本文來自?The?Block,原文作者:KollenPost?&AdamMorganMcCarthy
Odaily星球日報譯者?|念銀思唐
金融監管機構達成的和解協議顯示,Coinbase?的反洗錢計劃未能跟上牛市期間客戶的增長。
-該公司將向該監管機構支付?5000?萬美元,另外?5000?萬美元用于擴大合規部門。
Coinbase?與紐約金融服務部達成了一項?1?億美元的和解協議,此前該監管機構對其合規計劃的失敗進行了調查。
NYDFS?對?Coinbase?處以?5000?萬美元的罰款,并要求該公司在與其達成和解后,再投資?5000?萬美元用于合規計劃。該監管機構發現,Coinbase?在審查客戶身份和就可疑交易發出警報方面存在漏洞。特別是,它指出,從?2020?年到?2021?年,該加密貨幣交易所未能跟上客戶基礎的增長。
Lido:stMATIC已在Coinbase Wallet上線:金色財經報道,Lido在其官推宣布stMATIC已在Coinbase Wallet上線,用戶現在已可以通過Coinbase錢包進行MATIC質押,支持自動重新質押(可節省gas費用)并隨時監控投資組合,據悉目前通過Coinbase錢包移動端應用進行質押操作暫不收取費用。[2023/7/1 22:12:09]
“Coinbase?缺乏足夠的人員、資源和工具來同步這些警報,積壓量迅速增長到無法管理的水平。”和解協議中寫道,“到?2021?年底,Coinbase?積壓的未經審查的交易監控警報增加到?10?萬多個,需要加強盡職調查的積壓客戶超過?14,?000?名。”
ApeCoin官方合約APE質押量已突破2000萬枚:金色財經報道,據ApeCoin官方質押合約數據顯示,自質押功能上線以來APE質押量已突破2000萬枚,截至目前為 24,180,317.158427385572535169 APE,價值約合 93,577,827.40 美元。據此前報道,Horizen Labs披露APE的質押獎勵將會在12月12日開始發放,未來三年將通過質押獎勵1.75億枚APE(占總供應量的17.5%),其中1億枚分配給第一年的獎勵。[2022/12/9 21:32:48]
自?2017?年以來,Coinbase?已獲得?NYDFS?的數字資產業務許可證。BitLicense?被認為美國加密領域最嚴格的監管制度,它需要進行持續的審查,包括?2020?年與?Coinbase?合作的審查。
金色晨訊 | 美股區塊鏈概念股普遍下跌 Coinbase上線穩定幣:1.日本金融廳本周將通過虛擬貨幣交換業協會自主監管組織認證。
2.美股區塊鏈概念股普遍下跌。
3.瑞士金融協會發布數字資產反洗錢標準。
4.甲骨文推出區塊鏈應用程序云服務。
5.Coinbase上線穩定幣USDC。
6.SEC專員表示比特幣ETF申請人應關注流動性、托管和市場監測。
7.紐約州金融服務部(NYDFS)批準Coinbase托管信托公司成立。
8.國際證券監管機構IOSCO秘書長表示,數字貨幣交易所對全球可持續發展有重要作用。
9.阿爾巴尼亞政府考慮制定加密法規。[2018/10/24]
該和解協議包括?2021?年初發生的一起事件的細節,在這起事件中,一名用戶在沒有提供適當文件的情況下,假裝自己是一家公司的員工,在?Coinbase?上代表該公司開設了一個賬戶,從該公司竊取了?1.5?億美元。此人將該公司的每日提現限額提高了?50?倍,隨后進入了該公司的銀行賬戶,從該賬戶中向?Coinbase?轉了?1.5?億美元。
然后,不法分子將該法幣存款兌換為加密貨幣,并將其轉移到一個獨立的錢包中。Coinbase?在六天內都不知道這一活動,直到該公司的銀行聯系了該加密貨幣交易所。執法部門最終追蹤到了有問題的加密貨幣,并將其歸還給合法的所有者。
2022?年?2?月,該公司聘請了一名獨立的監督員,以解決這些問題,但他們最初的努力并沒有完全令?NYDFS?放心。
Coinbase?首席法律官?PaulGrewal?在一份聲明中指出,NYDFS?的調查最初是在向美國證券交易委員會提交的一份文件中披露的。他在一份聲明中表示:“Coinbase?已經采取了實質性措施來解決這些歷史性缺陷,并仍然致力于成為加密領域的領導者和榜樣,包括在合規方面與監管機構合作。我們相信,我們在合規方面的投資超過了全球任何其他加密貨幣交易所,我們的客戶在使用我們的平臺時可以感到安全和受保護。”
納斯達克數據顯示,Coinbase?股價昨日上漲?12.2%?,至?37.7?美元。而?Coinbase?上周曾跌至?31.86?美元的歷史低點。
FRNTFinancial?首席執行官?StéphaneOuellette?表示:“這種和解通常被視為監管機構給出一種說法,然后暫時放過了有問題的相關實體。”
他補充說,與?Coinbase?的規模相比,和解金額相對較小。
“有一種觀點認為,‘好吧,監管機構已經表明了自己的觀點,他們暫時不會管?Coinbase,’”Ouellette?說,“最近的一個先例也支持這一觀點。在?NYAG起訴?Bitfinex/Tether?并達成和解后,這兩個實體在美國的行政關注相對較少,監管重點似乎已經轉移到其他實體或訴訟上。”
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2022?年的加密市場給出了一份非常“動蕩”的年終答卷。2022?開年至今,在全球大類資產表現中,比特幣?65%?左右的跌幅超過其他主流資產類別.
1900/1/1 0:00:001月5日消息,數字金融科技上市公司MercurityFintechHolding董事會已批準以下事項:進行股份合并并同時調整ADR比率、轉讓公司股東名冊、存款協議的終止.
1900/1/1 0:00:00近期,Solana上的新meme幣BONK為持續走低的加密市場增添了一絲“快樂”情緒。自圣誕節推出以來,BONK代幣的上漲勢頭不減。據Coingecko數據,BONK代幣最高上漲超10倍.
1900/1/1 0:00:00截至發稿時,超過70%的以太坊股份已被淹沒上海升級將在部署后啟用unstaking質押以太坊,特別是在合并之后,引發了幾次對話.
1900/1/1 0:00:001月3日消息,由前YC首席執行官SamAltman創立的UBI加密項目Worldcoin在推文中表示,到目前為止,已有超過87萬人注冊了WorldcoinBeta應用程序.
1900/1/1 0:00:00比特幣在突破16,650美元后在1月3日以看漲偏見交易,現在可能以16,750美元為目標。另一方面,以太坊突破了1,180-1,210美元的窄幅區間,目前正在走向新高.
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