11月30日消息,韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組和金融調查二課11月29日下午,以違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐及瀆職、違反《資本市場法》、違反《非法信用行為限制法》等嫌疑,對包括TerraformLabs聯合創始人DanielShin在內的8人申請了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投資者,剩下的4人是Terra和Luna技術核心開發人員。這些人目前都滯留在韓國內。其中,DanielShin被指控持有公司成立前發行的Luna,并在價格暴漲時將其出售,從而獲取價值1400億韓元的不當利潤。檢方認為Luna和其他加密貨幣具有證券屬性,并根據《資本市場法》規定對前首席執行官DanielShin提出欺詐和非法交易等刑事指控。DanielShin還被指控將ChaiCorporation持有的客戶信息泄露給TerraformLabs等獨立實體。DanielShin在聲明中表示,他將在法庭上對這些指控進行解釋和說明。在他的聲明中,他說:“我兩年前離開了公司,與Terra及Luna的崩潰無關。我在事件發生期間自愿回國,并配合調查以查明真相。據悉,DanielShin的ChaiCorporation于2019年與TerraformLabs合作,被指控在過去與Terra的交易中違反了資本市場規則。此前11月17日消息,韓國法院凍結Terra聯創DanielShin的1.04億美元資產。
韓國檢方扣押并搜查與WeMade相關的數字資產管理公司Hyperithm:7月1日消息,昨日,韓國檢方在全面調查WEMIX發行商、該國上市游戲公司WeMade的同時,也扣押并搜查該國數字資產管理公司Hyperithm,因該公司是WEMIX代幣的做市商。
此前報道,韓國檢方對WeMade及其WEMIX代幣的做市商進行扣押和搜查。[2023/7/1 22:12:26]
FatMan:韓國檢方已傳喚Terra聯創Daniel Shin參與調查:11月15日消息,加密貨幣和金融研究員Fat Man發推稱,韓國檢察官已傳喚Terra聯合創始人Daniel Shin參加對內幕交易、價格操縱和違反對Chai客戶的義務的調查。檢察官稱Shin違反當地證券法,并從LUNA非法套現超過1億美元。[2022/11/15 13:06:20]
韓國檢察院對首爾3家交易所進行搜查:根據14日韓國警察局消息,韓國首爾南部地方檢察廳金融調查第2大隊從12日開始對包括位于首爾永登浦區的名字以C開頭交易所在內的3家加密貨幣交易所進行了為期3天的搜查。據悉,檢察院懷疑有些加密貨幣交易所利用法人賬戶在收到客戶的委托金之后將錢轉入其交易所的代表或理事等職員的賬戶中。[2018/3/14]
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1900/1/1 0:00:0011月30日,火必Huobi通過官方公告宣布,經火必全球委員會一直決議,已與波場Poloniex達成戰略合作伙伴關系,雙方將在HT生態建設、項目互通、流動性互通、全球合規等多方面展開合作.
1900/1/1 0:00:007:00-12:00關鍵詞:巴西、Genesis、Binance、Coindesk1.數據:近期比特幣全網算力從最高272EH/s下降至238ETH/s;2.
1900/1/1 0:00:00受FTX暴雷的影響,大量交易所遭遇擠兌危機,市場交投冷清,雖然加密借貸公司Genesis的破產危機在市場上引起軒然大波,但是投資者對利空的反應已經逐漸麻木,大餅僅下挫不到3%便開始探底回升.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣已達到歷史新高,因此我們看到全球對加密的興趣重新燃起。加密貨幣是一種數字或虛擬貨幣,可用作商品和服務的一種支付方式。與傳統貨幣不同,這些貨幣不是由中央銀行發行或由任何其他商品支持的.
1900/1/1 0:00:0021:00-7:00關鍵詞:CFTC、MakerDAO、BlockFi、CoinShares1.CFTC專員:監管加密貨幣不應由單一機構完成;2.
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