假錢包全景追蹤：深入揭秘假錢包釣魚產業鏈_MAS:AMAS

小 A最近收到了交易所活動的短信，于是小 A 在瀏覽器輸入“xx 錢包官方”，點進排在首位的鏈接，下載 App-創建錢包-轉入資產，一氣呵成。沒一會，小 A 收到了轉賬成功的通知，他錢包 App 里的余額——價值 1000 萬美元的 ERC20-USDT——都化為零了。小 A 后來才意識到，這個 App 是假的，自己下載到釣魚 App 了。

慢霧于去年 11 月 24 日發布了關于假錢包黑產的分析報告——慢霧：假錢包 App 已致上萬人被盜，損失高達十三億美元，可想而知，隨著時間流逝，直到今天的被盜損失會是多么令人驚訝。

今天我們從大數據側分析，到底有多少假錢包。

1、MetaMask是目前全球最大的瀏覽器插件錢包。2021 年 4 月，MetaMask 母公司?ConsenSys?表示，MetaMask 錢包的月活用戶量超過 500 萬，在 6 個月內增長了 5 倍，而 2020 年 MetaMask 官方也曾宣布其較 2019 年的月活同比增長了 4 倍，用戶量超 8000 萬。

MetaMask 如此海量的用戶數自然是黑產的第一目標，我們來看看有多少冒牌MetaMask：

首先，通過專業的瀏覽器搜索：

數據：Binance.US市場份額下降至4.35%，月交易量現為16.9億美元:金色財經報道，Binance.US的交易量所占市場份額下降至4.35%，4月該交易所市場份額為16.05%。同時，Binance.US目前的月交易量為16.9億美元，低于3月的176.3億美元。[2023/6/19 21:46:16]

查找結果顯示有 20,000 +?的相關結果，其中 98% 的 IP/域名都是虛假詐騙鏈接。

進一步追蹤，比如查找 MetaMask Download：

一眼看去，都是釣魚網站，而且熟悉安全的人應該都知道，888/HTTP、8888/HTTP 這類端口和服務是寶塔系統的默認配置，而寶塔的簡單易部署屬性導致大量黑灰產使用。以上相關的 IP/域名都是誘導用戶訪問、下載的虛假詐騙鏈接。

Marlin宣布Polygon MEV Dashboard新增顯示每日費用數據:4月26日消息，Marlin發推稱，已更新Polygon MEV Dashboard的功能，可以追蹤運行mev-bor的MATIC驗證者收到多少額外費用，mev-bor是由Marlin構建和維護、用于Polygon的flashbots客戶端。4月24日，InfStones從MEV捆綁包區塊中獲得248%的額外費用。explore.marlin.org已支持顯示每日套利統計數據等信息。[2023/4/26 14:27:38]

我們再進一步來看點有意思的。

首先搜索：MetaMask 授權管理（黑灰產釣魚的管理后臺）

Crypto.com將針對加拿大用戶下架Tether的USDT穩定幣:金色財經報道，根據Crypto.com向客戶發送的一封電子郵件顯示，Crypto.com將從其加拿大用戶的交易平臺中移除 Tether 的美元掛鉤穩定幣USDT 。

該交易所的一位發言人在一封電子郵件中表示，該公司“根據安大略證券委員會 (OSC) 的指示做出了這一決定，作為我們對受限交易商許可證的預注冊承諾的一部分” 。

所有 USDT 交易對、交易、存款和取款將在美國東部時間 1 月 31 日下午 1 點之前下架，電子郵件繼續。之后所有剩余的 USDT 用戶在交易所的存款將轉換為 Circle 發行的USDC。Crypto.com采取行動之際，世界各地的監管機構在 FTX 急劇崩潰后加強了對中心化交易所的審查，與此同時，頂級穩定幣之間的競爭也在加劇。加拿大證券管理局 (CSA) 是加拿大最高的證券監管機構，由來自 10 個省和三個地區的監管機構組成，上個月表示將通過“擴大對在該國運營的交易平臺的現有要求”來加強對加密貨幣交易所的監督。根據一份新聞稿，CSA 表示，它“將繼續監測和評估穩定幣在加拿大資本市場中的存在和作用” 。[2023/1/11 11:05:07]

這些全都是黑產管理后臺相關域名，我們順手把域名也一起梭，部分抓到的域名及相關解析時間展示如下：

尼日利亞央行將于明年1月限制現金提現，鼓勵使用央行數字貨幣eNaira:12月19日消息，尼日利亞中央銀行在一份存款貨幣銀行（DMB）的備忘錄中表示，將于2023年1月9日執行新的貨幣交易政策，其中個人每周的現金提現不應超過10萬奈拉（約225美元），企業的提現不應超過50萬奈拉（約1123美元），ATM取款的上限為每天2萬奈拉（約45美元），超過這些限額的提款將分別收取5%和10%的手續費，并表示其新政策方向符合其無現金政策，鼓勵客戶使eNaira等渠道進行交易。

據悉，eNaira是尼日利亞于2021年10月推出的央行數字貨幣。[2022/12/19 21:53:13]

Vue+PHP 環境，部署方式如下：

2、imToken授權管理也是同樣的方式：

12月11日至13日幣安流出地址中有超2億美元流入OKX、kraken、Coinbase:據歐科云鏈OKLink數據顯示，12月11日-12月13日期間幣安POR地址流出金額中約2.7億美元流入了其他14個中心化機構地址，其中排名前三的中心化機構分別為kraken（8704萬美元），OKX（7844萬美元），Coinbase（3520萬美元）。[2022/12/15 21:45:08]

TokenPocket授權管理：

釣魚后臺：

后臺相關的服務產業鏈：

3、后臺獲取到相關的受害人信息后， 攻擊者通過提幣 API 接口進行操作：

我們來看一下代碼：

涉及到基礎 Web 服務的 JS、配置 JS、轉賬 JS。

再看這條：var _0xodo='jsjiami.com.v6'，不得不說，黑灰產已經超過大多數正規 Web 站點，人家已經在實施 JS 全加密技術。

配置：

此處 sc0vu/web3.php: "dev-master" 是用于與以太坊和區塊鏈生態系統交互的 php 接口系統。

分析后發現，攻擊者獲取到私鑰等相關信息后，通過 api.html 調用，轉移相關盜竊資產。此處不再贅述。

你以為這樣就結束了？

你以為他們的目標只是偽造MetaMask、imToken、TokenPocket等錢包的釣魚網站？

其實他們除了偽造市面上這些知名錢包外，他們還仿造并搭建了相關交易平臺進行釣魚，我們來看下：

比如這個 IP 下，我們發現除了釣魚頁面、后臺，還有其他信息：

偽造的交易平臺釣魚站，而且還不止一個：

使用 Laravel 框架搭建的加密貨幣釣魚平臺：

使用 ThinkPHP 框架搭建的仿?FTX?平臺釣魚站點：

再來看下 SaaS 版直接在線售賣的釣魚詐騙模版：

騙子平臺支持大部分主流的錢包（這里的錢包也是他們偽造的）

針對加密貨幣、NFT?的釣魚詐騙產業鏈已十分完備，專業 SaaS 服務，快速部署，立馬上線。?

進一步偵查發現相關的后臺管理系統，如下圖是云桌面式的管理后臺，用來控制交易平臺相關信息：

分類清晰功能齊全，黑灰產的先進與專業度已經遠超想象。

本文主要是從技術手段分析了詐騙錢包的全景，錢包釣魚網站層出不窮，制作成本非常低，已經形成流程化專業化的產業鏈，這些騙子通常直接使用一些工具去 copy 比較出名的錢包項目網站，誘騙用戶輸入私鑰助記詞或者是誘導用戶去授權。建議大家在嘗試下載或輸入之前，務必驗證正在使用網站的 URL。同時，不要點擊不明鏈接，盡量通過官方網頁或者官方的媒體平臺下載，避免被釣魚。

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