史上最嚴厲監管即將到來，以太坊能扛過去嗎？_CASH:Darma Cash

最近在加密貨幣世界一場史上最嚴厲的監管正在來臨，相信大家也在很多新聞里面聽到tornadocash這個詞，這個tornadocash到底發生了什么，以及它是如何影響到整個以太坊生態，還有在這場危機當中蘊藏著什么樣的機遇？

首先來看一下這個背景，在今年的8月8號，美國財政部海外資產控制辦公室

據官網顯示，ofac將部分與tornadocash協議進行交互的，以太坊地址放入到sdn名單里面。

不要小看SDA名單，一旦進入這個名單，這個后果是非常嚴重的。

Sdn名單簡單介紹一下，翻譯過來就是我國特別指定國民名單，如果被加入到這個名單里面，就會受到ofac的各種制裁，個人或者相關實體的財產和財產權益將會全部被凍結。

被列入sdn名單的后果有以下這幾點：

MechMinds：利用閃電貸促成史上最貴NFT的誕生:金色財經報道，AI 概念 NFT 項目 Mech Minds 承認幫助協調 MechMind#7689 NFT 以 125,000 ETH 成交，Mech Minds 表示這樣做是為了引起用戶的關注，此次購買是使用閃電貸完成的。[2023/2/21 12:20:03]

.不得交易

.凍結財產和財產權益

.不得接入美國的金融系統

.與非美國人的交易也會受到不利影響

.聲譽損失

Ofoc它到底是一個什么樣的機構

它其實是美國財政部的海外資產控制辦公室，英文叫theofficeofforeignaccesscontroloftheUSDepartmentofthetreasury。這個名字真的是很長，那么它的使命是在于管理和執行所有基于美國和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切、跨國和麻醉品交易，大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。

Capriole Investments負責人：此次比特幣減半是史上最殘酷的一次:數字資產管理公司Capriole Investments負責人Charles Edwards發推稱，此次比特幣減半是史上最殘酷的減半。生產成本將增加一倍，達到14000美元，比當前價格高出70%。上一次減半時，價格僅比生產成本低10%。如果現在沒有FOMO的話，預計會有大量（超過30%）礦工投降。（Cointelegraph）[2020/5/12]

目前的ofac仍然是美國最重要的針對特定國家地區和人員進行的經濟和貿易制裁的部門。

近年來隨著世界性的反貪腐反洗錢運動的深入，ofoc的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。那問題來了，Ofac為什么要去制裁tornadocash呢？

WTI原油期貨創合約歷史上最大單周百分比漲幅:WTI原油期貨本周累計漲31.8%，為合約歷史上最大單周百分比漲幅。（金十）[2020/4/4]

其實美國財政部在202年5月的時候，就對另外一個混壁服務blender進行過制裁，理由是他涉嫌幫助某國官方黑客組織洗錢，這里某國指的就是北朝鮮，不知道大家有沒有記得之前是有新聞，爆出來說北朝鮮正在通過加密貨幣繞開美國等西方國家的經濟制裁。

官方黑客組織指的就是拉扎魯斯group，他們之前是從SCinfinity里面竊取了部分的資金，之后就利用blame的混淆服務協議進行洗錢。那么在202年3月23號的時，候fba對入侵的黑客組織進行了，認定確定這個黑客組織就是叫做

魯斯group，而這個組織也經常利用同類都cash進行洗錢。截止至2022年5月，這個拉扎魯斯group已經向tornadocash轉移了37,000個以太坊，按照當時的價格計算大約是達到了1億美元。

聲音 | 投資者：上一次BTC市值占比超過70%后，史上最大的山寨幣季節開始了:加密投資者通過推特賬號Bitcoin Birch發推稱，BTC市值占比即將突破70%，上一次出現這樣的情況是在2017年3月，就在它掉下懸崖和歷史上最大的山寨幣季節開始之前。 有推特用戶表示，只有當BTC達到新的歷史最高點（ATH）時，才會出現山寨幣季節。另一個人懷疑比特幣的市場主導地位是否能被視為一個即將到來的山寨幣季節的跡象。盡管如此，仍有一些人表示樂觀，認為牛市可能真的即將到來。然而，比特幣的市場主導地位與大型山寨幣季節的盛行之間的關系是否屬實還有待確定。（Zycrypto）[2019/9/2]

有專家認為Torontocash目前有172,000個以太坊的余額，那在5月左右這個黑客組織的黑錢占了同類都cash智能合約所持余額的20%，但是問題是沒有任何的可行辦法能夠阻止黑客組織往這個同類都cash的協議里面添加黑錢。

盡管tomatocash運營方案也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。因為tornadocash它是一個去中心化的協議，這個合約代碼一旦部署到區塊鏈上面之后，它就會自動的運行，所以這也給了黑客組織可乘之機，利用混閉器鞋業進行匿名的洗錢。

根據法律專家的觀點，2022年4月19號魯斯group的錢包中得到了18,256個，以太坊當時的價值大約是5,000萬美金。

4月28號到29號之間，這些以太坊被轉移到了tornadocash，而ofac發布制裁的12天后統那頭cash協議仍然接受了來自這些被黑來的以太坊，因此ofac開始考慮對同類都cash的制裁，特別是提出同類都cash錢包啊，本身就應該被列為受制裁的實體，認為所有的參與這個資金池的其他人都是在幫助隱藏這些黑錢以及幫助洗錢，而且史上最嚴厲的對去中心化的鏈上協議的監管，一切才剛剛開始。

之前聽到的監管都是對這些中心化的機構和組織，例如可以貝斯必安這些有實體的中心化交易所，但是現在監管的手已經伸向了加密貨幣領域這些去中心化的鏈上協議。

這些去中心或者協議的背后的開發團隊很多都是匿名的，不過在這場監管風暴里面這個Torontocash的背后的開發團隊的很多成員都已經是被捕，這也引起了整個以太坊生態里面其他項目一致的擔憂，大家都在瑟瑟的發抖，例如unitswap、蘇西swap這些所謂去中心化的協議，他們其實跟Tony都開始也沒有什么本質上的不同，大家都是一串合約代碼，那也極其容易的被這些所謂的國家的黑客組織所利用進行洗錢。

在區塊鏈上面部署一個合約，然后被這些黑客進行洗錢的話，就受到法律的制裁甚至被捕。那問題是這些區域中心化的協議，它是不用進行kyc的，

也很難偵測到哪些錢包，它就是黑客組織的，但是如果進行kyc的話，它又失去這個去中心化的意義了。

所以最近以太坊的社區對這個問題的討論也非常的激烈，甚至是引起了很多人的不滿。

整個以太坊社區正在想辦法又跟監管機構進行抗爭，不管怎么樣，這場對去中心化協議的監管以及即將到來，以太坊的POS升級，都將是以太坊面臨的歷史上最大的挑戰，很多幣圈的大佬以及有經驗的投資者都在這場危機當中看到了機遇。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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