本文來自TheBlock,原文作者:YogitaKhatri&OsatoAvan-Nomayo
Odaily星球日報譯者|念銀思唐
聲明,印度執法局對一家名為YellowTuneTechnologies的印度公司進行了搜查,發現這家公司與一起洗錢案有關。該公司是Vauld印度實體FlipvoltTechnologies的客戶。
“在進行資金追蹤調查時,印度執法局發現23家實體——包括被指控的非銀行金融公司及其金融科技公司——將多達37億盧比的大量資金存入了M/sYellowtuneTechnologiesPrivateLimited在CryptoExchangeM/sFlipvoltTechnologiesPrivateLimited持有的INR錢包。這些資金只不過是掠奪性貸款行為所產生的犯罪收益。”印度執法局稱。
Alchemy Pay宣布正在Polygon zkEVM上部署其支付服務:9月5日消息,加密支付提供商 Alchemy Pay 官方宣布正在 Polygon zkEVM 上部署其支付服務,成為首批支持 zkEVM 生態系統的法幣加密貨幣入口提供商之一。[2023/9/5 13:19:03]
該機構還表示,YellowTuneTechnologies在Flipvolt的協助下,幫助指控金融科技公司避開常規銀行渠道,并以加密資產的形式取出所有欺詐資金。
比特幣市占率月漲幅達4.29%,以太坊市占率月跌幅0.03%:3月21日消息,據Coingecko數據顯示,當前比特幣市占率回升至44.87%,月漲幅達4.29%;以太坊市占率為17.47%,月跌幅0.03%;USDT、USDC、BUSD三種穩定幣市值占比分別為6.37%、2.96%、0.68%。[2023/3/21 13:16:57]
執法局進一步表示,Vauld未能提供YellowTuneTechnologies進行的加密交易的完整蹤跡,它保持著松散的KYC和AML流程。
加密基礎設施公司Prime Trust完成1.07億美元B輪融資:6月22日消息,加密基礎設施公司 Prime Trust 宣布完成 1.07 億美元 B 輪融資,具體融資信息暫未透露。本輪融資資金將用于擴大其產品類別,包括加密退休金產品和資產 Token 化產品。
此前消息,Prime Trust 于 2021 年 7 月宣布完成 6400 萬美元 A 輪融資,該輪融資由 Mercato Partners 的成長型股票基金 Traverse 領投,Samsung Next、Kraken Ventures,以及 Seven Peaks Ventures 等參投。[2022/6/22 1:24:33]
“通過鼓勵不透明和寬松的反洗錢規范,它積極協助M/sYellowTune利用加密途徑進行價值37億盧比的犯罪收益洗錢活動。因此,Flipvolt加密交易所中以銀行和支付網關余額形式存在的16.44億盧比以及池賬戶中價值20.326億盧比的加密資產——相當于36.767億盧比的移動資產——在2002年的PMLA協議下被凍結,直到該加密交易所提供完整的資金記錄。”
執法局的行動是對Vauld的最新打擊。Vauld上月停止了客戶提款,并已于7月8日向新加坡法院提交債權人保護申請。法律文件顯示,Vauld欠債權人總計4.02億美元,其中3.63億美元來自散戶投資者的存款。Vauld欠其20個最大的無擔保債權人總計1.25億美元,其中最大的債權人索賠金額達3400萬美元。
本月早些時候,新加坡高等法院給了Vauld三個月的時間,讓其繼續探索各種選擇。現在,Vauld必須在11月7日之前決定其前進道路。
目前,Vauld正在接受競爭對手Nexo對一項潛在收購交易的盡職調查。考慮到這些最新的事態發展,這筆交易能否通過還有待觀察。
這是最近幾天印度執法局在加密領域第二次開展這樣的行動。上周,印度執法機構凍結了當地加密貨幣交易所WazirX價值6.47億盧比的銀行余額。
表示,該公司“尊重但不同意”印度當局最近凍結其部分資產。
Vauld在聲明中表示,已經收到并服從了印度執法局的傳喚,向調查人員提供了某些文件。該公司補充稱,凍結令與該平臺前客戶的一個賬戶有關,該賬戶已被停用。Vauld還表示,他們遵循嚴格的客戶身份識別協議,并對執法行動表示失望。
“為了保護公司、客戶和所有利益相關者的利益,我們正在就最佳行動方案尋求法律建議。我們已經與執法局充分合作,并將繼續擴大合作,以確保我們繼續成為客戶交易和擁有加密貨幣的安全場所。”
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親愛的CoinW用戶: CoinW將于2022/8/1319:00(UTC8)恢復GHC/USDT交易.
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