3800萬數字貨幣洗錢案：4名95后倒賣泰達幣 抽傭11萬如何量刑？_泰達幣:btc錢包官網

因非法獲利4.5萬元而被判入獄1年半，除被沒收違法所得外還被罰款1萬元，其背后的詐騙團伙則拿著“洗白”的USDT（泰達幣）逍遙法外，這就是李原（化名）26歲的人生，而被他直接或間接拉進來的其余3人亦是相同結局，4人總計洗錢3800萬元。

近年來，隨著信息社會快速發展，犯罪結構發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪。今年4月份，部刑事偵查局局長劉忠義在國新辦新聞發布會上表示，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。

劉忠義介紹稱，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用泰達幣，危害最為嚴重。

同月，中國裁判文書網上亦披露了湖南省株洲市中級人民法院（下稱“株洲中院”）關于“李原、蔣委（化名）等幫助信息網絡犯罪活動罪刑事二審刑事裁定書”，審判文書中詳細地呈現了詐騙團伙利用泰達幣進行洗錢的操作手段，以及“炮灰”的養成。

彭博社：Tiger Global曾在貝恩等公司的盡調幫助下對FTX投資3800萬美元:11月22日消息，知情人士透露，咨詢公司貝恩公司是幫助Tiger Global對FTX的投資進行盡職調查的咨詢公司之一。Tiger Global現已將其3800萬美元的FTX股份減記為零，而Tiger Global每年向貝恩支付超過1億美元用于研究私營公司。Tiger Global的代表對此拒絕置評，貝恩資本也沒有立即回復置評請求。 報道稱，Tiger Global的FTX投資只是其127億美元的 Private Investment Partners 15基金的一小部分。PitchBook數據顯示，該公司于2021年10月首次支持FTX（當時FTX的估值為250億美元），并于今年1月再次支持FTX（當時FTX的估值為325億）。

FTX是Tiger Global去年進行的358項風險投資之一，也是2022年迄今為止的290項投資之一。 此前消息，外媒稱報道稱Tiger Global減記FTX投資后成立新基金并擬募資60億美元，當時未披露具體的投資金額。（彭博社）[2022/11/22 7:56:03]

千分之二點八的傭金

BTC突破38000美元關口 日內漲幅為14.02%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破38000美元關口，現報38000.01美元，日內漲幅達到14.02%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/5/24 22:39:09]

2018年12月，23歲的李原在深圳一家名為“卡斯納”的公司入職，本科學歷的他初出茅廬，這家公司的工作內容則是利用公司和自己的銀行卡通過網絡出售泰達幣幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

具體操作為，李原在火幣APP內購買一定數量的泰達幣，并轉至“pex”接單平臺（下稱“平臺”），平臺根據李原賬戶內泰達幣數量進行派單，走帳資金會打到李原賬號綁定的銀行卡上，用于購買李原的泰達幣。

李原通過平臺將泰達幣轉賣至買家時，價格會比在火幣上買入時高出約2分一個，由此，李原在平臺接下一個7萬元走帳資金的單，可以獲利約200元。

操作之前，李原需要在平臺和火幣APP內注冊，綁定自己的銀行卡進行接單操作。

3800枚BTC轉入Bitstamp交易所 價值約1.55億美元:Whale Alert數據顯示，北京時間1月10日03:58，3800枚BTC從1BgYcEC開頭的未知錢包轉入Bitstamp交易所，價值約1.55億美元，交易哈希為：2a2a0bb5db490d70774b4d586891932fa677da6cc29a99cb7265a0cd122964fd。[2021/1/10 15:47:04]

在國內打擊整治電信網絡詐騙、反洗錢監管趨嚴的態勢之下，這樣的“生意”注定不會長久。

2019年1月至2月，李原有多張銀行卡被執法機關凍結，且有相關被害人報案稱錢轉到其名下的銀行卡里面，其公司同事的銀行卡也被凍結，老板便就此將公司解散。

公司的解散和銀行卡的凍結并未讓李原停下腳步。

2019年2月份，李原拉上了96年出生同是湖南人的蔣委一起繼續在平臺倒賣泰達幣，在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，蔣委則使用自己的銀行卡綁定平臺負責操作，所獲利潤由李原、蔣委按4:6分配。

4350枚BTC發生大額轉賬，價值約3808萬美元:據金色財經數據監測，03月08日12時52分，4350枚BTC(價值約3808萬美元)從3HGY3v開頭的地址轉入38k6bg開頭的地址，交易哈希為9413feebb3aacd13148a87c2edeb3cadc31d8609c655a42db901e078dd0e7e74。[2020/3/8]

“之所以有人愿意出資金從一個知名度不高、價格更貴的平臺購買泰達幣，是因為其購買資金不正規、不合法。”蔣委后來供述稱，他雖然知道購買泰達幣的資金不正常、不合法，但欠了網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、蔣委等人從深圳轉移至長沙，并繼續在長沙的出租屋內進行倒賣泰達幣的操作，并于6月份以出資分潤的同樣方式發動肖大光（化名）利用自己的銀行卡進行操作。

獲取到“賺錢秘笈”后，肖大光開始獨立了。

2020年3月份，97年的肖大光將該方法又傳授給了年僅18歲的肖小光（化名），兩人共同出資，使用肖小光的銀行卡綁定平臺倒賣泰達幣，獲取的利潤由肖大光、肖小光按4:6分配，一直到2020年9月。

行情 | BTC突破3800美元:據Huobi數據顯示，BTC已突破3800美元，現報3808.19美元，24小時漲幅為2.25%，行情波動較大，請做好風險控制。[2019/1/5]

據上述4人后來的供述，均承認其在參與時已知曉平臺上面的錢時不合法的，這些錢轉賬到卡里后，銀行卡可能會被凍結。

隨著走帳資金背后的受害人越來越多，執法機關開始行動，附著在這條詐騙產業鏈上的“炮灰”首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，蔣委被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、肖小光主動投案；另還有2名同伙在逃。

經查，李原使用了其本人4張銀行卡實施上述行為，轉入資金流水達834萬余元；蔣委使用了其本人13張銀行卡實施上述行為，轉入資金流水達781萬余元；肖大光使用了其本人5張銀行卡實施上述行為，轉入資金流水1577萬余元；肖小光使用了其本人4張銀行卡實施了上述行為，轉入資金流水611萬余元。上述4人的單邊交易流水金額總計達3800萬元。

最終，李原從中非法獲利4.53萬元；蔣委從中非法獲利1.31萬元；肖大光從中非法獲利3.85萬元；肖小光從中非法獲利1.03萬元。總計非法所得10.72萬元。

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479號刑事判決，判定上述4人均犯“幫助信息網絡犯罪活動罪”，無主從犯之分；追繳沒收違法所得，上繳國庫。

此外，李原被判有期徒刑一年六個月，罰款1萬元；肖大光被判有期徒刑一年，罰款1萬元；蔣委被判有期徒刑九個月，罰款5千元；肖小光被判有期徒刑七個月，罰款3千元。

宣判后，李原和蔣委不服，提出上訴。其中，蔣委及辯護人提到，客觀上蔣委出售泰達幣不能認定為支付結算；蔣委從事泰達幣的買賣不構成犯罪，上游犯罪未查實，一審判決以蔣委所有流水資金781萬為依據認定其違法所得錯誤。

3800萬元走賬資金的來源

為何會有關于“上游犯罪未查實”的辯護呢？這還要從流水資金的來源說起。

在近3800萬元的交易流水中，法院能確認有明確受害人的詐騙金額僅31萬元。

比如，2020年6月11日15時，受害人羅某下載了一個名為東亞證券的APP進行炒股，并在APP上填寫了資料。2020年6月16日，羅某轉了5萬元到該APP提供的戶名為肖小光建設銀行卡賬戶上。17日，羅某發現下載的APP不能登錄，微信也被人拉黑，才發現被騙。

這便是上游犯罪事實之一，詐騙資金數額與平臺上肖小光賬戶上的泰達幣價值匹配成功后顯示接單，上游的詐騙賬號便顯示成了肖小光的賬戶，當詐騙資金進入肖小光賬戶后，詐騙團隊則拿著泰達幣隱匿于暗網中。

2022年初，株洲中院依法組成合議庭，經過閱卷，訊問被告人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，最終決定不開庭審理本案。現已審理終結。

對于蔣委及辯護人的上訴意見，株洲中院在刑事裁定書中稱，李原、蔣委、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平臺，通過操作倒賣泰達幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

在入罪門檻的認定上。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款規定，“支付結算金額二十萬以上的或違法所得一萬元以上的均構成情節嚴重”；第十二條第二款規定：“由于客觀條件的限制無法查實被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關數額總計達到前款規定標準五倍以上的，或者造成特別嚴重后果的，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任”。

另根據最高人民法院、最高人民檢察院、部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

“本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。”株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網絡實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網絡實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網絡犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

劉忠義在上述發布會上亦介紹稱，電信網絡詐騙犯罪中，詐騙集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

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