策略交易、交易機器人、跟單交易有何優劣？哪個更適合你？_比特幣:區塊鏈的未來發展前景論文

加密牛市之時，暴富神話比比皆是。在財富效應的巨大吸引下，大批不具備專業投資能力的用戶紛紛入場。如今牛已遠去，熊市中新人賺錢越來越難。有統計顯示，97%的業余加密投資者由于缺乏專業金融知識而在交易中虧損。

另一方面，隨著越來越多的專業金融機構、職業炒家加入廝殺，他們具有資金、信息、技術、工具等各方面優勢，普通散戶賺錢愈加困難。

在此背景下，交易平臺紛紛推出了策略交易/交易機器人/跟單交易等自動化工具，雖名稱各有不同，但功能大同小異，目的都是在于通過自動化交易，解放用戶盯盤、做單的時間，同時幫助用戶提高潛在收益率。今天我們就來分別介紹一下，看看哪個更適合你。

策略交易

所謂策略交易，是指設定好一定的參數后，讓系統自己去跑，免去了因為緊盯行情導致的心情浮動、因為個人的恐懼/貪婪導致無法好好地執行交易策略。簡單來說，就是設定好一個交易指令讓它自行系統執行。

以幣安策略交易功能為例，用戶可以設定參數后使用網格交易，或者設定一個定期買入/賣出策略。策略交易頁面上也列出了過去表現最好的策略，用戶可以根據自己的判斷，決定是否要跟隨別人設定的參數進行復制，達到跟單的效果。

摩根大通投資策略主席：不管比特幣如何擴張，如何流行都不能讓人感到滿意:金色財經報道，金融巨頭摩根大通投資策略主席Michael Cembalest在最近的一次采訪中表示，他對比特幣和加密貨幣的世界并不瘋狂，暗示盡管比特幣如何擴張，如何流行，但這種貨幣不會讓所有人都感到滿意。Cembalest 表示所表達的觀點是他自己的觀點，而不是摩根大通的觀點。不喜歡世界排名第一的數字貨幣，原因有兩個。首先是因為它的波動性，他說這阻止了比特幣“進入與價值投資相一致的范圍”。另一個原因是因為比特幣并沒有像許多分析師讓我們相信的那樣證明自己是對沖通脹的工具。（livebitcoinnews）[2022/2/14 9:49:52]

具體來看，幣安的策略交易包括以下幾種交易策略：

1、現貨網格、合約網格

網格交易法也稱魚網交易策略，是指把一份資金拆成多筆，以某個點位為基點，價格每上漲一定點數掛一定數量的委托賣單，價格每下跌一定點數掛一定數量的委托買單，越跌越買，越漲越賣，通過不斷的低買高賣賺取差價。

Joe007：“在比特幣上漲10倍時賣出，從高點下跌5倍時買入”是簡單有效的投資策略:比特幣巨鯨Joe007表示，聰明的交易員會關注比特幣的長期價格走勢，在比特幣上漲10倍時賣出頭寸，在比特幣從高點下跌5倍時買入。他稱這種方法是“一種簡單而有效的投資策略，可以讓任何人在合理的時間內成為巨鯨。”

盡管收益遞減最終會開始并消除策略的可行性，Joe007相信10x/5x規則至少會在接下來的幾個周期中保持不變。其認為，比特幣目前的波動性太大，不能采取“買進，永不賣出”的做法。他還指出，比特幣減半將開始變得不那么重要。（The Daily Hodl）[2020/8/28]

由以上定義也可以看出，網格交易適合震蕩行情，可在行情趨勢不明朗時，利用價格「遇支撐位上漲，逢阻力位下跌」的慣性來做單。但行情一旦突破震蕩區間，使用網格交易策略就會有被套或踏空的風險。

幣安的網格交易策略分為三種：

1）中性網格：在開始網格交易的時候沒有任何持倉，單純在目前價位的下方布局買單元，在上方布局賣單。這樣一來，如果開啟網格交易后幣價一路上漲，你因為手中無倉位可賣就會踏空。

人民日報海外版：區塊鏈等發展中的基礎設施應采取不同的策略:6月4日，人民日報海外版刊文稱，在今年的全國兩會上，不少代表委員提出，“新基建”要避免傳統基礎設施建設遇到的問題。對于人工智能、區塊鏈等還處于發展中的基礎設施，應采取不同的策略，不應蜂擁而上，避免重復建設對地方財政帶來的負擔。在這一過程中，政府部門要有科學務實的發展規劃，不斷探索和創新監管方式，營造更加有利于創新發展的制度環境。[2020/6/4]

2）做多網格：在開始網格交易的當下開了多單，如果幣價一路上漲，系統就會將你的倉位一路賣出，可以獲得更多的利潤。

3）做空網格：原理與做多網格相對。

2、分時委托

分時委托，是指用戶自行指定一個交易時間段，系統會在這段時間內將用戶的訂單分散成多個數量較小的訂單并定期執行。其邏輯是，你想要買進某個幣，但又因為現在波動太太，所以你想花一段時間買進一個平均價格，這時就可以使用該策略，在一定時間內讓你的訂單接近于一個平均價格。

海通策略：預計A股全年外資凈流入有望接近3000億:海通策略發文指出，外盤急跌導致今年2月下旬-3月下旬北上資金流出達千億，近日外資小幅回流，今年至今北上資金累計流出100億。過去幾年外盤急跌等事件擾動下，外資階段性流出出現過多次，都很快重新流入，過去三年外資年均凈流入3000億左右。我國疫情可控、復工有序，A股估值和證券化率都明顯低于美股，預計全年外資凈流入有望接近3000億。（證券時報）[2020/4/7]

舉例：假設今天BTC在15,000美元—17,000美元區間來回波動，使用分時委托會盡可能讓你的平均買入成本保持在16,000美元左右。這樣一來，你就不必在一段時間內一直盯著行情，而是跌下來就買一點，漲上去就先等等。

一般來說，當你看不清楚未來走勢，但又想買在一個平均價位的時候，或者你的交易量比較大，超過訂單簿所能提供的流動性，為避免一次性成交帶來的滑價，就可以采用分時委托策略。

3、成交量份額參與算法

成交量份額參與算法是專為大額訂單設計的，也是將訂單劃整為零，通過跟蹤市場實時成交量的變化，利用智能算法分批執行訂單。執行方法是：確定一個固定的跟蹤比例，根據市場真實的分段成交量，按照該固定比例進行下單，即市場真實成交量大時，自己下單量同步放大，市場成交低迷時，自己也少買/少賣點。

穆迪信貸策略總經理科林埃利斯：區塊鏈會降低銀行成本:據法新社報道，穆迪信貸策略總經理科林埃利斯表示，任何破壞性沖擊下， 無論是技術、經濟還是，都會產生贏家和輸家，區塊鏈也不例外。但他認為，在區塊鏈的作用下，可能會降低銀行的成本，但同時可能引發更多的競爭，從而對收費產生下行壓力。而且，區塊鏈可能在金融交易結算和清算領域產生重要影響。[2018/5/6]

該策略基于量價關系邏輯——成交量越大，行情的確定性越高，因此可以加大開倉量以博取較為確定性的收益。

成交量份額參與算法適用于訂單規模較大，計劃長時間完成，以減少對市場價格影響的交易，可以借助市場整體成交量掩護自己大額的建倉/出貨操作。

4、策略池

策略池就是復制別人的交易策略。在幣安策略池中可以看到各個幣對已經開啟的現貨/合約網格交易策略，選擇你認可的點擊「創建」，就可以看到這個網格的詳細參數，可以直接復制，達到跟單的效果。

交易機器人

交易機器人也屬于策略交易，簡單來說，是被編程為遵循某些交易規則和策略的算法。有些機器人可以用于非常簡單的自動交易策略，其規則非常簡單，比如「如果價格達到2萬美元，就購買1個比特幣」。還有一些復雜的機器人，它們可以遵循一系列「如果/那么/或/和」邏輯，并遵循預定義的規則搜索不同的模式和信號，然后執行交易或在滿足所有條件時發出通知。

歐易、火必、KuCoin、Bybit、Gate等交易所都提供交易機器人功能。比如，歐易交易機器人提供網格策略、平均成本策略、組合套利策略、大單拆分策略，用戶也可以使用3Commas、TradeSanta等加密機器人服務來查找或編碼機器人，并將其集成到自己的賬戶中。

以下是交易機器人的一些主流用例：

自動遵循簡單的定投或網格交易策略；

提供信號，提醒交易者注意潛在的陷阱和風險；

24/7交易，增加交易者的潛在盈利能力；

監測更多的圖表和貨幣對；

充當交易助手，監控未平倉頭寸并在適當時間完成交易，或管理止損/風險管理；

投資組合再平衡；

自動套利交易。

交易機器人通常被宣傳為一種簡單的自動賺錢工具、沒有經驗的交易者可以使用它輕松地賺錢，但事實是，超過90%沒有經驗的交易者在使用自動交易機器人時都會虧錢。畢竟，交易機器人是靜態的、基于規則的，而市場是動態的、波動的、不可預測的。專業交易員有不同的策略來應對不同的市場狀況，而沒有任何一種策略能夠在所有的市場狀況下持續盈利。

跟單交易

相比策略交易或交易機器人的被動性，跟單交易更能發揮交易員應對市場動態波動的主觀能動性，而且更適合新手交易者。Bybit、WEEX、Bitget、BingX等平臺都提供跟單交易功能，可讓用戶零門檻輕松跟隨專業交易員操作。以WEEX的「一鍵跟單」為例，系統自動同步專業交易員的開平倉動作，不但解放了用戶自己盯盤、下單的時間，而且降低了合約參與門檻，提高交易勝算。

WEEX平臺顯示，目前該平臺跟單交易年收益率超過365%，平臺入駐的交易員超過5,000名，總跟單人數超過2萬，累計跟單交易額已超過10億美元，跟單用戶累計盈利超過5,000萬美元。以下為筆者在社群看到的WEEX明星交易員數據：

市場上不乏一些交易經驗豐富、分析水平超群的交易大神，而跟單交易的目的就是讓普通用戶可以復制這些大神的交易，以降低新手們自己做單的風險，跟著別人賺錢。如果跟單用戶盈利了，這些專業交易員也能獲得一定比例的分潤作為回報。

但有一點需要特別注意，市場上有些無良交易員通過雙向開單把自己的風險對沖掉了，卻誘導跟單用戶頻繁交易以賺取傭金，這樣的跟單顯然是個大坑，還不如用戶自己扔硬幣決定做多多空。據了解，WEEX除了要求交易員有成熟專業的交易策略、優異的實戰業績、嚴謹的交易風控體系外，還嚴禁交易員刷單、使用多賬號進行對敲、向跟隨者承諾收益、使用高風險高收益策略等行為，交易員只有在自己全部平倉并且用戶跟單盈利的情況下才能拿到跟單用戶返傭，這就從機制上杜絕了灰色操作的空間，保護跟單用戶。

總結起來，策略交易/交易機器人都屬于被動交易、量化交易策略，即不需要用戶去主動研判行情走勢，而是讓系統按照自己事先定好規則運行，一旦市場觸發相應規則就執行交易委托。這看起來省時省心，但有一定的市場局限性，也對用戶有一定的門檻。比如網格交易、分時委托都比較適合震蕩行情，但震蕩行情/趨勢性行情的判斷并不容易，沒人能夠100%準確預測；交易機器人同樣需要用戶對當下行情趨勢和級別有一個基本判斷，自己編寫規則則需要一定的編程知識。

相比之下，跟單交易參與門檻最低，任何人都可以「傻瓜式」無門檻加入，復制別人的交易，而無需了解交易員的下單邏輯。但交易員歷史戰績現好，也不代表未來一定能賺錢，一旦自己跟隨的交易員出現失誤，自己也要跟著虧錢。

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