涉嫌內幕交易的OpenSea前產品負責人的辯護被法官駁回_STA:ASTA

據Decrypt報道，NFT市場OpenSea前產品負責人NateChastain未能說服法官駁回美國司法部對他的指控，審判將繼續進行。NateChastain被美國司法部指控犯有電匯欺詐和洗錢罪。據悉，NateChastain負責選擇哪些NFT將出現在OpenSea主頁上Chastain因而根據內部消息提前購買NFT，并在上線首頁后以2到5倍的價格出售NFT。這些行為被認定為搶先交易和內幕交易，即個人從非公開信息中獲利的活動。這些活動在傳統金融市場是被禁止的，執法部門表明這些法律將同樣適用。

動態 | 美國證券交易委員會指控VERI代幣涉嫌欺詐及操縱市場:據美國證交會官網消息，美國證交會對自稱“金融大師”的Reginald \" Reggie \" Middleton以及他控制的兩家公司Veritaseum, Inc.和Veritaseum, LLC提出了指控，稱該兩家公司涉嫌欺詐計劃向投資者出售數字證券并操縱這些證券的市場。8月12日，法院進入緊急凍結狀態，以在2017年和2018年兩名被告通過發行數字證券籌集的1480萬美元中，至少保留800萬美元。 該委員會向紐約布魯克林的聯邦法院提起訴訟，指控被告在互聯網上銷售被稱為“VERI”代幣的證券，誘使散戶投資者基于多重重大虛假陳述和遺漏進行投資。此外，被告涉嫌故意誤導投資者關于他們之前的商業風險和發行收益的使用，吹噓投資者對VERI的需求過大(但純屬虛構)，并聲稱有一種產品可以在不存在此類產品的情況下產生收入。起訴書進一步指控，Middleton操縱了VERI代幣在一個未經注冊的數字資產平臺上交易的價格。起訴書還稱，Middleton最近轉移了大量投資者資產，然后將其中一部分資產轉移到Middleton的個人賬戶。[2019/8/22]

此前去年9月份消息，OpenSea宣布對NateChastain進行的內幕交易進行調查，隨后NateChastain從該公司離職。今年6月份消息，NateChastain因涉嫌參與NFT內幕交易被逮捕并被美國司法部起訴。

Bitfinex否認涉嫌參與波蘭洗錢案的指控:據coindesk消息，加密貨幣交易所Bitfinex周二否認其涉嫌參與波蘭洗錢案的指控。Bitfinex告訴CoinDesk，該交易所進行了內部調查，發現其與兩家被指控欺騙比利時政府并在哥倫比亞洗錢的空殼公司并沒有聯系。該交易所在聲明中寫道，“根據所有可用的證據和信息，Bitfinex認為這些指控是不真實和毫無根據的。在有爭議的指控中，Bitfinex并未參與波蘭媒體報道的在全球任何司法管轄區展開的官方調查，這表明有關當局沒有發現任何理由對針對Bitfinex平臺提出的指控采取行動。”本周早些時候有媒體報道，歐洲國家的警察已經從兩家空殼公司手中收回了這些資產。兩家公司被指控欺騙比利時政府，并與一家“大型在線加密貨幣交易所”合作。當局并未指出是哪一家交易所，是當地媒體和國際媒體將Bitfinex與兩家空殼公司聯系在了一起。[2018/4/11]

此前涉嫌比特幣洗錢罪的亞歷山大·文尼克引渡向美國的決定將被上訴到歐洲人權公約組織:此前，希臘最高法院批準了美國對涉嫌比特幣洗錢者亞歷山大·文尼克的引渡請求。將亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）引渡到美國的決定將被上訴到歐洲人權公約組織。俄羅斯Alexander Vinnik的律師在接下來的十天內將向歐洲人權法院上訴希臘法院關于引渡到美國的決定。 被告Timofey Musatov的律師陳述了這一點。[2018/1/17]

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