韓國FSC：已對16家未注冊的外國加密資產交易所采取行動_FIU:BIT

金色財經消息，韓國金融服務委員會(FSC)表示，已對這些公司采取了監管措施。首先，FIU已經向韓國調查當局通報其活動，交易所母國的金融調查單位也被告知它們的違規行為。同時，FIU還要求韓國電信監管機構屏蔽韓國國內對交易所網站的訪問，并要求信用卡公司屏蔽它們的支付服務。已注冊的交易所也被指示阻止與未注冊實體的所有交易，與此同時，消費者也被告誡不要使用這些交易所，并總是檢查他們交易的交易所是否注冊，未注冊的交易所增加了個人信息泄露、黑客攻擊和參與洗錢的風險。此前報道，韓國FSC宣布，計劃對在韓國運營的16家沒有適當注冊的外國數字資產交易所采取行動。被命名的交易所是KuCoin、Poloniex、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、BTCEX、BTCC、DigiFinex和Pionex。

歷史上的今天丨韓國FIU：交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南:2019年6月23日，上海市局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣、期貨投資進行網絡詐騙的團伙。該詐騙團伙通過建立炒幣交流群，其每個群中只有一個受害者，其他群成員均為該詐騙團伙的成員，該詐騙團伙通過扮演不同的角色來誘導受害人在其自建的交易平臺進行交易，該團伙通過后臺操作幣價暴漲暴跌，將受害人的資金進行爆倉，實現資金詐騙。

2019年6月23日，據韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）分析，虛擬貨幣交易所需遵守FATF加密貨幣監管指南；若未能遵守，則會取消營業許可；并且此法案正系留在國會，預計明年下半年開始實施。[2020/6/23]

歷史上的今天丨韓國FSS成立專門小組調查加密貨幣交易所Upbit:2019年5月13日，Gemini創始人Winklevoss兄弟使用加密貨幣GUSD在星巴克購買了咖啡，此次購買是通過一款名為Spedn的APP完成的。據報道，Spedn由支付初創公司Flexa開發，支持BTC、ETH、LTC、BCH和GUSD。根據數百名參與測試版的測試人員向福布斯提供的收據證實，加密貨幣購買是在Game Stop、Bed Bath and Beyond和Whole Foods進行的。

2018年5月13日，韓國金融監管局（FSS）表示他們已經正式成立了一個專責小組，調查韓國加密貨幣市場內加密貨幣交易的不規范和非法行為，并對該國最大的加密貨幣交易所UPbit進行調查。對于像UPbit這樣的私人交易，審計報告和總持有量不會被公布，FSS可能會要求交易所將來共享審計報告，至少與當地的金融機構和政府機構分享。[2020/5/13]

韓國FSC正與當地加密公司合作啟動《特殊金融信息法》:韓國金融服務委員會（FSC）正在與當地加密公司合作，以啟動此前通過的《特殊金融信息法》。在不久的將來，企業必須在韓國金融情報部門（FIU）注冊。《特殊金融信息法》將于2021年3月正式生效，要求加密企業在當地金融機構注冊，并遵守金融行動特別工作組（FATF）的指導方針。該法案在韓國首次正式實施了嚴格的加密相關公司政策，使韓國的加密行業合法化。與此同時，加密交易所和服務提供商需要在FIU注冊，并從韓國互聯網和安全局（KISA）獲得許可證，才能繼續在當地的加密市場運營。FIU的一位發言人表示：“《特殊金融信息法》防止利用數字資產進行洗錢和犯罪活動，符合數字資產監管的國際標準。FIU將與其它金融機構密切合作，迅速推動相關立法。”在于FIU注冊之前，韓國加密交易所還將被要求與當地商業銀行簽訂一份合同，向交易所用戶提供虛擬銀行賬戶。該賬戶將使交易所能夠實時處理存取款。（Decrypt）[2020/3/18]

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