幣安是交易量最大的加密貨幣交易所,在儲備證明(PoR)消息引發廣泛恐慌后,周一收到大量提款請求。區塊鏈情報公司Nansen報告稱,在過去的24小時內,凈提款或進出交易所的資產價值之間的差額超過9.05億美元。
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幣安經歷了自FTX崩盤以來最大的資金流出
過去24小時內從Binance的凈取款額大約是從以下最大的受監管交易所取款額的九倍。根據區塊鏈數據公司ArkhamIntelligence發布的數據,此次資金流出是Binance自11月13日以來最大的資金流出,也就是FTX宣布破產三天后。
研究:引入比特幣期貨后競爭幣對BTC的替代性下降:最近馬爾馬拉和圭爾夫大學經濟學系Pinar Deniz和Thanasis Stengos兩位教授進行了一項研究,他們發現引入比特幣期貨之前,競爭幣對比特幣有替代作用,引入競爭幣之后這一作用不再成立。(Ambcrypto)[2020/6/10]
因為據稱有650億美元的資產注冊在Binance上,正如Arkham的一位分析師在Telegram聊天中所說,資金外流“似乎并不異常”。
自從有關Binance的幾條令人震驚的新聞報道浮出水面以來,投資者對將資金留在該平臺上變得更加謹慎。
美SEC針對Boaz Manor等人通過欺詐ICO籌集3000萬美元的訴訟被暫停:美國證券交易委員會(SEC)針對被告Boaz Manor、Edith Pardo以及關聯公司CG Blockchain Inc和BCT Inc的訴訟已被美國檢察官暫停,以維持對這兩家公司計劃進行平行刑事調查的完整性。據此前消息,SEC指控上述公司及個人通過欺詐性的ICO從數百名投資者那里籌集超過3000萬美元。(Cointelegraph)[2020/4/6]
這導致取款量增加。此外,除了過去的行業失敗之外,FTX的迅速消亡促使其他交易所展示了他們保護消費者資金的承諾。
動態 | 針對Bitfinex和Tether的市場操縱訴訟已被重新提起:金色財經報道,Bitfinex和Tether市場操縱案的原告已對Bitfinex、Tether及其母公司iFinex提起修訂后的訴訟。參與該案的律師之一Karen Lerner表示,該訴訟已在紐約南區法院重新提起,以有效地維護比特幣交易者和比特幣期貨交易者的權利。原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal于1月7日撤回了該案,但于1月8日重新提起訴訟。該案最初于去年11月開始,當時原告聲稱Bitfinex和Tether發布了不準確的信息,“壟斷并企圖壟斷比特幣市場\"。Bitfinex和Tether已否認了訴訟中的指控。[2020/1/11]
當局考慮對幣安提出刑事指控
審計公司Mazars上周發布的一份報告中報告了Binance的BTC儲備的超額抵押。此外,路透社周一報道稱,在行業分析師和最近的報道批評該文件的范圍有限之后,美國當局正在考慮對Binance及其領導人涉嫌金融欺詐提出刑事指控。
區塊鏈記錄顯示,在過去一周內,一些用戶從幣安轉移了大量資金。包括Wintermute和JumpTrading等主要加密貨幣做市商。
根據Nansen分析師的一條推文,JumpTrading是Binance最大的提現者。根據Nansen提供的統計數據,在過去一周內,Jump旗下的加密錢包共從該平臺提取了價值1.45億美元的數字資產。
Jump提現的大部分是BUSD,即Paxos出品的交易所穩定幣;金額最大的是USDT,為1400萬美元;最終金額為1000萬美元,以ETH計價。
由Paxos創建的交易所穩定幣BinanceUSD占Jump凈取款總額的1.03億美元,其次是來自Tether的1500萬美元USDT和1000萬美元的ETH。
根據Arkham的區塊鏈數據,幾個小時前,Jump從Paxos撤回了近3200萬美元的BinanceUSD。
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另一家主要的加密貨幣做市商Wintermute撤回了860萬美元的wBTC和560萬美元的Circle穩定幣。
盡管SamBankman-cryptocurrencyFried的交易所FTX上個月暴跌,但Wintermute在11月9日的Twitter帖子中承認某些資金仍然存在。11月12日,JumpTrading發布了一條推文。它有足夠的資金繼續運營,盡管它沒有詳細說明任何損失或與FTX相關的資本風險。
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