“幣安內線交易”再現！幣圈曝光“短線賣出t現獲利”_USD:EBUSD

鏈上觀測帳號Lookonchain在28日推文中提到，他們所追蹤的一個加密錢包地址，被發現在幣安(Binance)交易所上架LQTY與SYN代幣的同一天，大量買進代幣，并且在價格上漲后，短線賣出套現獲利。社群對此怒罵，一切都是內線交易，都是由掌握內幕的聰明前所操控。

加密錢包地址0x3e74…28f9實際上并非初犯，回顧2月22日，該地址以同樣手法在幣安發布上架Synapse代幣SYN的消息后，大買代幣并短時間內賣出t利，共賺取超5.5萬美元。

在幣安宣布上架Liquity代幣LQTY后，幾乎同一時間錢包地址0x3e74…28f9以18萬美元購入105384枚LQTY代幣，接著到去中心化交易所UniswapV3上分批賣出，不到20分鐘的時間內獲利19484美元。

經濟日報：“幣圈”須持續“縮圈”:8月10日，經濟日報發文《“幣圈”須持續“縮圈”》。文章表示，監管層再次釋放出強監管信號，原因在于近期虛擬貨幣投機炒作活動又有所抬頭。公眾也應該看到，虛擬貨幣絕非一本萬利的投資產品，要增強風險意識，樹立正確的投資理念，遠離相關交易炒作活動，還可以主動參與到整治中來，及時舉報相關違法違規線索。只要形成整治虛擬貨幣炒作的強大合力，“幣圈”也將持續“縮圈”。[2021/8/10 1:44:53]

盡管對許多金融大佬而言，這項金額并不巨大，但存在著內線交易的嫌疑，再加上幣安所發行的幣安美元穩定幣BUSD收到美國證監會歸屬為證券，引發投資者對幣安的信譽存疑，資金也紛紛出走交易所。

聲音 | AUS澳交所全球創始人：“幣股通”創新模型會成為加密通證的方向:據官方消息，12月15日在馬來西亞古晉國際會展中心，AUS澳交所全球創始人在東盟數字經濟高峰論壇上，首次提出“幣股通”創新模型，并展望其未來的發展方向。相信“幣股通”創新模型更會成為加密通證的方向。同時，與INFX無極限俱樂部達成戰略合作伙伴關系。[2019/12/15]

另該地址在上個月也利用同樣手法進行套利，在幣安于2月22日宣布上架Synapse代幣SYN后，幾乎同一時間以15萬美元購入110482枚SYN代幣，在分批賣出后獲利約35610美元。

聲音 | 李笑來：幸虧之前的公開聲明，否則又成“幣圈免費無限流量包”了:李笑來剛轉發此前公開聲明并發微博表示，幸虧發了這個聲明啊！這一個月不到，這個聲明不知道給我省了多少麻煩……否則我又成“幣圈免費無限流量包”了。注：李笑來在5月25日發布公開聲明表示，李笑來理論上沒辦法退出幣圈；李笑來不會為任何項目 “站臺”；李笑來不會參加任何公開的區塊鏈相關的會議；李笑來基本不會在任何新生區塊鏈媒體或者社區里注冊賬號；與區塊鏈相關的言論，李笑來必然使用 PressOne 簽名；李笑來自己主導的項目我一定會實名；李笑來不再做任何天使投資。[2019/6/23]

Lookonchain解釋，能在幣安上架新幣時立刻購買，并在價格上漲后出售獲利是“聰明錢(SmartMoney)”。

但遭社群嘲諷表示，聰明錢其實就是內線交易、很不幸內線交易又發生了；另有人表示，這應該是交由機器人進行操作。

據CoinGecko數據顯示，LQTY在周二上架幣安后開啟暴漲，從原先1.32美元的價格水平，短時間內翻漲超100%至高點2.79美元，截稿前回落至2.08美元。

值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在過去10天內分批購買超59萬枚LQTY并進行了質押，平均購買價格為1.19美元，若在高點賣出約可獲利94萬美元。

趙長鵬挪用17億美元的USDC穩定幣？

幣安和Paxos合作推動的穩定幣BUSD曾在2021年至2022年之間，被發現儲備系統存在瑕疵，導致BNBChain鏈上的BUSD缺乏至少10億美元的抵押品，發生至少3次脫鉤，價值下滑低于1美元。

《福布斯》更爆料稱，幣安曾于2022年8月17日至24日之間，私下清空大約17.8億美元的Binance-PegUSDC抵押品，其中11億美元的USDC被轉移至高頻交易公司Cumberland/DRW錢包。消息稱，Cumberland可能在幣安推出BUSD，試圖攻占穩定幣市場分額的任務中扮演協助角色。

對此指控，幣安創始人趙長鵬(CZ)也發推反駁，稱該文章內容不實、不了解交易所運作狀況，刻意釋放恐慌情緒。他解釋：“《福布斯》又撰寫了一篇制造恐慌的文章，上面寫著許多指控問題，并有虛假的陳述，刻意誤解了事實。”

“我深深地失望的是，《福布斯》繼續撰寫毫無根據的文章，失去了自己的信譽。”

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