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CNBC披露幣安員工及志愿者引導用戶規避KYC限制_NBC:BNBCH幣

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3月24日消息,有媒體從幣安控制和運營的Discord服務器和Telegram群組看到的數百條消息,幣安員工或幣安培訓的志愿者的賬戶在這些群組中分享了可用于規避幣安的KYC、注冊和驗證系統的技術。員工和志愿者分享的一些技術涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。其他則涉及對幣安系統的簡單操作。員工、志愿者和客戶還分享了視頻指南和文件,展示如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡,這將有效地將他們的幣安加密貨幣變成傳統的支票賬戶。與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性。幣安發言人對此表示:“我們已經對可能違反我們內部政策的員工采取了行動,包括錯誤地征求或提出不允許或不符合我們標準的建議。我們有嚴格的政策,要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份信息來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策,如果發現違反這些政策,將立即被解雇或接受審計。”

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