韓國金融當局本月將對20家幣市交易所進行全面檢查_加密貨幣:加密貨幣行情追蹤工具

據ChosunBiz報道，韓國金融服務委員會金融情報部門(FIU)計劃本月對虛擬資產運營商進行全面檢查，此次檢查對象為FOBLGATE、GDAC、Flybit等約20家幣市交易所。

聲音 | 韓國金融委員會：若交易所未能遵守FATF虛擬貨幣監管指南則取消營業許可:據MK消息，據韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）分析，虛擬貨幣交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南；若未能遵守，則會取消營業許可；并且此法案正系留在國會，預計明年下半年開始實施。[2019/6/23]

業內人士預計，通過本次檢查，FIU將重點關注交易所是否存在利用虛擬資產洗錢的行為。此外，去年的國政監查將交易所的內幕交易、收取上市費等被列主要問題，因此FIU可能會對這些方面是否存在問題進行檢查。

動態 | 韓國金融研究院發送ICO實際狀態問卷調查:日前，韓國金融研究院給20多家韓國區塊鏈關聯企業發送“ICO實際狀態問卷調查”，并要求在本月21日前回復。此次為韓國金融研究院首次發送官方問卷調查，業內議論紛紛。一部分稱韓國政府現堅持ICO全面禁止方針，以此為借，將區塊鏈企業列入政府黑名單；另一部分則稱，通過此次問卷調查，區塊鏈企業有機會進入政府制度圈內。[2018/9/17]

此后，金融當局將對包括Upbit、Bithumb等5大韓元市場交易所在內的其他運營商進行檢查。也就是說，如果今年的檢查沒有特殊情況，很有可能對去年不在檢查對象之列的虛擬資產運營商進行檢查。業界認為，此次檢查對象將包括虛擬資產運營公司Hyperithm和Delio。

政策 | 韓國金融服務委員會披露新的加密行業監管框架和反洗錢指導方針:據ccn獨家消息，韓國金融服務委員會（FSC）披露了一套新的加密行業監管框架和有關反洗錢（AML）的指導方針，并了解客戶對加密貨幣交易所的要求。在其針對加密交易所的新洗錢預防指南中，FSC加強了對交易和用戶監控的現有監管，還要求韓國金融情報部門（KFIU）嚴格監管加密貨幣交易和用戶活動。FSC已命令有關部門調查三家主要銀行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，這些銀行一直在為加密交易所提供銀行服務和虛擬賬戶。

接下來，加密貨幣交易所將需要進行客戶盡職調查（CDD）和強化盡職調查（EDD），并進行足夠的背景檢查，以確保：外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產；犯罪分子并沒有秘密利用個人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。據悉，韓國政府發布的《洗錢預防指南》被認為是該國政府在首次規范國家加密貨幣市場的第一步。未來幾個月，地方政府將與銀行和地方交易所合作，以更好地構建市場。[2018/6/28]

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