原文作者:JackNiewold?
原文編譯:TechFlowintern
三箭資本曾經是最大的加密貨幣對沖基金之一,曾一度管理著超過100億美元的資金,但這一切從創始人從地圖上消失而結束了。今天,一份長達1000頁的法律文件出爐,使本案變得更加清晰。我瀏覽了一遍,以下是我的一些發現:
事件回顧:在進行了一系列大型定向交易并從20多家大型機構借款后,三箭資本破產了。之后,創始人跑路,貸款違約導致了加密貨幣大規模的連鎖反應。
創始人SuZhu和KyleDavies不知所蹤,法律程序也正在推進。今天,一份法庭文件被泄露出來,其中要求新加坡政府承認清算程序并與清算人合作。
市場消息:蔡文勝出資125ETH入局Cryptopunk:有市場傳言稱,美圖公司董事長蔡文勝出資125ETH入局Cryptopunk。作為港股上市公司,美圖在Crypto領域一直積極布局。據此前報道,8月25日,美圖公司發布中期業績公告,截至2021年6月30日,根據當時市價厘定的本集團已購買以太坊單位及比特幣單位的公允價值分別約為6,520萬美元及3,220萬美元。已購買比特幣的公允價值截至2021年6月30日減少的約人民幣1.119億元已確認為減值,而已購買以太坊的公允價值截至2021年6月30日增加的約人民幣9,490萬元未確認為重估收益。(碳鏈價值)[2021/8/26 22:37:42]
?雖然我沒有太多的法律背景來揣測這個案子,但也從法律文件中收集到了很多有趣的消息。
動態 | 意大利監管機構將加密貨幣公司Avacrypto加入黑名單:據financemagnates報道,意大利監管機構(CONSOB)將加密貨幣公司Avacrypto加入黑名單,稱其在未被授權提供投資服務的情況下開展加密貨幣交易。[2018/12/25]
Celsius和VoyagerDigital的破產
2、時間線
盡管自Luna崩盤以來,關于其負面影響的連鎖反應傳言就一直在流傳,但似乎大多數債權人在6月初之前都認為一切如常。
5月11/12日:Luna崩盤后,幾個貸方立即詢問Luna帶來的風險,但3AC表示沒有什么可擔心的。
英國成立加密貨幣自理機構CryptoUK: 根據英國衛報報道,目前英國的7家大型加密貨幣交易所和其他一些加密貨幣企業正自發組成加密貨幣自行管理機構CryptoUK。目前該機構主席由經紀商EToro高層Iqbal Gandham擔任,他也坦言當前加密貨幣領域法規的空白是一大風險,對成立自理組織的想法持樂觀態度,并認為這是對行業,以及與政府在立法環節上很好的實際操作。[2018/2/13]
5月18日:Davies試圖阻止貸款被收回。
6月3日:由于市場條件,貸款的利率被提高。
6月7日:3AC團隊向投資者宣傳拯救公司的新機會。
6月10/11日:加密貨幣期權經紀商Deribit向3AC的賬戶”mobyDck“發出追加保證金的通知。
6月13日:Davies試圖從Genesis安排新的貸款以支付保證金。
6月16/17日:3AC破產的消息被報道。
看起來,就在3AC破產之前,ETH和穩定幣確實存在一些可疑的變化。但他們為游艇支付了首付,卻忽略了一筆未償還的貸款。
其他潛在的違規行為:
-謊報對貸款人的損失程度
-謊報杠桿率和定向市場風險
-資金流動
-不向股東/債權人披露其清算情況
至于SuZhu和KyleDavies,他們實際上是起訴3AC的債權人,聲稱3AC欠他們錢。盡管這不是這些法律文件的一部分,但我認為這完全可以包含在此次事件范圍內。
最近,在在線的清算程序中,SuZhu和KyleDavies都在通話中關閉了攝像頭并調成靜音。
錢包地址:
-0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64
-0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3
3ACNFT錢包:
-0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2fdddaa44b
很難想象Genesis的遭遇,這個擁有Grayscale?的DigitalCurrencyGroup?的子公司,樂意吃下23億美元的損失,但到目前為止,他們似乎有償付能力。
?一些人預計這些NFT將被大規模拋售,另一些人則認為這家交易公司的GrayscaleBTC股票可能會被清算,它可能已經被賣掉了。而3AC對項目的投資有可能對項目產生負面影響,因為代幣一解鎖就會被清算人賣掉。
關于此次法律文件的內容分析肯定會有更多的文章,因為我不可能讀完全部的1000頁,敬請期待后續內容。
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