被控花費 Crypto.com 誤轉的 695 萬美元的用戶已獲準保釋_加密貨幣:symbiosisfinance幣創始人

ForesightNews消息，據CoinTelegraph報道，此前被控花費Crypto.com誤轉的695萬美元的用戶JatinderSingh已獲準保釋。2021年Crypto.com向一名澳大利亞用戶誤轉695萬美元，而非原定100澳元退款，Crypto.com在2021年12月的年度審計中才發現這一錯誤交易。Crypto.com此前已在維多利亞州最高法院提起民事訴訟，以追回損失。提起訴訟后，維多利亞州最高法院裁定JatinderSingh必須將資金退還給公司。被告用這筆資金購買了四處房屋和一輛汽車,以及將一部分發送到海外。Crypto.com只追回了490萬美元。JatinderSingh與其搭檔ThevamanogariManivel均不認罪。

菲律賓加密貨幣監管機構負責人被控挪用數百萬美元:菲律賓卡加延經濟區管理局（CEZA）局長Raul Lambino因涉嫌腐敗而受到抨擊。該經濟區為在菲律賓運營的加密貨幣交易所發放許可證。《馬尼拉時報》發表了一篇報道，據稱是由菲律賓國家情報協調機構(NICA)泄露的。報道稱，Raul Lambino諾擁有數千萬美元的無法解釋的財富。據稱，Lambino向每個申請在CEZA下運營的加密貨幣公司收取10萬美元的主要許可費和10萬美元的申請費。然而，這份情報報告聲稱，Lambino的收據中只有3000美元是這些費用，這表明他挪用了另外9.7萬美元。在Lambino的CEZA管理下，有25家加密貨幣公司在運營。報告顯示，僅申請和授權費一項，Lambino就拿走了至少480萬美元。（Cointelegraph）[2020/2/28]

動態 | 亞美尼亞一家IT公司被控非法開采加密貨幣:據Cointelegraph消息，9月21日，亞美尼亞國家安全局(National Security Service)發表聲明，指控一家IT公司在一座水電站內非法開采加密貨幣。報告說，這家IT公司在亞美尼亞的一個水電站內安裝了加密貨幣挖礦設備，結果在1.5年的時間里非法消耗了1.5千瓦時的電力，在當地價值超過15萬美元。[2019/9/22]

私下交易9.99被控洗錢的美國交易員 重獲自由后募集比特幣投身于訴訟:近日美國的加密貨幣公司CEO Morgan Rockcoons被海關執法局逮捕，原因是其與臥底探員私下交易9.99個比特幣，被控洗錢以及運作未經授權的貨幣轉移業務。繼推特賬號發出消息，感謝家人和比特幣戰友幫助他重獲自由，今日推特最新消息稱：從社區募集到了9.5個比特幣，將用其中5.5個比特幣進行法律訴訟，要贏得這場戰爭。[2018/3/1]

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