如何判斷加密項目是否是騙局_HEM:BALPAC

根據聯邦貿易委員會(FTC)的數據，自2021年以來，加密騙局已使人們損失了超過10億美元。

公眾號

關鍵要點

剛接觸加密貨幣的投資者更容易受到詐騙。及時了解最新的欺詐和操縱形式對于避免經濟損失很重要。

遵循一組簡單的盡職調查程序將幫助用戶將不良項目與合法項目區分開來。

Phemex是一家成熟的加密貨幣交易所，它會定期審查其上市資產，以確保用戶免受地毯拉扯或退出詐騙。

加密行業以不斷創新而聞名。項目提出了解決現實世界問題的不同方法。很多時候，這些解決方案的復雜程度可能會讓普通用戶感到困惑。

不要被留下拿著袋子

PeckShield征求建議以確定如何發出黑客攻擊警報，大多數用戶支持其標記受影響的協議和交易:8月10日消息，PeckShield稱其檢測到黑客攻擊時發布警報可能會引起人們對黑客的關注并暴露受影響的協議，因此可能會引起爭議，發布投票向社區征求建議，以確定檢測到黑客攻擊時應如何發出警報。當前投票已結束，66.8%的用戶選擇“標記受影響的協議+tx”、18.4%的用戶選擇“Alert TG seal 911 bot”、9.9%的用戶選擇“公開黑客+tx”、4.9%的用戶選擇“僅Xeet匿名黑客”。[2023/8/10 16:18:10]

詐騙者還想出更復雜的方案來利用經驗不足的人，從傳統的價格操縱到在管理和存儲數字資產的應用程序中插入錯誤。

美眾議院金融服務委員會：正深入研究如何更好地監管加密行業:金色財經報道，據官方推特消息，美國眾議院金融服務委員會正在關注加密貨幣作為長期投資的影響，并正在深入研究如何更好地監管這個快速增長的行業。[2021/7/1 0:18:18]

在加密貨幣中，欺騙用戶的一種經典方式是通過通常稱為“拉地毯”的方式，騙子通過這種方式創建新硬幣并積極推廣，依靠虛假或夸大的聲明。

目的是通過承諾輕松收益來提高代幣的價格。詐騙者非常小心，會在設定的時間段內產生虛構的交易量，并給人以該項目從長遠來看是可持續的印象

當項目變得足夠大時，通常是最大的袋子持有者的“團隊”通過出售所有東西，賺取巨額利潤，讓投資者持有毫無價值的代幣，從而搶占先機。

DFI.Money（YFII）發起關于如何分配Balancer獎勵提案:9月3日，聚合器項目DFI.Money（YFII）收到首批Balancer（BAL）獎勵，共計BAL 679.83個，價值21,814美元。該獎勵來源于YFII/DAI礦池，后續每周都將收到。關于獎勵如何分配，社區發起提案進行投票：放進循環挖礦池；換成yCRV給投票人激勵參與投票；注入社區基金。[2020/9/8]

以下是表明項目可能是一個潛在的騙局或地毯拉動的項目列表，試圖推廣一個完全沒有價值的代幣：

文檔

白皮書解釋了項目技術的目的。用戶應該對只指出什么會推動代幣價格上漲而不是解釋代碼、經濟學、商業模式和項目的其他重要方面的白皮書持懷疑態度。

掌柜調查署 | 疫情之下，區塊鏈企業該如何應對？:修我甲兵，與子偕行。疫情之下，區塊鏈企業該如何應對？

今天下午15：00，金色財經掌柜調查署，由金色財經合伙人佟揚對話WBF交易所創始人Bella Fang，一起聊聊此次“新冠”疫情期間WBF的應對舉措。

更多詳情請點擊原文鏈接或掃碼進群查看。[2020/2/13]

嚴肅的項目往往有詳盡的白皮書和研究來證明他們的目的。

團隊

關于項目團隊的身份、專業背景和關系，有一些經典的危險信號。

如果團隊被人盯上了，這是一個好兆頭。Doxing是指項目的團隊成員公開披露了有關他們自己的個人身份信息，從而提高了項目的整體可信度。

警惕過早的合作伙伴關系公告。特別是如果項目沒有運行那么長時間。在風險投資公司、媒體或大型交易所等企業建立良好的聲譽需要時間和精力。

可疑的代言或名人“先令”代幣也可能有助于使項目看起來比實際更重要。請記住，欺詐者的目標是增加對項目重要性的感覺，然后轉化為積極的價格行為，從而在最終受害者中產生“害怕錯過”。

圖

圖是解釋協議的技術采用計劃的顯示或圖表。這很像總結項目長期戰略的白皮書的過度簡化版本。該圖還包括過去的相關成就。如果圖不切實際或不存在，則很可能是退出騙局。

流動性

檢查令牌列表。如果它在極少數交易所交易，中心化和/或去中心化，那么它很有可能是一個騙局。

弄清楚代幣背后有多少流動性同樣重要。與傳統金融一樣，在DeFi中，流動性是在給定市場或池中可用于交易的資產的總價值。低流動性通常意味著加密項目是新生的——或者很少使用。

DEXTools是了解去中心化交易所的流動交易池情況的絕佳網站。用戶可以通過區塊鏈和交易所過濾代幣搜索。同時，找出與項目智能合約交互的交易量和活動地址的數量也將為投機者提供有價值的信息。

網站和社交媒體活動

一個看起來像是從模板創建并且看起來很業余的糟糕網站是一個不好的跡象。一個有用的提示是在whois上查找域。一些司法管轄區通常以托管欺詐性網站而聞名。

如果網站第一眼看上去不錯，那么查看包含項目相關內容的網站的外部鏈接將發現有價值的信息。斷開的鏈接或糟糕和過時的外部內容可以告訴我們團隊對項目長期計劃的關心程度。

虛假的參考資料，比如提到該項目在CryptoBriefing、YahooFinance或CNBC等網站上包含相關內容，而他們沒有，這絕對不是一個好兆頭。虛假或夸大的陳述和推薦也應該引起懷疑。

如果社交媒體上的用戶抱怨代幣或協議的錯誤方面，并且團隊對索賠沒有反應或含糊不清，請遠離該項目。閱讀Reddit或Twitter等論壇是了解項目社區整體情緒的絕佳方式。

Crypto為許多早期投資者提供了豐厚的收益，這導致許多其他人產生錯誤的期望，成為承諾未來10倍的騙子的犧牲品。如果您想避免資產因地毯拉動而丟失，則必須進行盡職調查和嚴格的研究。尤其是在一個不斷創新的行業中，識別最新形式的欺詐并不總是那么容易。

找到你的下一個10倍？為什么不在Phemex上購買呢？Phemex擁有超過298個可供交易的代幣對，定期對每個上市資產進行深入審查，以確保其符合高標準。當硬幣不再符合此標準或行業發生變化時，Phemex可能會將該令牌下架以保護其用戶。Phemex是一個提供強大流動性的平臺，使用戶能夠毫不費力地進行交易。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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