據韓國廣播公司KBS報道,韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量。Terra和Luna曾以業界最高的加密貨幣交易所交易量吸引投資者。然而,KBS證實,大部分吸引人的金融交易實際上是Terra發行人和投資者的所謂“自我投資”。據估計,約有250,000名韓國投資者投資了加密貨幣“Terra”。這就像一家銀行通過在其金庫中裝滿資金來通過自動交易夸大其業績。用于抵押品和貸款“#1”巨鯨賬戶也是Terra和Terra投資公司。
Green Snake 董事長涉嫌參與操縱 Bithumb 股價被韓國檢方逮捕:6月29日消息,韓國首爾南部地方檢察廳逮捕 Green Snake 董事長 Youngsik Won,稱其涉嫌參與 Bithumb 的股價操縱,指控其違反資本市場法和嚴重信托法。
Green Snake 通過投資 Bithumb 最大股東 Bident 及其關聯公司 Bucket Studio 發行的超過 1000 億韓元的可轉換債券(CB)而發家。[2023/6/29 22:09:03]
此外,FatMan曾于6月份表示,其發現有證據表明TFL和Hashed通過無機增長的借款額來操縱Anchor利率,使Anchor看起來比實際情況更具可持續性。Anchor存在巨大的bLUNA集中風險,五個巨鯨賬戶擁有大部分抵押品。FatMan懷疑這五個巨鯨賬戶不是普通用戶。TFL資助了Anchor最大的借款人。TFL在內部夸大了借款額數據,以使Anchor看起來可持續。通過營銷和巧妙的欺詐,Anchor被明確地描述為一個儲蓄賬戶:不是一個墮落的高風險投資,而是一個穩定利益的安全場所。這意味著當散戶投資者進場時,他們會全力以赴。FatMan稱“Terra、Anchor、Mirror和UST計劃是我們這一代最偉大、最復雜、執行最完善的大規模金融欺詐”。
韓國檢方:Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單:9月26日消息,據韓國檢方透露,Terra創始人Do Kwon被列入國際刑警組織通緝名單。
此前報道,9月19日,韓國檢方要求國際刑警組織對Terra創始人Do Kwon發出紅色通緝令。[2022/9/26 7:21:11]
此前消息,韓國檢方在調查Terra事件中對加密交易所進行了一周的扣押搜查,現正對扣押材料進行全面分析。
Upbit代表極力反駁韓國檢方懷疑:最近韓國大型虛擬貨幣交易所Upbit因涉嫌詐騙交易,其公司代表被拘留。檢查方懷疑Upbit實際所持有的虛擬貨幣與賬務不一,對此Upbit代表極力反駁稱:“今年(2018年)年初,按照會計法人,在交易網站保管用的虛擬貨幣和賬務進行對照確認發現虛擬貨幣種類,數量100%一致。”[2018/5/15]
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幣安官方宣布,將從8月4日14:00開始為多個區塊鏈網絡執行錢包維護,預計持續2小時。維護完成后,將在受影響的網絡上重新開放提現,并且不會再發送通知通知用戶.
1900/1/1 0:00:00據金融郵報報道,幾位消息人士透露,加拿大監管機構正在與美國證券交易委員會合作調查加密借貸平臺CelsiusNetwork數十億美元的破產事件.
1900/1/1 0:00:00Harmony今日發推文稱:“我們知道黑客已經開始通過TornadoCash轉移資金。官方團隊正在與兩個區塊鏈追蹤和分析合作伙伴合作,并與FBI合作,作為調查這一犯罪行為的一部分.
1900/1/1 0:00:00USDC發行方Circle公布一份月度報告,該未經審計的報告顯示其持有價值557億美元的現金和國債儲備.
1900/1/1 0:00:00據Blockworks報道,三位知情人士透露,加密貨幣交易平臺FTX高層管理人員在閉門進行新一輪“數十億美元”的融資交易,這是FTX首次出現估值下跌.
1900/1/1 0:00:00Voyager在最新博文中表示,Voyager目前在其平臺上擁有約13億美元的加密資產,加上對三箭資本的索賠超過6.5億美元.
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