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就在上周，美國財政部海外資產控制辦公室宣布將與TornadoCash有關的以太坊地址列入制裁實體名單。
這充分說明了監管的影響已開始蔓延至整個Web3.0行業，進一步強調了Web3.0對安全性的需求。
同時，CertiKKYC項目背景調查服務正式開啟相關服務——通過鏈上調查篩選與監測所有與TornadoCash接觸的錢包以響應OFAC制裁政策。
安全團隊：MonoX攻擊者將約1300枚ETH轉入TornadoCash:金色財經報道，據派盾（PeckShield）監測，MonoX Finance的攻擊者將約1,300枚ETH（約210萬美元）轉入TornadoCash。
2021年11月，MonoX Finance遭受黑客攻擊，損失約3100萬美元。[2022/9/6 13:11:25]
TornadoCash被制裁
2022年8月8日，OFAC宣布將將中心化加密資產混合服務TornadoCash列入制裁名單，其中包括44個TornadoCash以太坊錢包地址。
安全團隊：Rikkei Finance被攻擊由于缺乏對函數`setOracleData`的訪問控制:金色財經報道，據CertiK安全團隊監測，Rikkei Finance于北京時間2022年4月15日11點18分遭到漏洞利用，損失約合701萬元人民幣（2,671 BNB）。由于缺乏對`setOracleData`函數的訪問控制，攻擊者將預言機改為惡意合約，從中盜取USDC、BTCB、DAI、USDT、BUSD、BNB，并將其全部兌換為BNB，后通過Tornado Cash轉移資產。[2022/4/15 14:26:08]
DeHive與Dutch Crypto Investors（DCI）達成合作:去中心化加密指數協議DeHive宣布與Dutch Crypto Investors（DCI）達成合作，后者已成為DeHive的主要投資者和支持者之一，將提供關于歐洲加密市場營銷活動的關鍵咨詢服務。據悉，DCI是一個總部位于荷蘭的加密貨幣專家和區塊鏈愛好者團隊，重點投資于加密行業內創新和快速發展的項目。[2021/4/6 19:49:31]
完整列表：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808
OFAC，即美國財政部海外資產控制辦公室，是美國財政部下屬的政府機構，負責管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁。
經濟與貿易制裁范圍共分成六大部分，其中一個部分是特殊指定國家和個人的制裁，被制裁的企業或個人將不再能與美國任何實體或個人進行交易。目前特定數字貨幣地址已被添加到SDN列表中。
這對加密投資者意味著什么？
目前，美國任何實體或個人將不得與TornadoCash及其相關的錢包和智能合約進行經濟及貿易來往。如有違反，可能將面臨最高330,947美元的罰款和最高30年的監禁。
隨著Web3.0行業的參與度越來越高，最高級別的安全實踐成為了該行業最首要的追求。
鑒于這一點，CertiK為Web3.0所提供的端到端安全解決方案，尤其是KYC項目背景調查，可有效地幫助建立加密貨幣項目及團隊的透明度。
CertiKKYC項目背景調查服務
CertiK的KYC項目背景調查服務由經驗豐富的調查員和情報分析員執行，在專業性和可信任度上都毋庸置疑。
未來隨著Web3.0的進一步合規，KYC將必不可少。CertiKKYC項目背景調查服務提供了業內最高水平的盡職調查，可對加密項目團隊及所有相關錢包進行詳細的調查。
KYC服務還提供監測惡意或可疑交易的鏈上調查，也將根據最新OFAC規定，監測和分析所有與TornadoCash交互的錢包。
CertiK專家團隊將通過專業的盡職調查，在鏈上調查的特定階段分析和識別可疑的錢包及交易。
可以預見的是，未來將會有更長的OFAC和其它「制裁名單」，CertiKKYC將成為確保加密領域透明度和安全性不可或缺的一部分。
負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長BrianE.Nelson表示：財政部將繼續積極采取行動，以強力打擊犯罪分子和協助他們洗錢的加密貨幣器服務提供商。
該份聲明意味著Web3.0的監管之戰已打響。CertiK也將繼續進一步優化相關安全工具并將其納入KYC服務中以更好地推動行業合規。
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