“一夜暴富”夢破碎 謹防虛擬貨幣投資騙局-ODAILY_區塊鏈:TRO

近年來，區塊鏈技術受到了人們的狂熱追捧，虛擬貨幣成為不少人投資的對象。在這波“炒幣”熱潮中，一些虛擬貨幣交易“黑平臺”應運而生，“殺豬盤”、“割韭菜騙局”等套路屢見不鮮。

目前，我國有關管理部門正在嚴厲打擊整治虛擬貨幣非法交易等行為，虛擬貨幣交易領域的整治工作基本完成，已轉入常態化監管。

案情回顧

案例一

“我一直覺得我在交易的時候有人在后面看我，我買漲了，馬上就跌，我買跌了，馬上就漲。”家住杭州的李先生(化名)遭遇了虛擬貨幣平臺騙局。

2019年3月，李先生接到某交易所“歐陽”的來電，雖然知道這是推銷電話，但想到自己手頭有些閑錢，聽說虛擬貨幣前景很不錯，便和“歐陽”聊了起來，隨后李先生下載了“歐陽”發來的網址并注冊了賬戶。

KyberSwap與私鑰管理公司Torus合作，以實現“一鍵式”錢包管理:去中心化交易所KyberSwap今天宣布與私鑰管理公司Torus達成合作，將利用社交媒體登錄，提供一個直觀的一鍵錢包創建和管理過程。此舉將允許用戶直接通過KyberSwap的web界面，通過Gmail或社交媒體賬戶無縫創建錢包，希望繼續為DeFi空間引入新用戶。注：Torus曾獲得Binance Labs、Coinbase Ventures和Multicoin Capital的支持。（Crypto Briefing）[2020/3/25]

第一天，李先生根據平臺“老師”的建議進行操作賺了4萬元。之后輸多贏少，三五天時間，在平臺充值的20萬人民幣就只剩3000元不到了。抱著回本的心態，李先生不僅抵押了房子，還向親朋好友借了不少外債。共計100多萬人民幣，全部血本無歸。

案例二

動態 | 上海深化“一網通辦”改革，鼓勵借助區塊鏈等技術:《2020年上海市深化“一網通辦”改革工作要點》指出，要鼓勵各區、各部門結合實際，借助區塊鏈、大數據、人工智能、5G等前沿技術，在業務流程優化再造、數據資源整合共享、便企利民應用、“AI+一網通辦”等方面大膽探索、先行先試。（上觀新聞）[2020/2/26]

去年3月，王先生(化名)接到一通陌生電話，對方自稱“火幣網”的客服，邀請其添加微信參與投資。隨后王先生被拉入一個微信群，通過群里“老師”介紹知道了一個名為“百慕大”的虛擬貨幣投資平臺。

根據“老師”的“指導”，他下載了“百慕大”APP，并從“火幣”平臺內轉賬2萬USDT至“百慕大”平臺用于虛擬貨幣的投資理財，總價14萬余元人民幣。

但轉完錢之后，王先生便發現自己被踢出了群并被拉黑。

案例三

動態 | 昆明市“一部手機游云南”工作行動方案通過 將區塊鏈等技術應用于旅游業:據昆明日報消息， 日前，昆明市政府常務會審議并原則通過了《關于推進“旅游革命”暨“一部手機游云南”工作行動方案》。《方案》提出，計劃投入資金5.26億元，以“一部手機游云南”為載體，通過5G通訊、區塊鏈、人工智能等前沿技術在旅游行業的應用，用三年時間，把昆明打造成為旅游公共服務體系更加完善、旅游環境更加優美、旅游產品結構更加合理、旅游市場秩序更加規范的國際品牌旅游城市，把旅游產業打造成為全市經濟社會發展的戰略性支柱產業。[2019/5/29]

去年10月，市民劉先生(化名)在微信朋友圈看到朋友發的關于虛擬貨幣投資的內容，很是心動，便聯系了對方。對方發給他了一個二維碼，劉先生根據對方提供的教程，掃碼下載完成安裝，發現是一款號稱全球領先區塊鏈項目的虛擬貨幣投資平臺。

根據提示，劉先生轉款20萬元至平臺賬戶內購買平臺幣，沒想到短短幾個小時內便盈利了價值300萬元的平臺幣。在申請提現時卻被告知需繳納30萬稅金，交完錢后再次被告知因備注錯誤，還需重新繳納，最后劉先生連續繳納多筆稅費之后還是無法提現，共計被騙60萬余元。

Weiss：委內瑞拉石油幣至今連“一毛錢”都沒籌到:評級機構Weiss經濟學家Juan M. Villaverde稱，Weiss目前不會給委內瑞拉發行的石油幣Petro評級。該加密貨幣與任何其他國家支持的法定貨幣沒有區別，區塊鏈只是形式問題。盡管委內瑞拉宣稱在預售階段已籌得7.35億美元，但這顯然是錯誤的。Weiss稱，所有Petro代幣都存儲在NEM區塊鏈上的一個地址中，并且到目前為止沒有任何動靜。Petro至今連“一毛錢”都沒籌到，沒有一個Petro已經從持有它的原始錢包中移出。Petro的加密團隊甚至不知道如何進行測試交易。[2018/3/1]

案情解析

以上幾位被騙的受害者無外乎幾種情況：一是受害者在網絡搜索比特幣、虛擬貨幣等關鍵詞的時候，無意中在推廣界面留下個人手機號；二是騙子通過微信、QQ、陌陌、抖音、Soul等社交平臺，發布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財的虛假信息，受害者看到發布的內容有巨大盈利空間，從而上當受騙；三是在其他生活類App上結識騙子，通過其花言巧語上當受騙。

“一幣一別墅”夢想或將于2020年實現:據報道，美國殺軟件公司McAfee, Inc創辦人John McAfee對比特幣走勢極為看好，認為比特幣將在2020年升至100萬美元。[2017/12/1]

無一例外，騙子都是從套近乎開始，編造假象讓受害者看到虛擬貨幣巨大的“投資價值”。謊稱小白就能操作、零基礎上手、有內幕消息、有網站漏洞。跟著“老師”做，只漲不會跌。

較為典型的手法就是，銷售人員把受害者拉進虛擬貨幣投資群，群里老師、學生都是“托兒”。然后在群里發布某學員通過平臺賺了多少，當受害者蠢蠢欲動之后就開始投資。首先讓受害者先嘗到一點甜頭，老師就隨意喊單，導致客戶迅速虧損、爆倉。再利用人投機、翻本的心理弱點，誘導其繼續加倉，致使受害者血本無歸。

如果受害者幡然醒悟，不跟著“老師”做而是自行操作，騙子就手動平倉，以“數據修復”、“黑客攻擊”等手段控制交易，不讓投資者獲利。

也有騙子讓受害者下載一個假鏈接或者假App，謊稱是理財神器。人們出于好奇會點擊查看，但其實暗藏風險。

更有甚者，騙子會以各種投資名義讓受害人先到正規交易平臺用現金購買虛擬貨幣，再誘騙對方將已經購買的虛擬貨幣轉移到騙子指定的虛假平臺或者地址。但實際上，在客戶被銷售人員“忽悠”投資之后，資金就流入了犯罪分子的個人賬戶，客戶看到的平臺賬面上的金額和盈虧浮動不過是數字而已。

其實這類平臺并不是真實的虛擬貨幣交易平臺，而是犯罪份子在未取得國家主管部門批準設立建立交易平臺的情況下，搭建了虛假的交易平臺。

安全提醒

“區塊鏈”概念催生了新的技術，不法分子通過“區塊鏈”的噱頭衍生出許多新型的虛擬貨幣詐騙套路。那么，大眾該如何快速識破此類騙局呢?

太原市反詐騙中心聯合知帆科技提醒：廣大投資者要增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易和炒作等活動，謹防遭遇財產和權益受損。第一，要謹慎辨別交易所客服的身份;第二，天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人的;第三，要理性看待“區塊鏈”“虛擬貨幣”等概念，要時時刻刻保持高度警惕，樹立正確的投資觀念，切勿輕信上當。

具體來說，首先不要輕易嘗試自身不了解的投資項目。所謂的“講師”全靠“話術”就能騙倒民眾，可見大眾對虛擬貨幣依然認識不足，對“炒幣”的理解還停留在“暴利”、“新式投資”的層面上。對其底層的技術邏輯、商業陷阱、產品規律缺乏全面認識，讓不法分子趁虛而入。如果通過網絡平臺認識的“客服”“平臺員工”“投資顧問”“老師”等身份的人員，一定要保持高度警惕。在投資前，可進行項目盡調、多方求證，避免血本無歸!

其次是平臺和項目的安全性，不要受高利潤的誘惑。從資本的角度看，“高回報”基本都伴隨著“高風險”，這是經濟學中的規律。就連銀行等成熟的金融機構尚且要遵循此類邏輯，更何況是一種新興的金融項目。通過“穩賺不賠”來吸引“投資人”入局投錢，實則把投資款放入自己錢包的犯罪案件數不勝數。投資理財的方式和渠道五花八門，但最重要的還是平臺的安全性。同時在投資理財的時候也要考慮自身的承受風險的能力，切忌一味追求高收益。

再次，網絡交友一定要提高警惕，不要被陌生人的花言巧語迷惑。“有內幕、穩賺不賠”的背后可能存在較大騙局，不要向陌生人提供個人身份證號、銀行卡號、密碼、驗證碼等敏感信息。不掃描陌生人給的“二維碼”，不輕易點擊來歷不明的網頁鏈接。如果不慎陷入騙局，盡量搜集證據，報警處理。

最后，一般黑平臺運營的時間不長，賺幾筆就跑。如果平臺是以維護、檢修為借口凍結投資人資金，不斷的拖延投資人時間，致使資金嚴重虧損、無法提出資金且平臺失聯，一般就是“黑平臺”跑路的前兆。

從監管層面來看，我國對虛擬貨幣發行、融資、交易、炒作的行為一直是嚴禁的態度。值得大家注意的是，虛擬貨幣交易所不是國家正規的金融機構，虛擬貨幣也不是貨幣發行機關發行，其并不具備貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。因此，該類交易和投資并不受法律保護。

知帆科技安全團隊一直致力于研究虛擬貨幣新型詐騙手法和模式，北京知帆科技有限公司成立于2017年，是國內最早專注于區塊鏈大數據分析的安全公司之一，也是最早提供虛擬貨幣追蹤服務的專業公司，利用核心技術能力對區塊鏈數據進行分析挖掘，幫助等監管機構解決涉虛擬貨幣相關案件查證難題，知帆科技已與全國數百家機關建立合作、多次為提供技術支撐服務。

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