美國司法部調查 TerraUSD 的失敗_加密貨幣:ecoterra幣APp

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繼SEC之后，美國司法部將調查導致LUNA-UST項目對在2022年5月失敗的原因。

Terra加密貨幣項目(LUNA)和穩定幣TerraUSD(UST)是美國司法部調查的對象，這增加了創始人DoKwon被指控犯罪的可能性。

美國司法部逮捕并指控一名俄羅斯國民參與多起LockBit勒索軟件攻擊:金色財經報道，美國司法部逮捕并指控一名俄羅斯國民，指控他參與了針對美國和世界各地的多起LockBit勒索軟件攻擊。根據周四公開的刑事訴訟，20 歲的Ruslan Magomedovich Astamirov被指控在2020年8月至2023年3月期間進行了五次網絡攻擊，其中四次部署了臭名昭著的LockBit勒索軟件。Astamirov在執法部門追蹤到受害者支付的部分贖金到Astamirov控制的一個加密貨幣地址后在美國被找到并逮捕，Astamirov可能因電匯欺詐指控面臨最高20年的監禁，并因與損壞受保護計算機有關的指控而面臨最高5年的監禁。[2023/6/16 21:42:36]

自從LUNA-UST失敗后，人們猜測他一直居住在塞爾維亞，因此Kwon故意避開了新加坡和韓國當局。要求拘留道權并吊銷其護照的韓國政府已派員前往塞爾維亞繼續尋找道權。據報道，TerraformLabs的CEO準備通過一些新的風險投資重新進入比特幣行業。

美國司法部啟動首個涉及使用比特幣交易逃避國家制裁的案件:5月17日消息，美國司法部已經啟動了有史以來第一個涉及使用加密貨幣逃避國家制裁的案件，并在該案件中對一名未具名的個人提出指控，因故意使用加密貨幣逃避國家制裁。在該案法官撰寫的一份意見書中，顯示美國司法部認為此人在受制裁的國家經營在線支付平臺，該平臺的一些活動涉及加密貨幣轉移。此外，美國司法部還稱被告在一家美國加密貨幣交易平臺創建了一個賬戶來買賣比特幣，然后在非美國交易平臺設立了另外兩個賬戶并使用這兩個賬戶在美國和未具名的受制裁國家之間傳輸了超過 1000 萬美元的比特幣。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]

為了進行更徹底的調查，美國聯邦調查局(FBI)和紐約南區檢察官辦公室已開始與前TerraformLabs工作人員交談。TerraformLabs是創建這兩種加密貨幣的企業。

中國OTC兌換商回應被美國司法部起訴：并不知情自己也是受害者:金色財經此前報道，美國財政部制裁了這兩位中國公民，凍結了他們在美資產。此案當事人李家東，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可樂OTC平臺從田寅寅手中購買比特幣后，18 年末資產被平臺凍結，正尋求國內的協助。

此案已提交華盛頓特區法院審理，兩項罪名在美國屬于重罪，一旦罪名成立，兩人可能在美面臨最高 20 年刑期。由于跨國案件的復雜性，兩人未在國內被起訴。同時，美司法部還提起公訴，要求查封與兩人相關的113個加密貨幣賬戶。（幣新）[2020/3/5]

據稱，檢察官在2022年5月與該行業的重要投資基金就“拯救”LUNA-UST計劃進行了對話。

價值600億美元的加密經濟尚未獲得救助，但當局正在調查這些投資基金是否屬于被操縱的市場。

在此之前，2023年2月，美國證券交易委員會(SEC)宣布這兩種貨幣存量，并指控DoKwon通過LUNA-UST項目對詐騙投資者數十億美元。

此外，美國證券交易委員會的起訴書稱，一家未具名的美國投資公司在鏈下交易中與TerraformLabs合作，以在2021年5月depeg期間推廣UST。與TerraformLabs的交易為該投資基金帶來了可觀的回報。也給投資者留下了穩定幣UST運行模式基于既定公式穩定的印象，促使他們繼續投資。

一些人認為，JumpCrypto是JumpTrading的子公司，交易加密貨幣，是投資基金。

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