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幣安回應路透社質疑:公司政策和流程符合反洗錢和反恐怖主義融資要求_TIC:STATIC幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

5月5日消息,針對路透社今日通過一篇報道質疑幣安預防和處理恐怖主義融資的合規政策,幣安回應稱:“路透社的同一位記者故意遺漏了關鍵事實以符合他們的敘述,我們的政策和流程符合AMLD5/6反洗錢和反恐怖主義融資要求,并且我們有一個強大的合規計劃,其中結合了復雜的反洗錢和全球制裁原則和工具來檢測和處理可疑活動。”幣安表示:“一個經常被忽視的事實是,一旦交易在區塊鏈上得到驗證,加密交易所就不可能阻止或撤銷數字資產存款。加密貨幣交易所合規性的真正衡量標準是它識別可疑存款并對其做出反應所采取的步驟。當我們了解到不良行為時,我們會進行干預并采取適當的行動,包括凍結資金和與執法部門合作以支持調查。關于文章中提到的具體組織,需要澄清的是,不良行為者不會以其犯罪企業的名義注冊賬戶。這就是為什么我們的團隊與執法部門合作,并利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。”

主力成交復盤:幣安1024枚BTC主力賣出引發瀑布:AICoin PRO版K線秒級周期及主力成交數據顯示:今天10:32:02秒,幣安BTC/USDT交易對有一筆數量為1024.37BTC,價格為9550.99美元的主動賣出,最終賣出滑點-179.39美元。該筆大額主動賣出為此輪瀑布中多個平臺里第一筆大額賣出,隨后市場跟隨下跌至最低9256美元。[2020/5/15]

公告 | 幣安完成MATIC抽簽 26日開放交易:據幣安官方公告,幣安已完成MATIC的抽簽工作,將于04月26日23:00上線 Matic Network(MATIC),并開通MATIC/BNB、MATIC/BTC、MATIC/USDT交易市場。[2019/4/25]

動態 | 幣安新加坡法幣交易平臺將開啟封閉測試:幣安CEO趙長鵬于9月15日宣布,幣安新加坡法幣交易平臺將于9月18日開啟為期3天的封閉測試,此舉標志著幣安正式進軍法幣交易領域。[2018/9/15]

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MATIC
LDO遭多家機構拋售?一覽四月份部分VC和聰明錢的鏈上活動_LDO:Baby Saitama

原文作者:ThorHartvigsen,加密KOL原文編譯:Felix,PANews四月份,部分VC和聰明錢有一些大的投資組合變化.

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不信任和銀行業危機推動 BTC 的采用_比特幣:ICR

MicroStrategy長期以來一直是比特幣(BTC)領域最大的知名投資者。柜臺現在是140,000BTC,公司似乎并不想就此止步.

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比特幣Pierre Rochard聲明中從2020年災難崛起_比特幣:coinwatch手表電池型號

比特幣的價格自2020年跌破6000美元以來一直穩步上漲。PierreRochard認為比特幣不是可靠的災難對沖工具。比特幣價格在過去24小時內上漲了1.83%.

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歐易上線Sui (SUI)的公告_okex:HKT

尊敬的歐易用戶:歐易上線Sui(SUI),具體時間如下:SUI/USDT的開盤時間:5月3日20:10(HKT)開盤方式:集合競價集合競價時間:5月3日19:50(HKT)SUI提現時間:5月3.

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【最后通知】云錢包清退公告_GLO:HTT價格

尊敬的用戶: 由于戰略規劃及產品調整,火必已于2023年2月13日發布公告,自2023年2月13日起,火必已不再迭代與維護火必云錢包功能.

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由于看跌壓力普遍存在,DOGE價格跌至0.07812美元_DOG:DOGE

TL;DR故障 狗狗幣價格分析顯示隨著市場疲軟持續形成下跌趨勢DOGE/USD貨幣對在過去24小時內損失了近1.09%的價值狗狗幣目前交易價格低于0.

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