hyperlab觀察：Tornado Cash混幣制裁_TOR:ADO

事件概述

為什么Tornado會被制裁

混幣器的運作原理是通過一個可以隱藏簽名的黑匣子來運行交易的數字簽名.混幣器本身是一串代碼,一個程序.在將一定數量的加密貨幣發送給接受者之前在資金池中進行混合,再進行發送,從而達到匿名的效果.同樣,如果用戶將一定數量的黑錢送入混幣器,那么最后用戶收到的錢會通過混幣器的原理進行洗白,達到逃脫法律制裁的目的

混幣器被FinCEN金融犯罪執法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定義為加密貨幣的傳遞媒介,根據美國法律,必須要進行身份注冊貨幣交易服務,不可以在沒有許可的情況下進行貨幣的交易.因此,許多匿名的地址,在沒有注冊貨幣交易服務的前提下,在Tornado上進行混幣洗錢的行為是違法的.這次財政部的封鎖主要是因為調查到Tornado協助清洗高達70億美元的資產.

Hyper Oracle完成300萬美元Pre種子輪融資，dao5與紅杉中國種子基金共同領投:1月20日消息，ZK預言機網絡Hyper Oracle宣布完成300萬美元Pre-Seed輪融資，dao5與紅杉中國種子基金共同領投，Foresight Ventures、Future MoneyGroup等參投。資金將用于ZK中間件協議與ZK預言機網絡的開發，以及零知識證明技術的前沿研究。

據悉，Hyper Oracle正在構建ZK索引協議和ZK自動化協議的中間件協議，為Web3應用提供端到端的完全去中心化的基礎設施。[2023/1/20 11:23:14]

事件處理時間線

MoonPay將推出“鑄造即服務”NFT平臺HyperMint:4月28日消息，加密支付公司 MoonPay 正招募 Solana 工程師、以太坊工程師、以及 AWS 和 DevOps 專家來構建其“鑄造即服務”NFT 平臺 HyperMint。

據 MoonPay 稱，該平臺將會成為“NFT 領域里的 AWS”，可以幫助 NFT 項目將上市時間從幾個月縮短到幾周甚至幾天。

根據此前報道稱，HyperMint 已于 2 月在英國注冊成立，由 Semyon Germanovich 負責領導。（TheBlock）[2022/4/28 2:35:39]

美國財政部聲明:Tornado混幣平臺在2019年成立以來,已經有價值70億美元的加密貨幣在Tornado上進行洗錢

IOST正式加入Hyperledger超級賬本:據Hyperledger超級賬本官網消息，近日，IOST與沃爾瑪、Clear以及Conduent等共同加入聯盟鏈系統——Hyperledger超級賬本，成為其超級會員。Hyperledger是Linux基金會旗下的開源項目，同時也是一項旨在促進跨行業區塊鏈技術的開源協作組織。IOST表示，未來將同Hyperledger社區內IBM、華為、阿里等眾多商業巨頭一起堅定不移地推進跨行業區塊鏈技術的發展。[2020/3/19]

TornadoCash創始人Roman的Github賬戶被停用

根據Beosin統計數據顯示，截至2022年上半年，約11.407億美元的被盜資金被黑客轉移到Tornadocash，占Web3損失總額的60%

有不明人士通過Tornado協議向多位名人發送了0.1個ETH，疑似對制裁Tornado做出抗

荷蘭金融情報和調查研究局逮捕了TornadoCash開發人員AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的資源列表，包括TornadoCash官網、創始人、組織和參與社區建設者的GitHub賬戶，TornadoCash協議中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影響

HyperLab安全團隊據于此次事件的觀察后認為:

加密貨幣資產洗錢行為監管

Tornadocash的初衷是為了讓用戶的資金更加隱私化,匿名化,從而保護用戶的資產信息.但是,由于一些機構和個人的投機行為,使得TornadoCash變成了洗錢的混幣池.HyperLab認為,在反洗錢的方面,任何去中心化的機構和平臺都應該加強這方面的建設,例如:提供反洗錢服務來加強平臺的監管和審查服務

中心化代碼托管問題

本次事件中,Github作為最大的代碼庫社區,將TornadoCash創始人Roman的Github賬戶停用.因此,對于去中心化的代碼倉庫是值得我們關注的.例如,Radicle就是一個去中心化的代碼協作協議

反洗錢服務的粒度問題

在Tornado事件中,很多名人,大V的賬戶因為被人發送了ETH,導致相關用戶的賬戶被貼上了可疑洗錢行為的標簽.但事實上,這些接收方其實也是受害者.因此,在反洗錢服務的邊界判定上,需要更加嚴格.HyperLab的反洗錢(AML)服務,通過圖像神經網絡,來對不同用戶的交易鏈進行評分,通過多維度的判斷來對賬戶進行標記,從而可以避免這類情況下,受害者的賬戶被貼上洗錢的標簽.

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