FTX深度數據復盤_FTX:Hellbound Squid - The Game

Nov2022,Sabrina

DataSource:FootprintAnlyticsDashboards

11月2日，Coindesk公布了Alameda的私人財務文件，這是一家由FTX創始人SamBankman-Fried擁有的風險投資和交易公司，與該交易所密切相關，從而引發了加密貨幣歷史上最大的崩盤。?

在隨后的一周里，1.4億FTT流向了Binance，代幣從26美元跌至2美元以下。這引發了對FTX的擠兌，所謂的"黑客"從儲備中抽走了4.73億美元，以及世界第二大交易平臺宣布破產。

11月2日：Coindesk發布了Alameda的私人財務文件。

11月6日：Binance創始人CZ發布消息稱，Binance將在未來幾個月內拋售其賬面上的所有FTT幣。Alameda首席執行官CarolineEllison提出以22美元的價格購買Binance的所有FTT持有量。

11月6日：FTT經歷了第一次大幅下跌，在CarolineEllison的報價后回到了24美元。

FTX尋求從其慈善和生命科學部門收回7100萬美元:7月20日消息，根據周三提交的法庭文件，FTX及其姊妹公司Alameda希望從FTX的慈善部門和其他生命科學實體收回超過7100萬美元。律師稱，此前FTX基金會與Latona合作，Latona從FTX和AlamedaResearch獲得了大約7150萬美元，“用于對生命科學公司進行投資和捐贈，以實現Bankman-Fried的個人擴張”。

上個月，Alameda的律師尋求追回FTX創始人Sam Bankman-Fried似乎為與名人和政客建立聯系而支付的7億美元。本月，FTX還要求法院從該交易所歐洲分支機構的領導團隊收回3.23億美元。[2023/7/20 11:06:38]

11月8日：FTX國際暫停提款。

11月8日：FTT暴跌至5美元。

11月8日：Binance宣布它可能對收購FTX感興趣。

11月11日：收購被終止。

11月11日：FTX申請破產，用戶的資金被盜。

FTX.US前總裁：將及時分享該交易所信息:1月9日消息，FTX US前總裁Brett Harrison在推特上回復網友詢問其對FTX.US的了解時表示，“我會及時分享。”

此前報道，Harrison于今年9月離開FTX US。在加入FTX之前，他曾在傳統交易公司工作，包括在Ken Griffin的交易公司Citadel Securities擔任高管，在Headlands Technologies擔任高級軟件開發人員，并在Jane Street擔任交易系統技術主管。[2023/1/9 11:02:24]

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)

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乍一看，在這種情況下，似乎Binance是贏家，無數的表情包開玩笑地顯示CZ是其頂級競爭對手下跌背后的天才策劃者。雖然BNB在11月8日短時間內躍升至368美元，但它很快回落到264美元的近3個月低點。這種情況使整個行業顯得非常值得信任，而中心化交易所將首當其沖。

Zhu Su：FTX和Alameda自成立以來就混在一起，SBF自7月以來就已資不抵債:12月1日消息，Zhu Su發推稱，FTX和Alameda自成立以來就混在一起。SBF自7月以來就已資不抵債，他有很多瘋狂的行為，包括：對貸方的虛假救助；籌集下一輪資金激怒前投資者等。Zhu Su還表示，了解FTT的起源，Alameda/FTX的整個商業模式是向其他交易公司提供短期流動性上虧損，以吸引交易量和交易員，再通過掠奪性的自由交易賺回利潤。[2022/12/1 21:14:47]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount

從11月2日到11月8日，超過1.4億的FTT代幣被轉移到Binance。交易量的躍升始于5日和6日，分別約為4,500萬和4,200萬。

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance

5億枚USDT從Tether Treasury轉移至FTX:11月6日消息，Whale Alert數據顯示，5億枚USDT從Tether Treasury轉移至FTX。[2021/11/6 6:35:38]

超過14億美元已經從FTX的以太坊余額中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

FTX的主要代幣余額也出現了大幅的下降。

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow

通過監測鏈上數據，我們有可能發現早期預警信號，及時發現賬戶資金在CEX或DEX中可能存在的風險。在FTX的案例中，幾個關鍵指標表明，人們對平臺失去了信心，正在爭先恐后地將資金取出。

根據0xScope的數據，到FTX的大部分資金來自其他交易所的提現，以及相關方Alameda，jump等的直接輸入。但并沒有發現有從冷錢包的大額直接輸入，我們懷疑FTX已經耗盡了自己的儲備資金，以及其之前可能將用戶資金挪用支Alameda。

加密衍生品交易所FTX現已上線XRP:7月19日，加密衍生品交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried發布推文稱，FTX現已在其現貨市場中上線XRP。[2020/7/20]

11月7日的資金流動情況

Watchers-MoneyFlowTool

11月8日的資金流動情況

Watchers-MoneyFlowTool

根據0xScope的實體圖追蹤，SBF個人和Alameda的資產和賬戶也存在長期混用的情況。

如圖所示，SBF的地址與其他至少7個標記的AlamedaResearch地址共享三個Binance/FTX存款地址。

Watcher-?AddressClusteringTool

這表明，在Alameda內部，SBF和公司之間沒有區別。SBF控制著Alameda的資金和賬戶，想做什么就做什么。

這個過程可以適用于任何地址；用例可以是尋找一組選定的地址之間的聯系，并確定地址組，甚至有時候，你可以用這個工具來尋找你已經忘記的地址。

使用鏈上數據去追蹤以及加強資產的安全性

根據數據統計，FTX投資過187筆投資，57個項目。具體的項目詳情可通過以下儀表板進行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects

監測代幣的一些關鍵指標包括：

代幣市值以及價格監控

代幣每日交易數量以及金額

代幣持有者以及分散情況

大鯨動向監控

如出現代幣拋售，價格下跌：分散度不再下降、大鯨不再拋售后，相關代幣才可能見底

FootprintAnalytics-TokenMonitor

推文中，CZ說所有加密貨幣交易平臺都應該做MerkleTree儲備證明。銀行是靠部分儲備金運作的。Binance很快將開始做儲備證明，完全透明。此后，一些交易所公布了其相應的儲備金錢包的地址。

Footprint根據FTX和Binance公布的錢包地址，建立了一些儀表盤。你也可以查看不同交易所公布的地址的儲備資金情況。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker

用戶還可以輸入選定的地址來監測錢包的以下變化：

代幣余額分布

錢包地址24小時凈流量

錢包每日凈流量和每日余額

而隨著Footprint即將支持的SQLAPI，每個人都可以在自己的網站上定制自己的錢包追蹤器。

FootprintAnalytics-WalletTracker

0xScope的Watcher上也有同一實體下的地址群，以追蹤相關交易。0xScope標記了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的幾個地址，將它們與集群實體連接起來，以顯示資金如何通過不同利益方流動的全貌。用戶還可以輸入定制的儀表板，監測和分析市場的異常波動，并設置提醒或警報。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring

本文為FootprintAnalytics與0xScope聯合撰寫。

FootprintAnalytics是一個覆蓋GameFi，DeFi，NFT多領域的一站式鏈上數據分析平臺。它幫助開發者，分析師以及投資者通過鏈上數據去獲取行動指標。

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0xScope是第一個Web3知識圖譜協議。它通過建立一個新的身份標準——來自數據層的新范圍實體，解決了Web3數據分析地址而不是真實用戶的問題。并利用其知識圖譜功能，統一了不同類型的Web2數據和Web3數據的標準，大大降低了數據采集的難度，提高了數據穿透能力。目前已經推出了面向C端的應用Watchers，以及提供基于實體的交易追蹤、地址風險評分和用戶畫像識別等2B數據服務。0xScope的合作伙伴可以通過API、數據合作、定制數據分析報告等多種靈活的方式將0xScope的數據和算法能力融入自己的業務。

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