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DOGE/US+5.1%美國聯邦調查局（FBI）逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。
根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。
美國聯邦當局查封與破產的FTX有關的額外資產:金色財經報道，美國聯邦當局周五表示，查封了與FTX有關的額外資產，繼續努力控制與這家倒閉加密貨幣交易所有關的數億美元。美國司法部在向特拉華州威爾明頓的美國破產法院提交的一份文件中表示，已從Moonstone Bank和Silvergate Capital Corp.的賬戶中查封了5,600萬美元和8,700萬歐元（約合9,450萬美元）。[2023/1/22 11:25:46]
1月份在邁阿密機場首次被拘留
Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。
動態 | 美國聯邦執法局和聯邦調查局警告：BTC詐騙者假扮政府雇員進行詐騙:據cryptoglobe報道，美國聯邦執法局和聯邦調查局(FBI)發出警告，比特幣詐騙者假扮政府雇員進行詐騙。詐騙者使用政府電話號碼和員工姓名，以要求不知情的受害者以加密貨幣和比特幣ATM的形式付款。[2019/12/15]
當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。
說唱生涯和可疑的收入來源
檔案中沒有提到的是，博伊科（Boiko）還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。
動態 | 美國聯邦通信委員會考慮使用區塊鏈技術動態跟蹤和記錄無線頻譜:據ComputerWorld 報道，由于無線設備的快速增長，美國監管機構聯邦通信委員會（FCC）最近正在考慮將區塊鏈技術作為跟蹤，記錄和監控無線電波頻譜使用的一種手段。美國聯邦通信委員會專員Jessica Rosenworcel表示，“使用區塊鏈而不是傳統數據庫可以降低管理與組織無線頻譜相關流程的成本。當所有數據動態存儲在公共區塊鏈上時，它將識別正在使用的頻率和不使用的頻率的實時數據。該數據將有助于在任何給定時間根據不同區域發現無線電波的需求，并為動態許可其他空閑無線電波創造可能性。”[2019/5/7]
據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”
動態 | 美國聯合公立學校將提供基于區塊鏈的數字文憑:美國聯合公立學校技術執行董事Todd Borland表示，該學區是美國第一個使用區塊鏈技術提供數字文憑和成績單的學區。據悉，基于區塊鏈的電子文憑將于2019年5月開始提供給即將畢業的大四學生。[2019/4/11]
截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。
社交媒體證據
Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：
“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”
的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。 該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：
資料來源：Boiko的Instagram
Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。
盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：
資料來源：VK.com
Boiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。
BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色
Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。
去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram
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1900/1/1 0:00:002020年3月27日,據韓國當地媒體《今日新聞》報道,韓國最大銀行韓國國民銀行（KB Kookmin）將推出針對比特幣和以太幣等加密資產的托管服務.
1900/1/1 0:00:00tBTC的出現,會不會對ETH在以太坊上的經濟帶寬地位形成挑戰？從tBTC的機制設計看,它需要150%的ETH抵押,這只會增強ETH在以太坊上經濟帶寬的地位.
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