鏈上偵探：灰度GBTC余額，我只找到50%在Coinbase Custody中_BTC:KBTC幣

FTX破產的連帶效應仍在持續。

今日，Genesis或存在償付能力等問題，將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿，可能會選擇解散?Grayscale?所發行的?GBTC和ETHE”的傳言。一時間，灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑，Grayscale?表示，旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下，該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮，Grayscale?不會公開鏈上信息，或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。

Compound總法律顧問：選擇在公鏈上交易 就要承擔交易活動被監視的風險:Compound總法律顧問Jake Chervinsky就“Coinbase向政府機構出售區塊鏈數據分析服務”一事發推稱：“當你選擇在公共區塊鏈上進行交易時，就要承擔交易活動將被監視的風險。如果你想要財務隱私，不要浪費時間抱怨分析服務，這些服務肯定會存在，去學習如何為自己實現隱私吧。不要指望憲法或法院會保護你的隱私：主流觀點是，根據當前的第四修正案，比特幣交易中沒有隱私權。唯一負責保護你隱私的人是你自己。”[2020/7/12]

但推特用戶“ErgoBTC”稱，根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了?GrayscaleGBTC可能的地址和余額。

現場 | 智度集團武楗棠：區塊鏈溯源需要鏈上鏈下的數據打通:金色財經現場報道，智度集團武楗棠在“2019 CAN 萬物互鏈·區塊鏈與全球經濟新格局”大會上表示：我們目前在做的工作中，第一個部分是區塊鏈溯源，這是一個與區塊鏈天然契合的場景。但這個過程中存在的一個痛點是，如何保證上鏈數據的真實性。鏈上鏈下的數據需要打通，這就需要結合線下的防偽技術。另外還在進行的工作是，將區塊鏈與扶貧結合，用區塊鏈技術保證特色產品的真實。此外，我們還在做電子發票等與區塊鏈技術相結合。區塊鏈可應用于智慧政務、智慧金融、和智慧民生。但這些場景還需要大數據、AI等其他技術的支持。

目前區塊鏈的人才遠遠不夠，還需要一個長期的積累過程，人才需要一個沉淀的過程。[2019/12/3]

以下內容根據ErgoBTC?推文編譯整理。

動態 | 以太坊鏈上活躍度有所下降:據Tokenview數據顯示，以太坊近24小時內鏈上交易額為3042931.03 ETH，同比24小時前上升83.85%，近24小時內鏈上交易數為892395筆，同比上升1.62%。近24小時以太坊單筆超過1000 ETH的大額轉賬共計340筆，較前日上升136.11%。活躍地址數較前日下降9.04%，新增地址數較前日上升14.41%。受大額轉賬影響，以太坊鏈上交易額激增，但整體活躍和新入流量較七日均值有所下降，后市需盤整蓄力方可向上突破。[2019/6/4]

BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度，我們根據公開信息和鏈上數據來取證，識別可能的GBTC地址和余額。

GBTC聲稱由于“安全問題”，他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策，也可能是?Grayscale?故意混淆。

無論是哪種情況，Grayscale?都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

在分析該事件之前，我們需要從一個起點入手，就是Coindesk文章中指出的具體信息：大多數資產正在從?Grayscale?現有的安全提供商?XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前，Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有，該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。

據新聞稿稱，CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管，是紐約銀行法規定的受監管受托人。

2019年7月29日，Grayscale?聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動，我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升，這很可能是上述提到的部分資產轉移至?CoinbaseCustody所導致的。

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表，以努力識別當前持有相關?Grayscale?資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說，我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意，這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody?過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動，或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析，可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。

但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。

總結：使用公共數據和鏈取證，我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody?活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。?需要額外的工作來識別剩余的地址。

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