韓國調查與加密貨幣相關的“異常”外匯交易，價值34億美元_加密貨幣:Polkaswap

金色財經報道，韓國金融監督院正在調查該國兩家最大的商業銀行價值34億美元的“異常”外匯交易，以確定它們是否與非法加密貨幣活動有關。韓國金融監督院在當地時間周三的聲明中表示，友利銀行的五個分行于2021年5月3日至2022年6月9日期間，發生了總額為1.6萬億韓元的不正常交易。新韓銀行的一家分行則于2021年2月23日至2022年7月4日期間，發生價值2.5萬億韓元的類似交易。金融監督院已在7月1日要求兩家銀行對2021年和今年上半年發生的所有大額海外轉賬、以及任何與加密貨幣有關的可疑交易，進行內部審查。各銀行將需要在7月底前提交一份報告。友利銀行是韓國第二大全國性商業銀行和唯一的國有銀行，業務涉及銀行、證券、租賃等各個領域。新韓銀行則創立于1897年，是韓國歷史上第一家民間銀行，現為新韓金融集團的主要部分。韓聯社上周報道稱，兩家銀行參與了價值1.8萬億韓元的異常交易，其中部分交易涉及到了加密貨幣交易所。金融監管機構一直在調查，查明這些交易是否與洗錢或利用加密貨幣資產進行貨幣投機有關聯。

數據：韓國2022年上半年加密貨幣市場價值為23萬億韓元:金色財經報道，根據韓國金融情報機構（KoFIU）的數據，2022年上半年，韓國的加密貨幣市場價值為23萬億韓元（約161億美元），較去年年底的六個月期間下降58%。

此外，日交易量下降了53%，平均為5.3萬億韓元（約37億美元）。韓國的虛擬資產服務提供商的總營業利潤下降了62%，從1.64萬億（約11億美元）下降到0.63萬億韓元（約4.41億美元）。（Forkast）[2022/9/27 22:32:22]

韓國首爾警察局著手調查價值數億韓幣的虛擬貨幣采礦用電腦配件詐騙案件:韓國首爾江東警察局表示開始對一名40多歲男子進行著手調查，據了解該男子被指控以出售虛擬貨幣采礦用電腦零件為由，從被害人手中得到數億韓幣后銷聲匿跡。[2018/3/2]

韓國考慮成立特別工作組調查數字貨幣交易:據韓聯社，韓國考慮成立特別團隊，以調查數字加密貨幣交易。其目的是針對洗錢，逃稅漏稅等犯罪行為進行整頓。“數字貨幣反洗錢指引”實施后，專職小組將負責篩選和分析新韓銀行，農業銀行，興業銀行，國民銀行，花蓮銀行，光州銀行等6家銀行的可疑交易情況。[2018/1/25]

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