OTC是OverTheCounter的縮寫,中文譯為場外交易市場或柜臺交易市場。它是指在交易所場外進行的非公開、一對一的交易,沒有固定的場所和規則制度,主要是交易對手通過私下協商達成交易。
加密貨幣OTC交易即法幣與加密貨幣通過場外方式進行兌換,絕大多數用戶參與加密市場都需要進行OTC交易。騙子也盯上了OTC這塊肥肉,也衍生出了層出不窮的騙術,使得很多人在出入金的過程中被騙受到損失。
TAOTechHoldingLimited的安全專家整理了幾個OTC交易中常見的騙術,希望幫助大家避免出現資金損失。
交易所C2C交易中的騙局
交易所C2C出入金是交易所作為一個信息發布的平臺,雙方在平臺盤口上發布買賣信息。
很多人認為在交易所進行C2C交易應該是有保障的,平臺充當中間方,除了有資金安全的風險,不會有其他問題,實際上交易所C2C也出現了相當多的騙術。
Fusotao Protocol完成240萬美元種子輪融資,D1 Ventures等領投:2月16日,據官方消息,基于訂單簿匹配系統的驗證協議 Fusotao Protocol 宣布完成 240 萬美元種子輪融資,D1 Ventures、Seven X Ventures 與 Big Brain Holdings 領投,Octopus Network、0x Ventures、Vespertine Capital、CeloLaunch Labs、Alpha Investment Group、Cryptobuddy 以及 Alpha Investment Group 參投。新融資將用于啟動和推動 Fusotao Protocol 的指數級增長,其使命是支持許多創始人使用其匹配引擎和驗證協議,在區塊鏈上構建他們自己基于訂單簿的 DEX。[2022/2/16 9:55:58]
1、虛假付款信息
AKOMA NFT將于12月31日于MetaOpus公開發售:12月28日消息,由BCA設計建造的AKOMA 1:1元宇宙線上店將于12月31日開業,“NFT跨年藝術展”同步推出,AKOMA NFT同日于MetaOpus公開發售。[2021/12/28 8:10:00]
此類騙術,騙子會向你發送一張假的支付回執單,如未確認到賬情況,直接憑回執單就確認放行容易受騙。
還有的騙子在獲悉你手機號后,會向你手機發送一條偽造的到賬短信,如果你不知道銀行的號碼,很容易就被短信所欺騙。
虛假付款信息
此類騙術更加高明,騙子除了會向你發送虛假的支付回執,還會通過你提供的銀行賬戶或手機號,不斷的在銀行APP中嘗試登錄,因為目前的很多銀行APP為了方便用戶,支持卡號/身份證號/手機號登錄。
動態 | 日本雅虎旗下加密貨幣交易所TAOTAO如期開始運營:據crypto.watch消息,5月30,日本雅虎旗下加密貨幣交易所TAOTAO宣布正式開始運營,已開通BTC、ETH現貨交易,以及BTC、ETH、XRP、LTC、BCH杠桿交易。[2019/5/30]
騙子在不斷的用你的信息去登錄并輸入錯誤密碼后,你的銀行APP就會自動被鎖定一段時間,因此你沒有辦法核實是否到賬,但是平臺一般在對方確認付款后會有一個10分鐘左右的確認時間,你在這段時間內沒辦法登錄核實,騙子又不斷催促你確認放行,最終導致被騙。
應對方法:在對方聲稱打款后,一定要登錄銀行賬戶或ZFB等平臺,確認賬單中收到該筆款項才可放行。
如果對方將你的銀行APP鎖定,可打電話給銀行客服確認是否到賬。在確認收到這筆款項之前,不論對方怎么催促,一律不要確認。
動態 | TaoTao交易所更換代表董事和總裁:據crypto.watch.impress.co.jp報道,雅虎日本子公司旗下的TaoTao交易所宣布更換代表董事和總裁,荒川真一郎先生將成為新的代表董事。據悉,TaoTao預計將于今年5月中旬開啟加密貨幣交易服務。[2019/3/29]
2、誘導至站外詐騙
不少幣商會在你們第一次完成交易后,添加你的聯系方式,說以后走微信等方式交易簡單快捷不用驗流水,在你們正常交易過幾筆后,會找一筆比較大的訂單跑路拉黑,而你因為沒有經過平臺,無法得到保護。
這種方式在經過幾個主流平臺打擊后目前發生較少,現在很多幣商在交易過后添加你聯系方式,然后和你說他這里有老師,可以帶你開合約交易等等,要求你注冊一些不知名的交易所。
實際上你通過他發的鏈接注冊交易所,交易過程中產生的手續費他可以得到返傭,更有甚者幣商和交易所沆瀣一氣,故意錯誤帶單“吃客損”,甚至凍結你賬號不允許提幣。
動態 | 軟銀科技將為日本加密貨幣交易所TaoTao提供安全托管服務:據周刊BCN消息,軟銀科技(SBT)于3月25日宣布,該公司安全托管服務MSS for Incapsula被導入雅虎日本子公司Z Corporation旗下的加密貨幣交易所TaoTao官網,以保證該交易所網站安全。此前消息,雅虎日本子公司Z Corporation旗下的TaoTao株式會社預計將于今年5月中旬開啟加密貨幣交易服務。[2019/3/26]
應對方法:所有要求添加的一律不予理會,不要貪圖方便,更不要輕信所謂合約帶單。
3、空頭支票
此類多見于香港等可以采取支票轉賬的地區,對方向銀行賬戶存入空頭支票,你以為到賬然后放幣,隨后對方將支票退回而幣已經轉出。
香港地區,空頭支票可以讓銀行余額顯示增加,但實際上是屬于凍結存款。
廣告詐騙
很多人在微博、推特、電報等平臺看到過買賣U的廣告,還有的是低價U、高仿U的廣告,比市價低不少,如果你想貪便宜就中招了。
1、高價收U
騙子會發布以高于市場價3-5%的價格收U的廣告。他們為了證明自己不是騙子,會提出先付款你后轉U的要求。
但是他們會要求你證明你的錢包中有U,然后開始小額合作,先讓他們付款,然后再將U轉給他們。這時,你的銀行卡會收到幾百到幾千元不等的款項。他們已經轉賬給你了,那么你就必須轉U過去,否則就是在詐騙。但是這些錢是詐騙得來的,從受害者的銀行卡直接轉賬給你的,這樣你就容易收到“黑錢”。
而交易過幾筆以后,對方可能會找些理由叫你先轉U,等一會兒再給你錢。他們可能會說大家都是“老朋友”了,你應該相信他們。如果你不愿意轉賬,就會被認為是不誠信的,可能會失去一個“大客戶”。所以你大概率會接受先轉U以證明自己的誠意。最終會在一筆大額交易中被騙。
2、低價出售U
騙子聲稱手中的U是黑U,來源于賭博平臺或詐騙等非法途徑。他們會以低于市場價1元或2元的價格向你出售U。但是,這需要你先付款,否則他們不會給你U。他們會建議你從小額嘗試開始,例如幾百塊錢的交易,以證明他們是靠譜的。
當你逐漸增加交易金額時,例如幾千、幾萬、甚至幾十萬的量,當達到一定金額后,騙子就會拉黑失聯。
3、高仿U
這種騙局最惡心,騙子聲稱發行了“高仿U”,可以充值到交易所或網賭平臺。他會讓你先購買一些小額的U進行試驗。
當你向騙子轉賬小額的U后,他會向你的錢包轉賬一些假U,當你嘗試向你的交易所地址進行充值,騙子會監視你的錢包,看到你轉賬之后,他會向你的交易所地址充值真正的U,幾分鐘后,你會發現交易所賬戶里真的到賬了。
于是你會想買更多,騙子會根據你錢包以往的歷史交易記錄和余額,來建議你購買更多的金額。如果發現你沒什么錢,可能會告訴你起購量為1000或2000;如果發現你有很多錢,可能會告訴你起購量為10萬或100萬。
這次你再次購買,他還是會向你轉賬一些假U。但是你再把它們轉賬到交易所時,10分鐘、20分鐘、甚至一天都過去了,但你的賬戶仍然沒有到賬。此時你就會去找交易所并投訴,但騙子則會轉移贓款。
總的來說,這三類騙局都是利用你想占便宜的貪念來行騙,并且會先進行一些真實的交易獲取你的信任。無需實名的電報為騙術高發地帶。
應對方法:請不要相信此類廣告,沒有掉餡餅的事,請通過正規交易所或者渠道進行買賣。
線下交易詐騙
對方表示怕被騙或者手里的錢是貪腐得來,希望現金交易。這類騙局大多約定地點要求你再安排一個人去拿錢,或者對方帶幾個人和你交易,引至偏僻地方直接搶劫。
相較于線上的騙術只會損失金錢,此類交易方式最為危險,甚至可能威脅人身安全。也產生過多起刑事案件。
OTC騙局頻發,騙術層出不窮,建議用戶在出入金的時候選擇正規的平臺交易,并且交易過程中擦亮眼睛別被騙。最好是選擇一些靠譜的OTC服務商交易,省去很多麻煩和風險。
TAOTechHoldingLimited道科技控股有限公司是一家成立于BVI英屬維爾京群島的金融科技公司,專門為用戶提供安全的一站式加密貨幣與法幣OTC服務。
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