毫無含金量的騙局卻屢屢得手？接連四起Rug Pull事件分析_PUL:PLASTIK

近期Rug?Pull事件頻發，針對今日及昨日發生的四起Rug?Pull事件，CertiK安全團隊將分別從項目的操作及合約等方面為大家解讀并分析。

鑒于篇幅所限，我們將主要分析NumberSwapRugPull事件，其風險源于典型的代幣分配問題，十分清晰地呈現了RugPull的實施過程。

NumberSwap

2022年7月19日，CertiK天網系統監測到一筆導致NumberSwap代幣價格暴跌的交易。該事件是一個典型的代幣分配問題。

目前，部署者擁有超過該項目98%的代幣。此外，他們出售不到1%的供應量，以吸引投機者來購買。

馬斯克：Threads只是去除圖片的Instagram且毫無意義，律師已向扎克伯格發出停止函:金色財經報道，伊隆·馬斯克在社交媒體回應一則“Threads 存在五個主要問題”的推文中稱，Threads只是去除圖片的Instagram，本質上這個應用毫無意義，因為使用Instagram的用戶本身更喜歡用圖片而非文字表達。馬斯克補充稱：“你有多少次閱讀過Instagram的照片評論？或者希望看更多照片評論？就個人而言，從來沒有。”

而在7月7日的一條推文中，馬斯克還表示Threads是一種不正當的競爭，并稱“競爭很好，作弊則不然。”。據悉Meta此前挖走了數十名推文公司員工，而他們是最了解產品的人，馬斯克已表示將調查此事，并稱如有必要，將采取適當行動。據悉馬斯克律師Alex Spiro已向扎克伯格發出了一封停止函，威脅要起訴Meta公司“系統性、故意和非法盜用”推特商業秘密和知識產權，以及竊取推特數據。[2023/7/9 22:26:23]

RugPull操作步驟：

Kraken CEO：默克爾樹儲備金證明沒有包含負債總額，毫無意義:11月26日消息，Kraken首席執行官Jesse Powell發推表示，完整的準備金證明審計必須包括客戶負債總額、用戶可驗證的密碼證明（表明每個賬戶都包含在總額中）以及證明保管人對錢包的控制權的簽名，“默克爾樹儲備金證明沒有包含負債總額，就毫無意義“。

此前報道，幣安宣布上線資產儲備證明系統，并且采用默克爾樹數據結構，將保持用戶資產透明的工作推向一個新的進程。該系統上線之初將提供用戶BTC資產證明，未來幾周將逐步支持更多資產和網絡。[2022/11/26 20:48:29]

①?部署者為自己鑄造了約2.1億的代幣：https://bscscan.com/tx/0x347f524b4a380e1f78f7cf0480e962fb0eda50eff1a178605f98d6062acb9624

加州房主起訴購房者 稱其試圖使用毫無價值加密貨幣支付房產:美國加利福尼亞州心理學家Mary Shea在試圖出售自己的房子后，起訴了買家Mike Cherwenka，因為后者試圖以一種“毫無價值”的名為“Troptions.Gold”的加密資產的形式支付房產價值的30%。這場糾紛讓她無法賣掉房子，因為Cherwenka的公司仍聲稱擁有其中的權益。Mary Shea指控Cherwenka和他的公司Best Buy Homes誤導了自己和其他公眾關于Troption虛擬貨幣的性質，從而違反了證券和州立欺詐法律。（Cointelegraph）[2020/6/5]

②?部署者目前持有約2億的代幣：https://bscscan.com/token/0xc7e9d15a2dc34d3a9f532b325396b8bf02f44fb8?a=0x916c81571fe022a58688d80d246546587b1ebe24

聲音 | 比特幣核心開發人員: 將區塊鏈技術用于私有中心化系統毫無意義:據cointelegraph報道，比特幣核心開發人員Jimmy Song6月26日在接受采訪時表示，將區塊鏈技術用于諸如企業等私有中心化的系統“毫無意義”。Song也是Blockchain Capital的風險投資合伙人，他表示這是自己在私人區塊鏈企業Paxos工作的兩年中得到的結論。[2018/6/28]

③未持有的80萬個代幣被部署者發送到了8個不同的地址，這些地址持續與未經驗證的router地址交互并出售代幣。

RacKiller

北京時間2022年7月20日，CertiK天網系統監測到一筆導致RacKiller代幣價格下跌超過70%的交易。

經CertiK安全專家分析，這是一筆RugPull交易，可以確定該項目操縱了RacKiller價格以賺取利潤。該項目在早期階段為RacKiller-BSC-USD池增加了流動性。截至撰稿時，約50,000,001個RacKiller代幣在三個賬戶中被出售。

此事件同樣是一個代幣分配問題。項目部署者鑄造了ERC20，擁有超過98%的代幣供應，此外還在吸引投機買家來購買。

RugPull交易：https://bscscan.com/tx/0xfebc498121eb6579b793a6996992fbc930c905f342d60a155d8a2b48741fd30a

Orchid

北京時間2022年7月19日，CertiK天網系統監測到ORCHID代幣價格下跌超過99%。

經CertiK安全專家分析，確認Orchid項目為RugPull項目。惡意者錢包出售了價值50,208美元的代幣，并將資金發送至0xc5264e7e4ce93f5914b1cdbfd1ac7f55cb5e8204。

LoopX

北京時間2022年7月14日凌晨1:13:04，CertiK天網系統監測到一個與合約部署者相連的賬戶將大量BNB轉移至多個賬戶，營造出大量持有者和資金的假象。部署者資助機器人賬戶交易代幣隨后將資產轉移至部署者的錢包。

北京時間2022年7月19日，部署者錢包又開始將BNB和LOOP代幣由腳本抽調到大約600個賬戶中，隨后大量拋售導致代幣價格暴跌。

總結

這四起事件性質相同——項目均高度中心化，均可通過安全審計發現相關風險。

這些風險將被分別歸類于中心化風險或初始代幣分配。審計報告中也會標注出項目的代幣將在功能實現后被轉移至何處。而前兩個事件的風險更可以通過對ERC20的自動審計來發現。

蘊含欺詐意圖的項目團隊對于安全審計往往避之唯恐不及，本可通過審計檢查出的問題被惡意者刻意忽視。

這表明了用戶在投資前做好項目調查的重要性，同時也凸顯了圍繞Web3.0項目建立透明度和問責制的必要性。

這也是為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC團隊背景調查，并在今年年初推出了KYC服務，該服務可以可靠地驗證項目團隊成員的身份及項目背景。

Web3.0世界受RugPull之苦久矣，監守自盜卷款跑路事件層出不窮。2021年僅第二季度因欺詐導致的資金損失就高達26億美元，掌握識別RugPull惡意欺詐的特征從而遠離RugPull是每一位用戶開啟自我保障的第一步。

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