金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
ICO項目可簡要概括為:發行方向投資者發行項目代幣,眾籌資金,推動項目升值,從而帶動項目代幣升值后,達到賺取代幣增值后差價的目的。其流程如下圖所示:
ICO自2017年在國內被叫停之后,“海外代投”成為主要募資形式。代投方一邊從海外ICO項目中獲取份額,一邊尋找有意向參與ICO項目的投資者,并同時向項目方和投資者收取中介費。
對于國內投資人而言,海外代投ICO項目存在以下法律風險:
1,ICO項目的白皮書,幾乎是投資人了解該項目的唯一信息來源。加之海外代投,還涉及到語言不通等問題,難以核實項目真實性,就會使代投方利用這種信息不對稱,發行“空氣幣”割韭菜。
視覺中國海外NFT市場測試版發布,接受以太坊支付:5月27日消息,視覺中國發布公告稱,由公司打造的海外視覺藝術數字藝術品平臺——Vault by 500px官方網站于北京時間2022年5月25日上線測試。平臺正式上線后,會形成公司境內、境外雙數字藝術平臺的特點。此外,據Vault by 500px官網介紹,VAULT不僅是一個NFT市場,它是一個由創作者構建的社區。
根據官網的“市場”頁面,該平臺上線的NFT分為圖片和視頻,拍賣接受以太坊支付。(上海證券報)[2022/5/27 3:45:11]
2,ICO的定義借用了IPO,一家公司的IPO會耗費大量的時間、金錢以及監管機構的審核風險,但ICO自2017年被叫停之后,至今處于監管空白領域。目前ICO代投逐層分銷,層層加價的模式,使項目代幣尚未發行時,一級代投就因該分銷模式獲得巨大回報,面對賬目上的巨額資金,多少人能頂住誘惑?另外,投資人與代投一般是通過線上聯系相識,即使項目上線后代幣價格上漲,若代投人直接卷款跑路,投資人可能面臨維權無望的結局。
FllSwap社區代表:海外項目在中國落地需要跟靠譜機構和社區合作:4月12日消息,在《佟掌柜的海外朋友們優質海外項目分享》活動上,FllSwap社區代表在期間表示,作為海外項目選擇歐科生態和節點咨詢都是看重其中國資源,能夠幫我們迅速落地開展工作。海外項目容易水土不服,但好的合作方能夠幫項目事半功倍。在好的機構的建議下,我們也已經與中國眾多社區展開了戰略合作。
FllSwap社區代表還提到,FllSwap受到了眾多資本和社群的青睞,已先后收到Hello Captial、Crypto Venture Capital、CSPC基金會、安策資本、創世社區、北冥社區、等十數家機構種子輪投資。[2021/4/12 20:11:52]
風險提示:
海外論壇Reddit加密板塊用戶已超15萬:1月31日,自上周散戶投資熱潮涌起,Reddit的r/bitcoin版塊每周新增2萬至3萬名用戶。加密板塊注冊用戶數量一周飆升至逾15萬。其他與加密貨幣相關的Reddit版塊也出現了顯著增長。在1月17日的那一周,r/Ethtrader板塊增加了大約15120名用戶。有人可能會把這歸因于Reddit上圍繞投資的熱潮,尤其是像GameStop這樣以海外論壇為驅動的股票。[2021/1/31 18:30:54]
委托投資海外ICO項目,若投資人因未實現其投資目的起訴至法院的,法院一般會援引《94公告》的規定,認為:因虛擬貨幣不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用,虛擬貨幣存在缺乏國家監管和擾亂國家金融秩序的可能,認定委托協議無效,對委托人要求退還比特幣等數字貨幣的行為不予支持。
對代投方而言,海外代投ICO項目存在以下法律風險:
1、涉嫌組織、領導傳銷活動罪
該罪名規定在我國《刑法》第二百二十四條之一,傳銷行為包括“拉人頭”、“繳納入門費”兩項行為。如我國已曝光的大量如“維卡幣”等傳銷幣,根據湘02刑終277號刑事判決,“以購買并持有虛擬貨幣可升值為名,誘惑參加者以購買激活碼的方式激活賬號獲得加入資格,并按照一定的順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪”,該行為模式即前文中提到的“逐層分銷,層層加價使項目代幣尚未發行時,一級代投就因該分銷模式獲得利潤”。
2、涉嫌詐騙罪
該罪名規定在我國《刑法》第二百六十六條,是指以虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人財物的行為。組織、領導傳銷活動罪強調的是騙取他人財物,但被害人可能存在投機心理,對于可能存在的財產損失有預見,未必因行為人的行為陷入主觀錯誤認識。若代投ICO項目本身是虛假的,如項目白皮書內容造假,虛構項目成員,無原創技術性代碼,應用無可行性等,或代幣破發后,項目失效,投資人失聯跑路等,則代投方涉嫌詐騙罪。
風險提示:
代投人不能因為自己或代投項目在海外,就抱有僥幸之心。根據我國《刑法》屬地管轄和屬人管轄的規定,犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的,就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。凡在中華人民共和國領域內犯罪的、中華人民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的,都適用本法。
因此,即使代投項目發生在海外,但是面向中國公民實施了不法行為的,仍可適用中國刑法對行為人予以制裁。
京03民終14106號、鄂0106民初2042號
12:00-21:00關鍵詞:BraveGroup、Matrixport、IOTA、Celo1.IntoTheBlock:目前超過60%的BTC持有者處于盈利狀態;2.
1900/1/1 0:00:00過去一日加密市場消息面偏向平靜:中國人民銀行已在17個省份的部分地區開展數字人民幣試點,數字人民幣在22年開始突破;歐洲央行執行委員會成員表示,數字歐元將免費供給所有人使用.
1900/1/1 0:00:00原文作者:YihanXu最近社區參與度超標的?KZGCeremony?都刷到了吧,這個儀式到底在干什么?簡單概括,KZGCeremony?是實現?EIP-4844?不可繞過的一個初始化環節.
1900/1/1 0:00:00親愛的BitMart用戶:BitMart將于2023年1月29日上線代幣BinaryX(BNX)。屆時將開通BNX/USDT交易對.
1900/1/1 0:00:00尊敬的XT.COM用戶:WELUPS錢包升級維護已完成,XT.COM現已恢復WELUPS提現業務.
1900/1/1 0:00:001月28日消息,美國聯邦儲備委員會于1月27日宣布,它正在發布一份關于限制州立銀行的政策聲明,其中詳細討論了加密技術。聲明稱:“委員會還沒有確定任何機構允許州立銀行持有大多數加密貨幣資產.
1900/1/1 0:00:00