警惕新型黑客手法：3Commas API KEY泄露事件始末_COM:OMM

原文作者：ColinWu

21日一名杭州用戶向吳說爆料：他的FTX賬戶在19日晚突然“瘋狂”地進行交易達5000多次，賬戶資產160萬美金接近歸零，包括10幾個BTC、上百個ETH以及幾千個FTT等，全部通過交易小幣DMG對敲盜走。用戶1年前開始使用量化機器人3Commas，FTX的API不需要更新，所以從來沒動過也沒保存過API。

FTX反饋是由于有能夠訪問APIKEY的人通過RESTAPI完成，可能是泄露了用戶APIKEY。FTX表示需要拿到立案通知書才能配合相關例如凍結等工作，但在用戶提交報案回執后暫無回復。3Commas則表示沒有發生任何的泄露。

值得注意的是，FTX客服在最初回復中表示，“受影響的并非只有你”，可隨后FTX客服就不再聯系，并且表示這是個誤會。

火幣行情播報丨BTC 日內縮量橫盤，警惕快速下跌行情:據火幣行情顯示，日內BTC持續在11425USDT一線持續縮量橫盤，一直貼近上升通道下沿，很有可能會向下突破，外部市場的利好消息持續性并不強，BTC可能很難延續前期的上升趨勢。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/10/14]

問題來到了3Commas這邊，它在吳說報道后連忙回應稱：目前，3Commas將此事視為重中之重。我們在登錄時使用2FA和OTP等具有最高安全性，以確保用戶帳戶始終安全。我們與用戶保持聯系，以確保他們獲得所需的所有支持。

隨后3Commas發布了一個公告：

10月20日，3Commas團隊接到警報，發生一起事件，其中一些合作伙伴交換API密鑰連接到3Commas，并用于在合作伙伴賬戶上對DMG加密貨幣交易對進行未經授權的交易。

馬耳他金管局：警惕未經注冊的虛擬貨幣交易所COINMALEX:馬耳他金融服務管理局（MFSA）發布警告稱，該監管機構已注意到一個以“COINMALEX”名義經營的實體，該實體聲稱系通過馬耳他境內的一個地址運作，但MFSA認為這并非事實。據悉，COINMALEX聲稱可為用戶提供“有利可圖的加密貨幣交易服務以及最高質量的信托資產管理”。[2020/3/26]

在3Commas和我們的合作伙伴交易所進行的合作調查中，發現許多APIKEY與新的3Commas帳戶相關聯，這些帳戶首次創建并用于在合作伙伴交易所對DMG交易對執行未經授權的交易。API密鑰不是從3Commas獲取的，而是從3Commas平臺外部獲取的。

我們擴大了調查范圍，發現了幾個假冒的3Commas網站，這些網站通過復制3Commas網絡界面的設計并從3Commas用戶那里捕獲API密鑰來“釣魚”3Commas用戶，這些用戶不小心使用假冒網站嘗試連接他們的交易賬戶.

央行官微轉發3.15系列文章 提醒公眾警惕虛擬貨幣陷阱:3月22日，中國人民銀行官微轉發3.15金融消費權益保護系列文章第8篇，提醒公眾警惕陷入虛擬貨幣陷阱。此外，文章還提到，避免陷入虛擬貨幣陷阱需牢記4點：提高防范意識，切勿盲目跟風，慧眼甄別亂象，第一時間舉報。[2020/3/22]

API密鑰隨后由虛假網站存儲，隨后用于在合作伙伴交易所的DMG交易對上進行未經授權的交易。由于攻擊的規模和復雜性，我們還懷疑可能還使用了3rd方瀏覽器擴展或惡意軟件。作為預防措施，合作伙伴交易所和3Commas已識別出可能存在可疑活動的帳戶，并禁用了可能已泄露的API密鑰。

如果您有一個連接到3Commas的交易所帳戶，并且顯示API“無效”或“需要更新”，那么您的API詳細信息可能已被泄露，并且API密鑰已被合作伙伴交易所刪除。我們敦促您在該交易所創建新的API密鑰。

公告 | 火幣全球站提示用戶警惕盜號風險:火幣公告稱，近期發現部分釣魚網站和假冒火幣的APP，請用戶保持警惕，不要點擊任何非官方渠道的可疑鏈接，也不要下載其他非火幣官方的APP。為了資產安全，請務必設置谷歌驗證器，且在火幣官方網站進行相關操作。[2018/10/25]

https://3commas.io/blog/3commas-security-update-october-20

然而在公告發布后，更多的受害者開始出現。

一名來自巴拉圭的受害者告訴吳說：他在攻擊中損失了近104比特幣，他強調FTX自10月19日以來就知道該漏洞，兩天后我遭到了攻擊！3Commas說是網絡釣魚攻擊，但我從未使用我的3Commas帳戶來設置機器人，而且該帳戶甚至已過期并已降級為免費帳戶。我已經有一年多沒有進入該帳戶，我從未將密鑰或API密鑰保存到任何文檔中，但僅在一年多前使用它來建立FTX連接。我也是一名IT工程師，我的筆記本電腦和智能手機由Norton360和其他積極防止任何網絡釣魚或病攻擊的機制保護。

另一名來自中國的量化交易的受害者也表示，從未使用過3Commas。在他的截圖中，19、20、21日均發生了關于DMG的對敲盜幣，但FTX竟然沒有對此做預防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

隨著輿論發酵，10月24日SBF終于回應，表示將賠償600萬美金，但“這是一次性的事件，我們不會養成補償被其他公司的假冒版本釣魚使用的習慣”。目前用戶已經收到了賠償的金額。FTX對敲盜幣事件攻擊者已將所獲取利潤轉移至Binance和FixedFloat交易所。SBF表示若攻擊者在24小時內歸還95%的被盜資金，則免除其法律責任。

目前來看，FTX與3Commas都堅稱是用戶登陸了虛假釣魚網站而泄露了APIKEY。受害者當然對此并不同意。但事件核心確實是APIKEY泄露。由于數據都掌握在3Commas與FTX內部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也無法完全了解。總而言之，對APIKEY的授權與管理需要更加謹慎。

24日晚，據@x_explore_eth最新研究，因為APIKEY泄露，除了FTX用戶因為對敲遭到數百萬美金的損失，BinanceUS和Bittres的交易所也遭到類似的攻擊，使用的小幣種分別為SYS/USD與NXT/BTC，損失分別達到1053ETH和301ETH。FTX的DMG/USD當攻擊發生時，交易量增加千倍幣價波動2-3倍，屬于重大異常交易事件，但FTX并沒有即時阻止，問題后續持續多次發生，因此也需要承擔一定的責任，其他交易所也應該對此多加關注。

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