NFT的洗盤交易，真的賺錢嗎？_X2Y2:HETH價格

Nov.17，Hanson

洗盤交易造成的虛假交易是準確評估NFT項目、交易所和整個行業的最大障礙之一。

這份報告將會分析X2Y2市場的洗盤交易者如何從洗盤交易和代幣質押中獲勵。同時分析了前10交易量的X2Y2洗盤交易員的盈虧情況。

如何從X2Y2的洗盤交易中賺取收入？

為了理解交易員怎么做洗盤交易，我們必須了解X2Y2的交易獎勵和費用共享代幣經濟學。

交易獎勵(TradingRewards)

X2Y2市場每天會向用戶發放固定數量的X2Y2代幣作為交易獎勵。用戶錢包地址的平臺費用占X2Y2每日總平臺費用的比例越大，用戶就可以從每日代幣分配中索取的X2Y2代幣就越多。為了刷更多的平臺費用并賺取更大比例的每日代幣獎勵，洗盤交易者將通過他們擁有的錢包之間頻繁的來回交易來刷出極大的交易量。

AI Meta Club推出Entry Pass NFT:據官方消息，AMC宣布推出Entry Pass NFT（EP NFT），EP NFT是AMC生態的唯一通行證。每個NFT都是具有唯一的編號的數字資產，可享元宇宙經濟、游戲娛樂、參與活動、AI軟件使用等特權。

此外EP NFT為會員帶來更多機會和福利。同時也創造了一個真正的數字經濟系統。 并且可以通過兩個EP NFT 鑄造出新的EP NFT，這將為生態擴建帶來更多建設者。[2023/6/28 22:05:22]

目前，X2Y2市場對所有交易收取0.5%的平臺費用。

費用分享(FeeSharing)

所有X2Y2收到平臺費用都會分配給X2Y2質押者的X2Y2質押池。洗盤交易者可以在費用分享合約里質押X2Y2代幣，以賺取洗盤交易時支付的平臺費用，獲得更多的代幣獎勵。

ENS系列NFT地板價漲幅達65.86%:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，Ethereum Name Service系列NFT總市值達4820萬美元，在所有NFT項目總市值排名中位列第48；其24小時交易額為265.79萬美元，跌幅達34.88%。截止發稿時，該系列NFT當前地板價為0.009ETH，漲幅達65.86%。[2022/5/5 2:52:30]

如何識別洗盤交易：

FootprintAnalytics過濾了X2Y2洗盤交易的TxnHash并將它們記錄在“transaction_entity_tag”數據集中。識別洗盤交易的標準如下：

涉及的NFT的交易金額高于正常,并且是0%版權的NFT

涉及的NFT在24小時內被購買超過正常次數的

日漫生成藝術NFT項目Karafuru交易總額突破1億美元:金色財經報道，據最新數據顯示，日漫生成藝術NFT項目Karafuru交易總額突破1億美元，本文撰寫時為 110,852,629 美元，市值達到 4054 萬美元，交易總量為12,290 筆。當前 Karafuru 地板價為 2.8 ETH，24 小時上漲 22.53%。Karafuru 由印度尼西亞插畫家 Wede (wd.willy)? 創作，該 NFT 項目基于日本動漫文化，擁有 5,555 種色彩至上的生成藝術，擁有超過 1000 種特征組合和 12 個角色庫，使每個 NFT 看起來獨一無二。[2022/3/6 13:40:33]

交易涉及的NFT在短時間內被同一個買家地址購買再次買入

通過將“transaction_entity_tag”數據和“nft_transactions”進行innerjoin，我們可以統計出洗盤交易量最大的錢包地址。

RSS3將于1月19日22時正式發布RSS3 Whitepaper NFT:1月19日消息，去中心化社交與內容協議RSS3將于1月19日22時正式發布RSS3WhitepaperNFT，本次發布的NFT將在以太坊網絡上鑄造，共2048件。[2022/1/19 8:58:21]

如何計算洗盤交易者的損益

為了計算洗盤交易者的利潤和損失，我們必須統計洗盤交易的成本,交易獎勵和費用分享合約與用戶錢包之間的代幣轉移的記錄。詳情的合約地址如下：

成本:

全部X2Y2平臺交易費用(0.5%marketplacefee)

全部GasFee費用

全部購入X2Y2，用來質押費用分享合約的費用

收入來源：

交易獎勵獲得的X2Y2

費用分享合約中獲得的X2Y2和WETH

算出損益的公式

請注意，此公式假設所有X2Y2和WETH代幣在用戶認領后立即以美元的市場價格出售，并且沒有考慮用戶可能持有代幣而不是出售它們：

下圖列出了交易量排名靠前的洗盤交易地址的詳細洗盤量、支付的平臺費用和PnL(不包括目前正在質押的X2Y2總值的凈利潤）。使用的數據日期是2022年5月1日至2022年11月1日。

您可以點擊上面的鏈接查看錢包從質押合約轉出和轉入的X2Y2和WETH代幣的數量和美元總值。TotalPnL(withoutstakedvalue)是使用報告前面提到的公式計算的。只需將當前在合約中質押的X2Y2的價值相加，即可計算出洗盤交易者的最終的PnL。

圖表2列出了頭部洗盤交易者在11月1號的PnL，包括了他們當天在X2Y2合約中質押押的X2Y2的價值。這個數據是從Etherscan上通過使用閱讀合約功能，填入錢包地址獲得的。

下一步就是把洗盤交易者使用的所有的錢包地址匯總合在一起。這些洗盤交易者的錢包只會相互交易，所以可以默認把交易量相同的錢包歸納為同一個交易者。

分析

從以上的數據觀察，我們可以發現洗盤交易者的盈虧情況相差很大。主要原因是由于X2Y2代幣的價格表現。如圖表3所示，X2Y2幣自5月1日以來一直處于下跌趨勢。那些長期質押代幣以賺取費用分享獎勵的洗盤交易者遭受了巨大的X2Y2代幣貶值的損失。

圖4所示了洗盤交易者從X2Y2的費用共享質押合約中轉入和轉出的X2Y2代幣的數量和價值。

從以上數據來看，洗盤交易員A和B遭受的損失最大。他們投入了最多的X2Y2代幣以獲得費用分享的質押獎勵。

洗盤交易員A遭受的損失最大，因為他沒有完全退出他的質押頭寸，大部分代幣仍然質押在合約中。在撰寫本文時，這些代幣每個代幣的價格僅為0.0774美元，價格比用于質押的代幣價格低40%。

交易員B已將所有質押的X2Y2轉出，遭受了131,770美元的損失。這是因為從質押合約提出的低6.74%。雖然交易者B通過質押多賺了56,259個代幣，但這也并沒有彌補X2Y2代幣價格貶值的損失。

交易員F也已將所有質押的X2Y2轉出。然而，由于他從質押中收到的每個代幣的平均價格高于發送到質押的每個代幣的平均價格，他最終獲利了。通過在幣價高的時候質押和早期離場，洗盤交易者F以更高的平均價格獲得了額外的X2Y2代幣。

要點

10個交易最多的洗牌交易者中有7個獲利。

前10名交易者的PnL差異很大，因為這取決于交易者何時退出和他們的質押頭寸。由于X2Y2代幣價格貶值，那些較晚退出的人遭受了巨大損失。例如，交易者A和B。

交易者的PnL在很大程度上取決于X2Y2代幣的價格走勢，因為大部分的獎勵是X2Y2代幣。

X2Y2的價格從5月1日開始一直處于下跌趨勢，因此，洗盤交易者質押代幣的時間越長，他獲利的可能性就越小。

長時間質押以賺取X2Y2代幣的交易者無法彌補用來質押的成本，因為X2Y2代幣的價值貶值的損失大于洗牌交易獲得的收入。

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