分析公司Elliptic：FinCEN擬議中的加密錢包監管規則難以奏效_區塊鏈:PTI

12月31日，區塊鏈分析公司Elliptic美國財政部擬議的規則要求用戶在將加密貨幣發送到私人錢包時，必須遵守KYC要求，這可能最終難以奏效。Elliptic在其回應中表示，該規則可能對現有的反洗錢和打擊恐怖主義融資法規的有效性產生“負面影響”。Elliptic指出，這些規則夸大了非托管錢包帶來的風險，因為涉及加密貨幣的交易已經可以通過分析相關的區塊鏈分類賬來追蹤。這種分析已經被執法部門用于追蹤犯罪活動，因此根據Elliptic的說法，新規定只會增加使用現有手段獲取信息的文檔成本。

區塊鏈數據分析公司Elementus通過A輪融資籌集1200萬美元:金色財經報道，與Palantir有聯系的區塊鏈數據分析公司Elementus已在A輪融資中籌集了1200萬美元。這些資金將有助于推進其機構級智能平臺。該輪融資由Velvet Sea Ventures領投，Alameda Research、BlockFi、Pomp Investments、Lightspeed、Gemini Frontier Fund、Blockchain.com和Avon Ventures跟投。據悉，Elementus為政府機構、金融機構、研究人員和投資者提供區塊鏈合規性和數據分析解決方案。[2021/10/29 21:06:36]

Elliptic在其回應中引用的數據指出，只有不到10%的非法來源資金存在未托管的錢包中，其中絕大多數“只是休眠”。Elliptic指出，由于不法行為者也完全依賴于他們套現和轉換為法幣的能力，有關此類資金的信息是通過可疑活動報告與金融犯罪執法網絡共享的，因此新規則只是增加了更多的文件工作。Elliptic在回應中還表示，財政部對這項規定的15天評論期"短得沒有道理"，并要求財政部將評論期延長至90天。Elliptic認為擬議的要求與實物現金不成比例，并表示這些規則將對金融創新“征收不合理的稅”。在向FinCEN提交的建議中，該公司還認為，擬議中的交易對手記錄要求也應該被取消。

印度交易所Zebpay與區塊鏈分析公司Chainalysis達成合作:5月30日消息，印度加密貨幣交易所Zebpay與區塊鏈分析公司Chainalysis達成合作，以擴展其加密合規性。據稱，Zebpay將通過Chainalysis實時識別可疑模式，并獲取相關執法信息。據此前報道，Zebpay在關閉其印度本地加密貨幣兌換業務長達一年后重啟。（Finance Magnates）[2020/5/30]

動態 | 美國政府對區塊鏈分析公司投資增加了一倍:據Diar報告中數據顯示，2018年美國政府機構對區塊鏈分析公司的投資增加了一倍。金融機構或銀行可以使用區塊鏈分析來跟蹤反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）法規的遵守情況。該分析同樣可以用作“數字線索”，為執法機構提供可操作的情報，使他們能夠反擊非法活動，否則這些活動將隱藏在假名加密錢包地址之后。據Diar稱，據報道，迄今為止，美國政府機構在區塊鏈分析公司的總投資額為2880萬美元，區塊鏈分析公司占據了570萬美元。[2018/9/27]

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