華爾街日報：SBF或在FTX相關欺詐指控中表示不認罪_FTX:SODIUM Vault (NFTX)

本文來自?Decrypt，原文作者：AndrewHayward

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

據《華爾街日報》援引知情人士的話報道，FTX?創始人?SamBankman-Fried預計將于下周提出“無罪抗辯”，目前他在紐約南區面臨八項與他的加密貨幣交易所倒閉有關的聯邦指控。

SBF?預計將于?1?月?3?日在曼哈頓親自提出無罪抗辯。

在?FTT?代幣被拋售和交易所流動性緊縮之后，FTX?于?11?月崩潰，該交易所曾利用湯姆·布雷迪和拉里·大衛等名人來提升其形象。到?2022?年初，其估值飆升至?320?億美元。

據報道，該交易所允許同樣由?SBF?創立的交易機構?AlamedaResearch?利用清算規則的“秘密豁免”獲得充足的流動性。據稱，今年夏天?Terra?垮臺后，Alameda?利用數十億美元的?FTX?客戶資金來填補其資產負債表上的漏洞。

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在?FTX?破產后的多次采訪中，SBF?將流動性危機歸咎于失誤和管理不善，但否認故意違反法律或誤導投資者。

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的企業控制失敗，如此完全缺乏值得信賴的財務信息，”FTX?新任首席執行官?JohnJ.RayIII?在?11?月的一份破產申請中寫道，詳細描述了該公司之前管理層的各種缺陷。根據此前一份向美國特拉華州破產法院提交的文件，FTXVentures既投資于公司又接受投資，將其資金分散在CliftonBayInvestmentsLLC、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc和一些潛在的附屬公司。在這些集團中，CliftonBayInvestments和FTXVentures是唯一編制季度財務報表的實體。根據?JohnJ.RayIII的說法，甚至還沒有找到IslandBayVentures的財務報表。

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12?月?13?日消息，據?JohnJ.RayIII?的聽證會證詞講稿顯示，FTX?的“很大一部分”資產仍然“失蹤、被挪用或無法獲得”。團隊正在繼續艱苦的取證工作，以查明所有資產去向。他的新團隊迄今為止已經獲得了超過?10?億美元的數字資產，盡管這只是?FTX?欠客戶和其他債權人數十億美元的一小部分。FTXUS?并非獨立于母公司?FTX.com?運營，因此對?FTXUS?申請破產保護是必要的。FTX?缺乏安全控制，允許?Alameda“在沒有任何有效限制的情況下”借用?FTX?的資金，缺乏可靠的財務報表和獨立治理。

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此外，他還證實，FTX?在各種投資和收購上花費了約?50?億美元，另外?10?億美元作為貸款和其他付款流向內部人士，特別是這些收購和投資可能不再具有最初的價值。

與此同時，JohnJ.RayIII?還在聽證會上透露，于?FTX.com?的客戶而言有一個壞消息，其中許多人將無法收回因公司陷入破產而損失的資金，該公司也將無法彌補這些用戶的所有損失；預計?FTX.com?的用戶情況會比?FTX?US?差，因為美國交易所?FTX?的客戶數量和交易量遠小于?FTX.com。他還表示，他們可能會發現更多可歸結于這家美國公司的資產。

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SBF?最終于本月早些時候在?FTX?總部所在地巴哈馬被捕，并被美國檢方指控犯有八項欺詐罪。

他被控的罪名包括：串謀對客戶實施電信欺詐；對客戶進行電匯欺詐；串謀對貸款人實施電信欺詐；針對貸款人的電信欺詐；串謀實施商品欺詐；串謀證券詐騙；串謀洗黑錢；串謀欺詐美國，違反競選財務法。

這位曾經的加密巨頭還面臨著美國證券交易委員會的指控和商品期貨交易委員會的訴訟，CTFC?還起訴了?FTX?和?Alameda。SBF?上周被引渡到美國，紐約法官?GabrielW.Gorenstein?批準?SBF?以?2.5?億美元保釋。法官表示，SBF?下次出庭時間為?2023?年?1?月?3?日。

據悉，保釋金由?SBF?父母在加利福尼亞州帕洛阿爾托的房子作為擔保，保釋要求還包括?SBF?不得進行超過?1000?美元的金融交易，不能開設新的信貸額度。

SBF?在離開法院后，將被要求佩戴電子監控手環。保釋后，他將被軟禁在其父母在加州的家中。

本周，與?AlamedaResearch?相關的錢包發生了一系列神秘轉賬和代幣兌換。對此，SBF?在?Twitter?上否認自己在這些交易中扮演的角色。

“這些都不是我，”SBF?自?12?月?12?日在巴哈馬被捕以來發布了第一條推文，并附上了一篇有關?Alameda?相關轉賬的媒體報道的鏈接。“我沒有、也不可能轉移這些資金；我再也無法接觸到它們了。”

據悉，與?AlamedaResearch?相關的錢包中價值超過?170?萬美元的加密貨幣通過交易所和混幣器兌換并轉移。混幣器被用來掩蓋加密資金在錢包之間的移動，這意味著這些資金不太可能是由清算人轉移的。

截至周五，這些資金仍在流動，匿名鏈上數據分析師?ZachXBT?指出，比特幣已被轉移到?Wasabi，這是以比特幣為中心的錢包，可以將交易組合在一起，以隱藏它們的來源。

目前還不清楚是誰在從這些錢包中轉移資金，不過許多加密觀察人士指出是?SBF，因為他現在保釋在家，顯然能夠使用互聯網。盡管他否認了這一點，但許多著名的加密貨幣建設者、投資者和名人很快就回復了?SBF?的推文，稱他是騙子。

“FTX?的各種合法分支很可能有能力獲得這些資金；希望這就是目前正在發生的事情。”SBF?在他最初的否認推文上發表了自己的理論，“如果監管機構需要，我很樂意在這方面提供建議。”

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