在另一位聯合創始人DoKwon在黑山被捕后,韓國檢察官尋求逮捕Terra聯合創始人DanielShin。
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韓國檢察官辦公室周一表示,在上周Terra聯合創始人DoKwon和前ChaiCorp首席執行官HanChang-joon在黑山被捕后,他們正在尋求對TerraformLabs的聯合創始人DanielShin的逮捕令。CoinGape早些時候報道稱,DoKwon和前ChaiCorp首席執行官HanChang-joon在塞爾維亞建立了加密業務。
美國檢察官:美國將尋求將Do Kwon引渡到紐約:金色財經報道,美國紐約檢察官指控Terra聯合創始人Do Kwon涉嫌欺詐,并將尋求將Terra聯合創始人Do Kwon引渡到紐約。[2023/3/24 13:23:04]
首爾南區檢察廳3月27日證實,檢察官正在尋求逮捕ChaiCorp的創始人DanielShin,他還與DoKwon共同創立了TerraformLabs。在其他國家努力引渡DoKwon的情況下,檢察官準備將DoKwon引渡到韓國,而韓國則尋求對Terra高管和附屬機構進行新的調查。
美國司法部組建檢察官網絡打擊加密貨幣犯罪:金色財經報道,美國司法部(DOJ)已經組建了一個檢察官網絡,以加強其在加密貨幣相關犯罪方面的工作。據官員們說,司法部已經從全國各地招募了150多名檢察官參與這項工作。這個新團隊被稱為數字資產協調人網絡。該網絡的目標是為美國律師事務所分配有關加密案件所帶來的困難技術和法律挑戰的主題專業知識,該網絡的成立緊隨拜登政府宣布與加密貨幣有關的法規框架之后。
司法部國家加密貨幣執法小組第一任主任Eun Young Choi表示,數字資產犯罪確實是多學科的。它們是跨境、復雜和具有挑戰性的調查,需要一定程度的能力。該網絡旨在就加密貨幣問題對其他司法官員進行培訓。這些官員包括在該部門的稅務、刑事、民事、國家安全和環境部門有經驗的人。[2022/9/16 7:02:08]
美國司法部的美國檢察官SDNY向紐約南區法院提起訴訟,指控其涉及價值600億美元的Terra-LUNA危機的八項罪名。它包括串謀詐騙、商品詐騙、證券詐騙、電匯詐騙和串謀操縱市場。
保加利亞特別檢察官回應:保加利亞并未擁有32億美元的比特幣:5月份,保加利亞執法部門的一系列突襲事件據報導已經造成超過21.3萬比特幣,時值超過50萬美元,現在價值32億美元。保加利亞媒體報道說,特別檢察官辦公室主任伊萬·格舍夫(Ivan Geshev)12月8日說,檢察官辦公室和內政部沒有扣押比特幣。據報道,格什舍夫先生聲稱保加利亞當局已經把比特幣交給了SELEC 。[2017/12/9]
韓國檢察官去年突擊搜查了DanielShin的辦公室和其他財產,并以欺詐、失職、違反《資本市場法》和非法集資等罪名起訴DanielShin和Terra高管。然而,韓國法院兩次拒絕對丹尼爾申的逮捕令請求,理由是他不會離開該國或銷毀證據。
Shin的律師此前表示,他于2020年從TerraformLabs分離,此后一直沒有參與其運營。
美國證券交易委員會(SEC)的訴訟披露,DoKwon及其公司從公司秘密處理了超過10,000BTC,并通過一家瑞士銀行將部分代幣兌換成現金。
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繼周一(3月27日)美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣布對全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執行官趙長鵬(CZ)提起訴訟,稱其違反監管規定后,該平臺遭到擠兌.
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1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,騰沖法院審結騰沖首例比特幣「挖礦」合同糾紛案,判決認定合同無效,駁回了原告要求支付巨額投資款項的訴訟請求.
1900/1/1 0:00:00一百萬丟失的比特幣 據CaneIslandAlternativeAdvisors的作者兼經理蒂莫西·彼得森(TimothyPeterson)稱,無法挽回丟失的比特幣數量現已達到600萬.
1900/1/1 0:00:00比特幣的價格飆升可能是由于Silvergate的SEN和Signature的Signet網絡關閉導致的流動性不足。資產流動性差會導致市場效率低下、波動,并阻止老練的投資者進行交易.
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