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關于幣安風控,這幾件事你必須知道……_SDT:okex幣幣交易教程

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近期,一則關于“幣安對用戶賬戶進行風控”的消息在各個群內傳的沸沸揚揚,很多人看到后都擔心幣安是不是把自己的信息也交出去了。

但實際上,之所以會出現這種情況主要原因有以下兩點:

1、你擼的毛太多了

仔細看一下圖,可以發現這里面的核心一句話是:“違反我們的合規計劃或我們的使用條款政策。”

而將這句翻譯成通俗易懂的話則是——你擼的毛太多了。

比如你在平臺使用套利機器人100萬賺20萬,平臺會睜一只眼閉一只眼,而如果你用100萬賺了100萬,那就是你的錯了,平臺的態度是你可以擼錢,但你不要擼得太狠了。

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這就是第一類的風控原因。

相對應的解決辦法就是,你把擼到的這些血全部給吐出來,然后你的賬號就可以解封了。

因為他針對的可能就是有人利用機器人,抓住一些插針的行情或者平臺的漏洞錯誤實現的大額盈利。

2、幣安接受了相應的審查

幣安從2020年開始就想要做合法合規化。

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作為一個大交易所,它是十分想要找到一個靠山的,畢竟已經做到這么大,最底層的安全需求還不能保障,實際上是會很焦慮的。

因此,在很多方面幣安都接受了相應的審查。

那這對我們個人賬戶又有什么影響呢?

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想要搞清楚這一點,首先我們要明白風控和沒收兩個概念。

風控指的是錢還是你的只是說交易所凍結了你的賬戶,而沒收就指的是交易所劃轉了你賬戶的資產,錢已經不是你的了。

包括我們的銀行卡也有這種情況。

1、關于風控

對于風控來說,雖然錢還是你自己的,但大家第一狀態肯定是焦慮,覺得好像自己做了什么見不得光的事,其實我們解決的時候,態度應該是不卑不亢的,因為對個人來說,幣是屬于你的資產。

有了這樣一個心態后,你要做的就是找到風控你的平臺,是交易所就找交易所,是銀行就找銀行,如果是擼毛擼太多了認錯就好了。

如果是銀行風控,那可能就是觸發了銀行的智能預警系統,沒有大問題的話是會自己解開的。

2、關于經偵封凍

經偵封凍的原因有以下幾點,一個是觸碰到了黑錢,另一個是碰到了黑U。

風控一般又分為七級,如果你是一個OTC商人,你可能就會處于一級或者二級,由黑錢的源頭直接和你買賣,二級以內管的很嚴,去處理的時候就有可能變成投案自首了。

而一般人是和OTC商人買賣,基本都是處于二級以外的這種情況。

你只要去當地處理提供自證清白的證據就是沒問題的,不過,去的過程中一定要保護好自己的鏈上錢包,防止碰到打糧草的情況。

一般人碰到風控可以去銀行詢問看看是什么原因,看看辦案地在什么地方,如果能聯系到辦案民警是最好的,接著去打印一年以內的流水清單,準備好交易所里的交易憑證。

如果是交易所就可以直接去找他們的人工客服或者工單,工單的業務會比較熟練一些,最好可以提前把交易的證據都準備好,方便對方處理的同時也能大大加快你解凍的速度。

總得來說,我們對于風控不要太過擔心,只要自己的操作都是正常的,那么遇到問題解決問題就好了。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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