大利家庭持有“少量”加密貨幣，意大利中介機構對加密市場的敞口也非常有限。（CoinDesk）[2023/2/7 11:50:54]

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歐盟和美國的25個數字貨幣交易所及錢包中有68％未執行用戶身份檢查:據cityam消息，一項PAID Strategies的研究發現，25個在歐盟和美國的知名數字貨幣交易所以及錢包中，有68％在允許用戶交易前未進行身份檢查。[2018/6/5]

歐盟委員將主辦召開高層圓桌會議 討論加密貨幣對中央銀行的影響:本周二在歐洲經濟與金融事務委員會（ECOFIN）舉行的新聞發布會上，“歐洲與社會對話”（Euro and Social Dialogue）的副總裁瓦爾迪斯·鄧布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，他計劃與一個尚未成立的小組討論加密貨幣對中央銀行的影響，該小組成員將來自于政府官員及私營部門的代表。[2018/1/24]

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