媒體：Euro Pacific Bank或被國際犯罪集團用于洗錢，成為重點調查目標_比特幣:ERO

PeterSchiff共同擁有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亞和國際有組織犯罪集團用于洗錢，被列為澳大利亞“頂級”有組織犯罪威脅，成為亞特蘭蒂斯行動的目標。

自媒體：比特大陸選擇繼續上訴，一審幣印三人需賠210萬:關于比特大陸訴幣印潘志彪等三人的案件，按照一審判決，幣印潘志彪、朱砝、李天昭應向比特大陸支付約210萬元的賠償款，比特大陸對該金額不滿，選擇繼續上訴。

比特大陸的最初訴求除了索回三人的競業補償金、違約金以外，還要求2632萬的因違約造成的損失，即幣印因經營比特幣業務獲利的手續費，總額接近4000萬。知情人士稱，比特大陸認為此次判決210萬元的賠償總額，不足以抵消因競業違約造成的損失，因此選擇上訴。（吳說區塊鏈）[2020/4/13]

Schiff證實1月24日美國稅務機關與澳大利亞當局見過他，但否認所有不當行為。“我們已滿足各種信息要求。不管怎樣，我們都被卷入其中，但沒有針對銀行的有效指控。銀行沒有逃稅行為。銀行沒有提供任何便利。”

動態 | 媒體：歐洲刑警組織官員表示目前仍無法追蹤或分析門羅幣:據Nulltx消息，近幾個月來，隱私幣受到了很多關注。歐洲刑警組織（Europol）正在密切關注這些事態發展，盡管目前仍無法追蹤或分析門羅幣（Monero）。政府官員不喜歡比特幣，但他們將隱私硬幣視為更大的威脅，尤其是那些將匿名放在首位的隱私幣往往會受到很多負面關注。歐洲刑警組織稱，門羅幣仍然是該部門最大的“問題”。一項特殊的調查顯示，追蹤門羅幣可能會非常困難。更具體地說，罪魁禍首是使用匿名網絡Tor和Monero的組合。雖然Tor沒有隱藏加密貨幣交易的痕跡，但默認情況下Monero是私有和匿名的。歐洲刑警組織的調查人員無法追蹤這些資金，也無法揭露Tor隱藏的IP地址。即使是區塊鏈分析公司也無法削弱Monero的本地匿名解決方案。雖然這些公司可以追蹤比特幣和以太坊，但在涉及真正的隱私幣時情況卻有所不同。一旦將資金轉移到Monero上——不管這種情況是如何發生，刑事調查都將陷入困境。[2019/12/28]

媒體提醒，該行與為其13000名全球客戶提供交易便利的主要金融機構有關系。營銷材料列出現有或之前金融合作伙伴，如Westpac和珀斯鑄幣廠，增加了澳大利亞機構為有組織犯罪分子或逃稅者的活動提供便利的可能性。國際合作伙伴包括紐約聯邦儲備銀行、英國NatWest銀行、加拿大蒙特利爾銀行和日本瑞穗銀行。其中幾家銀行也成為亞特蘭蒂斯行動的目標。

聲音 | 媒體：甘孜州比特幣礦場清理工作座談會議僅為收集意見，不會一刀切:12月26日，負責“全州比特幣礦場清理工作座談會議”的甘孜州經濟信息化局相關人員表示，原定12月25日召開的座談會議已延期到12月27日舉行。對于是否會全面清退甘孜州境內的比特幣礦場，該工作人員表示目前沒有“全面清退礦場”的說法，相關座談會只是聽取包括水電企業、比特幣礦場業主在內的各方參與者意見，“絕對不是一刀切關停。”據此前報道，12月24日，甘孜藏族自治州發布《我州積極做好迎峰度冬保電工作》通知。通知顯示工作包括落實限電措施，出臺《甘孜州清理整治比特幣礦場工作方案》，規范電力企業直供電行為，督促發電企業枯水期優先保障統調指標和社會用電供應。（上游新聞）[2019/12/26]

調查由銀行財務數據的重大泄露引起，數據最初由荷蘭當局獲得，后來被J5獲得。該行的澳大利亞客戶包括因策劃澳洲最大稅務騙局PlutusPayroll被監禁的SimonAnquetil等。

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