推特用戶：DWF Labs很多公開的投資交易與鏈上數據不匹配_ETH:PEPEDONALDS價格

推特用戶Nay發推文稱，經過鏈上數據分析，DWFLabs幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和美元金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易；DWFLabs所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買5萬至10萬美元的穩定幣，要么購買每筆交易高達500萬美元的大額交易，然后把所有資金都存放在CEX上。

ZachXBT：BALD部署者已初步定位為推特用戶@milkyway16eth:8月4日消息，據鏈上偵探 ZachXBT 監測，BALD 部署者已初步定位為推特用戶 Milkyway（@milkyway16eth）。目前該賬號已顯示處于保護狀態，但從其簡介欄中可以了解到其自稱是 DeFi Farmer 和 ponzi 投機家。

另據推特用戶Mike McDonald推文，Mike曾在 2021 年贏得國際象棋世界錦標賽 5 萬美元，當時由地址 0xF3a…F50c 向其付款，該地址歸Milkyway所有。而該地址與 BALD 部署者（0xcc…6389）關系密切，0xF3a…F50c 曾向 BALD 部署者地址累計轉移 1,483 萬 USDC 和 400 cbETH，BALD 部署者地址向 0xF3a…F50c 累積轉移 2,400 USDC 和 400 cbETH。更為直接的關系是，這兩個地址共用同一個 Binance 和 FTX 存款地址。[2023/8/4 16:17:51]

Nay還表示，DWFLabs在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動公開了在Xangle的新投資。自去年11月以來披露的11個項目中，大部分未披露金額。DWF向mcapAPM投資了500萬美元，但BIOT披露與鏈上數據不匹配。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，6500萬美元在鏈上得到確認，據報道超過1.5億美元，除此之外還有很多沒有報道，有一種可能是他們代表項目團隊以不少于某價格出售代幣并預先匯款，從而賺取delta。許多交易有10-20%的折扣，但有些則沒有。

推特用戶：1inch團隊或已出售1.1萬枚ETH:7月5日消息，據推特用戶@spreekaway發推稱，1inch團隊數小時前拋售了大約1.1萬枚ETH，所得資金疑似已轉入DSR賺取利息。[2023/7/6 22:20:09]

此外Nay表示，DWFLabs官方負責人AndreiGrachev自2018年以來一直被公開指控進行各種加密騙局，其中其與包括價值40億美元的加密龐氏騙局OneCoin的關系，此前曾有俄語媒體在2019年撰文披露，AndreiGrachev曾作為Huobi俄羅斯站負責人在OneLife項目在莫斯科組織的一次聚會上表示，有信心就Huobi上線OneCoin的“獨家”條件達成一致。

聲音 | 推特用戶：Ripple首席技術官正出售XRP:據bitcoinexchangeguide報道，根據推特用戶Hlnoooo的說法，Ripple首席技術官David Schwartz最近一直在出售他持有的XRP。他認為，這應該是對XRP社區的最大警告。Hlnoooo還分享了Schwartz及另一位正出售XRP的Ripple員工移動XRP的錢包。根據他的說法，在美國證券交易委員會（SEC）發布“數字資產分析框架”時，這些錢包開始轉移這些XRP。[2019/4/23]

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