韓國檢方查獲Terra洗錢新證據：FLEXE Corporation曾向Terra員工發放工資_Terra:TER

據YTN報道，從7月20日開始，韓國檢察機關已對加密交易所進行了三天的扣押搜查以調查Terra崩盤事件。檢察機關特別關注DoKwon成立的皮包公司FLEXECorporation的資金流向，并獲得關于DoKwon旗下皮包公司FLEXECorporation被充當為洗錢工具的新證據。新的證詞稱FLEXECorporation向Terra的韓國子公司TerraformLabsKorea的員工支付了工資。在與媒體的電話中，一名前Terra員工表示：“2019年，Terra一些員工的工資單顯示匯款方是FlexiCorporation。預計檢察機關將在不久的將來傳喚和調查包括該員工在內的所有Terra員工，以分析資金流向的細節。

韓國檢方對WeMade及WEMIX Token做市商展開全面強制調查:6月30日消息，今日上午，韓國檢方已對該國上市游戲公司WeMade及其WEMIX Token做市商展開全面強制調查，包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系針對WEMIX投資者于5月12日向檢方提起的投訴，該公司被控欺詐、貪污等罪名。

報道稱，自2021年以來，WeMade引發了多次爭議。包括2020年11月至2022年1月，WeMade在未通知WEMIX用戶的情況下清算了價值2255億韓元的WEMIX，并用這筆資金收購了一家公司，引發巨大爭議。此外，2022年底，WEMIX發行量涉嫌虛假披露，并與該國交易平臺發生法律糾紛，WEMIX最終被韓國幾家主要加密交易平臺下架。[2023/6/30 22:10:21]

此前消息，韓國檢察官已確認TerraformLabs在韓國的子公司FLEXECorporation被用于促進海外資金流向Terra附屬公司的渠道。TerraformLabs首席執行官DoKwon是FLEXECorporation唯一的內部董事。該子公司是一家皮包公司，沒有在注冊地址實際運營。韓國檢方7月20日突擊搜查部分加密交易所，以調查Terra崩盤事件。

韓國檢察官試圖凍結瑞士銀行持有的與Do Kwon相關的1300萬美元資金:6月8日消息，韓國檢察官試圖凍結瑞士銀行持有的與 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 相關的 1300 萬美元資金，此前 Do Kwon 自 3 月下旬以來已將數千萬美元從與 Terra 項目有關聯的實體中轉移出去，首爾南部地方法院金融犯罪調查局局長 Dan Sunghan 在接受采訪時表示，價值 2900 萬美元的加密貨幣很可能是由 Do Kwon 本人或在他指示下進行轉移。[2023/6/8 21:23:57]

Bithumb最大股東Vidente副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺:12月30日消息，韓國加密交易所Bithumb最大股東Vidente的副總裁樸某在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。據悉，樸某因涉嫌虛Bithumb相關公司貪污和操縱股價而接受檢方調查。樸某是此案件關鍵嫌疑人，曾在Bithumb的幕后會長姜鐘賢及其妹妹姜智妍手下負責會計工作。

報道稱，有人懷疑樸某選擇自殺可能是因為最近浮出水面的姜氏兄妹將挪用公款和操縱股價的責任全部推給了他。姜氏兄妹涉嫌通過操縱股價和發行可轉換債券謀取不正當利益，以及通過從借名成立的公司竊取資金來建立行賄基金。

此前10月份消息，韓國檢方對加密交易所Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等。[2022/12/30 22:16:36]

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