司法官員對 Binance 洗錢案存在分歧_NCE:NAN

簡單來說

來自美國司法部不同辦公室的檢察官對如何繼續他們的Binance調查產生了分歧。

一些人認為他們已經收集到足夠的證據來對交易所及其高管提出指控

美國司法部于2018年啟動了對幣安的調查。

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美國司法部檢察官在對Binance進行長期刑事調查的方法上存在分歧。

據報道，美國司法部自2018年以來一直在調查全球最大的加密貨幣交易所。據路透社消息，檢察官一直在調查Binance的無證匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

美國司法部：正在研究數字資產市場的潛在操縱行為:金色財經報道，美國司法部首席副檢察長Marshall Miller列出了最近與加密貨幣相關的執法行動清單，并暗示該機構正在研究對數字資產市場的潛在操縱。最近FTX的崩潰引發了人們對其創始人 SBF 是否會面臨刑事指控的質疑，Marshall Miller表示，該部門正在密切跟蹤過去一年數字資產市場的極端波動。（CNBC）[2022/12/8 21:31:52]

盡管當局尚未就提出指控作出最終決定，但檢察官中的一些人認為時機已經成熟。他們相信他們已經收集到足夠的證據來強烈反對交易所，包括對首席執行官趙長鵬的刑事指控。然而，其他檢察官仍不相信，認為需要更多時間審查更多證據。

知情人士：美國司法部和監管機構已聯系幣安，欲了解FTX內部運作情況:11月11日消息，據一位知情人士透露，包括司法部在內的美國當局已經聯系了幣安，了解幣安最近與FTX就潛在收購進行談判的情況。該知情人士說，幣安收到了美國金融監管機構以及歐洲監管機構的來信，要求幣安高管透露他們本周了解到的FTX內部運作情況。 幣安的盡職調查團隊很快發現，FTX與交易公司Alameda Research的關系存在利益沖突，FTX的客戶資金似乎被用于商業目的。

此外，FTX US總法律顧問Ryne Miller周三指示員工保存他們在FTX、FTX US、Alameda及其附屬公司工作時產生的電子郵件、信息、筆記和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]

幣安調查

路易斯安娜州司法部長開除并刑事調查幾名涉嫌利用國家資源挖掘比特幣的IT員工 員工卻否認指控:美國路易斯安娜州司法部長將其辦公室前任IT人員（包括一位被推翻的主管）開除，并正在對其進行刑事調查，指控他們利用國家資源開采比特幣。據報道，司法部長辦事處的路易斯安那州調查局在發現他們認為可能用于挖掘比特幣的“硬件”后，對嫌疑人提出了質疑。目前尚未向公眾透露發現了哪些設備。涉嫌挖掘比特幣被解雇的員工包括系統管理員，服務臺經理，訴訟支持協調員以及隸屬于IT部門的人力資源人員。這些前雇員中有三位在接受采訪The Advocate時否認了這些指控，稱他們是由于司法部長辦公室的誤解而被解雇的。據當地新聞報道，被解雇的員工表示，因為電腦的能力有限，即使他們想，也無法使用辦公室計算機來挖掘加密貨幣。他們解釋說，挖掘比特幣這樣的活動很容易因計算過程中所需的大量電力而被檢測到。[2018/3/2]

來自聯合處理此案的三個司法部辦公室的檢察官之間意見分歧。它們是洗錢和資產追回部門，即MLARS，位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

西雅圖的美國檢察官辦公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年啟動了調查。消息人士稱，他們目睹了多起犯罪分子利用幣安轉移非法資金的事件。一旦啟動，MLARS也正式加入調查，以及來自美國國稅局刑事調查部門的特工。

這些司法部檢察官開始要求幣安提供內部記錄，不僅涉及反洗錢檢查，還涉及內部溝通。消息人士透露，這些要求隨后影響了趙的管理風格。

此后，首席執行官要求員工遵守嚴格的保密標準，指示他們使用加密消息服務而不是電子郵件。趙還被迫聘請合規方面的專家，例如美國國稅局刑事調查部門的官員。

追訴

與此同時，國家加密貨幣執法小組(NCET)于2021年10月成立，專注于“非法濫用加密貨幣”。在司法部任命為NCET的第一任主任的EunYoungChoi的領導下，該團隊已加入調查。NCET特工通過從前Binance員工那里收集證據參與其中。

隨著一個輔助政府機構的額外貢獻，調查人員似乎已經到了緊要關頭。據路透社消息，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為他們有足夠的證據對Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然猶豫是否要過快地進行調查。該辦公室在整個司法部都以在審議過程中煞費苦心而著稱。然而，美國司法部最近任命了一位新的MLARS欺詐負責人，該辦公室以更積極地追查案件而聞名。?

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