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Tether在回應前SEC官員質疑時披露公司具體合規措施,并強調其不在美國運營_THE:EtherNexus

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Time:1900/1/1 0:00:00

針對前美國證券交易委員會互聯網執法官員JohnReedStark在推特上對Tether的一系列質疑,包括財務報告的真實性問題、合規問題等,Tether首席技術官PaoloArdoino回應稱:1.Tether不是一家美國公司,不在美國運營,也沒有招攬美國用戶,其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行賬戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶,還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查,符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和媒體負面報道,并通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬,以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受黑客影響用戶追回資金,并已與執法部門和監管機構進行多次合作。4.TetherLimited已在FinCEN注冊,向FinCEN提交可疑活動報告(SAR)并接受Title31檢查。TetherGroup還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR,Tether定期與FBI和DOJ合作處理各種案件。5.Tether在保護其用戶方面做得很好,非常重視風險管理,在其100%儲備金之上累積額外儲備金。

3億枚USDT從Tether Treasury轉入FTX交易所:Whale alert數據顯示,北京時間4月1日21:32,3億枚USDT從Tether Treasury轉入FTX交易所,按當前價格計算,價值約3億美元,交易哈希為:7295093e71895bf8b9028285821701c408f73c793d3c73650c23250815cb5c5f。[2021/4/1 19:38:05]

Tether向以太坊網絡增發1.2億枚USDT(已授權未發行):金色財經報道,Whale Alert數據顯示,北京時間04月28日02:25,Tether向以太坊網絡增發1.2億枚USDT,交易哈希為0xb660538fe58e472e226fdcab18bc9f230a71ca94486b04fdb70218ceeef54709。對此,Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino表示,請注意,這是一筆已授權但未發行的交易,這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存。[2020/4/28]

聲音 | Bitfinex CTO澄清:Tether凌晨并未新增發USDT:Bitfinex和Tether首席技術官Paolo Ardoino針對Coindesk文章發推稱,今日Tether并沒有新增發USDT。注:此前,Coindesk發文稱,今日比特幣大幅拉升之前,Tether的USDT市值在5分鐘增加了5億美元,從凌晨4點49分時的約41.4億美元增至4點54分的約46.5億美元。[2020/1/7]

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