美國財政部發布2023年DeFi非法金融風險評估：去中心化金融交易需遵守反洗錢規定_加密貨幣:EFI

美國財政部今日發布了2023年DeFi非法金融風險評估，報告中表示，去中心化的金融交易，包括用虛擬貨幣進行的金融交易，需要遵守反洗錢和制裁法律。該報告指出，去中心化金融技術存在幾項風險，風險包括勒索軟件網絡犯罪分子、小偷、騙子等網絡參與者的濫用。也給國家安全和消費者保護帶來問題。這份報告發布之際，美國和其他國家正在努力解決如何監管加密貨幣和虛擬資產的問題。

Gasparino：美銀CEO Moynihan是接替美國財長耶倫的候選人之一:12月10日消息，美國新聞記者Gasparino爆料稱，美銀CEO Moynihan是接替美國財長耶倫的候選人之一。[2022/12/10 21:34:57]

報告建議對該技術實施更嚴格的規定，并建議企業遵守現有的有關洗錢和反恐融資的法律。財政部官員稱，要獲得與去中心化金融服務相關的潛在好處，就必須解決這些風險。私營部門應利用這次評估的結果為自己的風險緩解戰略提供信息，并根據反洗錢/反恐融資法規和制裁義務采取明確步驟，防止非法行為者濫用DeFi服務。

美國財政部：“嵌套交易所”、“混合交易所”和“P2P”等加密貨幣平臺將受到重點關注:美國財政部：“嵌套交易所”、“混合交易所”和“P2P”等加密貨幣平臺將受到重點關注。（金十）[2021/9/21 23:41:06]

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外媒：美國財政部希望在3.5萬億美元的預算和解法案中納入新的加密規則:8月31日消息，拜登政府敦促民主黨在即將到來的 3.5 萬億美元預算對賬方案中納入更多加密貨幣交易稅收合規規則，美國政府希望增加加密貨幣企業報告外國賬戶持有人的信息，以便美國可以與全球貿易伙伴共享信息。據財政部稱，美國納稅人為了避稅（包括加密貨幣收益）在海外設立的空殼公司數量激增，需要采取更嚴格的報告措施。財政部的提案將從 2023 年開始執行新規則，并適用于加密貨幣交易所和賬戶持有人的數字“錢包”提供商。此類“托管”錢包提供商包括 Coinbase 和 Gemini 等交易和投資平臺。（rollcall）[2021/8/31 22:48:17]

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