彭博社：美國或正在調查DCG內部資金轉移問題_GENE:ESI

本文來自彭博社，原文作者：AllysonVersprille、AvaBenny-Morrison

Odaily星球日報譯者|余順遂

據知情人士透露，美國當局正在調查?BarrySilbert?旗下龐大加密帝國的內部財務交易。

知情人士表示，布魯克林的聯邦檢察官正在審查?DigitalCurrencyGroup?與其陷入困境的加密借貸服務子公司之間的轉賬事宜。他們還在深入調查投資者被告知這些交易的哪些內容。

其中一名知情人士說，檢察官已經開始要求面談和提供文件。另一位人士說，美國證券交易委員會也在進行調查。調查仍處于早期階段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都沒有被指控有不當行為。

趙長鵬被彭博社評為通過“計算機驅動交易公司致富的25位金融巨頭”之一:金色財經報道，幣安首席執行官趙長鵬被彭博社評為通過“計算機驅動交易公司致富的25位金融巨頭”之一，據彭博社報道，趙長鵬身價為 282 億美元，他的大部分財富都是通過幣安交易所賺取的，但按照福布斯富豪榜的估計，截至2023年4月26日，趙長鵬的身價為105億美元。其他上榜的加密富豪包括對沖基金Citadel創始人Ken Griffin、OPNX交易所投資方Susquehanna創始人Jeff Yass、印度加密銀行Kotak Mahindra Bank創始人Uday Kotak等。[2023/4/27 14:29:07]

DCG?在一份聲明中表示，“DCG?擁有強大的誠信文化，并且一直合法開展業務。我們不知道、也沒有理由相信紐約東區對?DCG?有任何調查。”

彭博社：比特小鹿斥資4000萬新元收購新加坡最高安全級別保險庫Le Freeport:9月19日消息，據彭博社援引知情人士報道，吳忌寒旗下公司比特小鹿斥資4000萬新元（約2840萬美元）收購新加坡最高安全級別保險庫Le Freeport，吳忌寒本人已確認了該筆交易，據會計監管機構記錄顯示該筆收購發生在7月。Le Freeport的造價高達1億新元（近7100萬美元），并于2010年開業。知情人士表示，收購款約3/4流向了包括星展集團在內的債權人，而曾經持有Le Freeport 70%股權的Yves Bouvier和其他股東在償還債務并支付成本后獲得了約500萬新元（近355萬美元）。[2022/9/19 7:06:23]

Genesis?表示，對具體的法律或監管問題不予置評。“Genesis?在收到問詢時保持定期對話，并與相關監管機構和當局合作。”

彭博社專家：Cardano、以太坊等已占據NFT領域，并正在向前發展:1月4日消息，彭博社的市場專家Eddie van der Walt認為，2021年見證了加密貨幣的真正突破，因為加密貨幣成為了“金融家具的一部分”。

Walt證實，現在已經有了一個完整的基礎設施，允許金融機構開始用大量資金進入這個領域（特別是比特幣）。由于這些特殊的原因，他強調，2021對于加密貨幣而言是一個真正的突破，并為該空間創造了一個光明的未來。

Walt認為，在2022年，加密貨幣將定義“它們的含義、它們是什么以及我們將用它們做什么”，顯然暗示著特定的效用。特別是，Walt提到了Cardano和以太坊等主流區塊鏈，稱它們“已經占據了NFT領域，并且在我們將如何處理加密貨幣方面，在敘事上有了一點進步”。（U.Today）[2022/1/5 8:25:24]

美國?SEC?和美國紐約東區檢察官辦公室拒絕置評。目前尚不清楚具體哪筆公司間轉賬正在受到審查。

彭博社：大型風投公司涌入加密行業致使融資估值迅速攀升:普華永道加密業務負責人HenriArslanian周四受訪時表示，隨著大型風投公司、私募股權公司及養老基金涌入加密行業，初創企業的融資估值正在迅速攀升。他指出加密交易在近幾個月快速升溫，2020年全年的行業并購金額約30億美元，但僅過去兩三個月的金額已不止這個數。他提到了衍生品交易所FTX的9億美元融資和數字資產平臺Fireblocks的3.1億美元融資。他說這導致一些小型風投公司和家族理財公司被擠出市場：500-2000萬美元的早期融資階段經常發生這種情況，小型風投公司認為一個融資項目值1000萬美元，大型風投公司插進來提出更高估值。他也提到了相關挑戰，包括如何將監管風險納入融資估值中，因為有些公司剛成立幾個月或幾年。另外，對于最低要投資5000萬美元以上的大型投資機構，加密行業的可投資對象還不多，「如果一家大型養老基金決定配置加密公司資產，全球可供投資、且有能力吸收1億美元的公司還不超過20家。（彭博社）[2021/7/30 1:25:14]

在去年對沖基金三箭資本破產導致?Genesis?遭受重大損失后，Silbert?旗下?DCG商業帝國開始出現裂痕。隨著加密貨幣在?2022?年末的潰敗加深，對?DCG?金融關系網的審查也在加強。

在加密交易所?FTX?于去年?11?月意外倒閉后，其財務壓力進一步加大。Genesis?的借貸部門?GenesisGlobalCapital?受到的打擊尤其嚴重，并停止客戶提現和新貸款發放，目前仍然沒有恢復。

一位熟悉刑事調查的人士表示，對?Silbert?加密帝國的調查是在?FTX?破產之前開始的。

DCG?方面則表示，它與?Genesis?的問題無關。

在去年?11?月份致股東的一封信中，Silbert?透露，DCG?從?GenesisGlobalCapital?獲得約?5.75?億美元的貸款，將于今年?5?月到期。他還提到一張將于?2032?年?6?月到期的?11?億美元本票，這是由于?DCG?承擔?Genesis?因三箭資本敞口而承擔的債務。Silbert?是?DCG?的首席執行官，也是該集團的創始人。

Silbert?補充說，DCG?和?Genesis?之間的公司間貸款是在正常業務過程中進行的，并且“始終以公平原則為基礎，并以現行市場利率定價。”

DCG?是加密貨幣領域現存的帝國之一，其勢力范圍正在擴張：除了?Genesis，它還控制著數字資產管理公司?GrayscaleInvestments，后者控制數十億美元的比特幣信托基金。

DCG?的估值一度達到?100?億美元，它也是加密挖礦服務提供商?FoundryDigital、媒體?CoinDesk?和倫敦交易所?Luno的母公司。

該集團周四宣布，計劃在本月底關閉財富管理公司總部。DCG?還表示，Genesis?的經紀業務部門?GenesisGlobalTradingInc.將裁員約?30%?。

GeminiEarn?產品紛爭

GeminiTrustCo聯合創始人?CameronWinklevoss?一直與?Silbert?公開發生沖突。

Gemini?與?GenesisGlobalCapital?合作提供?Earn?產品，讓用戶可以從其持有的加密貨幣中獲得高收益，其提現仍處于暫停狀態。受?GenesisGlobalCapital?暫停贖回影響，自?11?月中旬以來，Gemini?客戶一直無法從?Earn?產品中提取資金。

CameronWinklevoss?最近指責?Silbert不配合解決問題，采取惡意拖延戰術。

作為回應，Genesis?在推特上否認了?Cameron?的幾項指控。他表示，DCG?在去年?12?月29?日向?Genesis?和?Cameron?的顧問提交了一份提案，但沒有收到回復。他補充道，“DCG?從未拖欠過?Genesis?的利息，并且目前還在償還所有未償貸款。”

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